Петросянша• 26 февраля 2016
Кто смотрел новости? Реально блокируют счета при активном движении?
Только что на Интере, что якобы банки будут блокировать карты, на которых движение подозрительное или сумма больше обычной, или положенной...Карта блокируется, а владельца извещают по почте и приглашают в банк для подтверждения денег. не подтвердил, -н-р приемия с работы - деньги изымаются.
Вот пример, СП у меня сейчас, сейчас пойдут платежи и что, могут карту заблокировать?
Кто смотрел, я неправильно поняла что-то?? Что делать? Я как раз реквизиты по рассылала, а у меня орто обувь, она дорогая сволочь, как раз суммы будут(((
Вот пример, СП у меня сейчас, сейчас пойдут платежи и что, могут карту заблокировать?
Кто смотрел, я неправильно поняла что-то?? Что делать? Я как раз реквизиты по рассылала, а у меня орто обувь, она дорогая сволочь, как раз суммы будут(((
80
0
В Приват 24 пару дней назад пришло письмо про ’подозрительное’ движение по карточке. Предупредили, что если не внесу ясность - заблокируют
В НБУ меру объясняют борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако первыми от ее внедрения пострадали фрилансеры.
Из-за нововведений Нацбанка клиенты коммерческих банков то и дело обнаруживают, что их карты заблокированы, а для того, чтобы «разморозить» средства, необходимо пройти в банке процедуру идентификации. Один из держателей карт, движение средств на которой вызвало подозрение у сотрудников банка, заявляет, что на почту ему пришло письмо с просьбой пройти процедуру идентификации в ближайшие 10 дней. Для того, чтобы банк идентифицировал личность клиента, последнему необходимо явиться в ближайшее отделение и ответить на поставленные сотрудниками вопросы.
Пресс-служба НБУ разъясняет, что увеличение активности мониторинга связано с тем, что в Украине активизировалось использование схем по обналичиванию незаконно добытых средств через физических лиц. В частности, деньги выводятся под видом полученной сотрудниками материальной помощи (порядка 20-30 тыс. грн в одни руки) или переводов от благотворительных фондов в размере 3-5 тыс. грн.
Естественно, первыми под подозрение Нацбанка попали фрилансеры — люди, на счета которых средства перечисляются нерегулярно и зачастую в крупных размерах. Особенностью новой кампании центробанка по предотвращению оборота незаконных средств стало то, что теперь регулятор не только требует от банков отчетов о «странных» операциях, но и настаивает на немедленной остановке таких транзакций, — так сокращается время, которое потребовалось бы на проверку благонадежности клиента службой финансового мониторинга.
Из-за нововведений Нацбанка клиенты коммерческих банков то и дело обнаруживают, что их карты заблокированы, а для того, чтобы «разморозить» средства, необходимо пройти в банке процедуру идентификации. Один из держателей карт, движение средств на которой вызвало подозрение у сотрудников банка, заявляет, что на почту ему пришло письмо с просьбой пройти процедуру идентификации в ближайшие 10 дней. Для того, чтобы банк идентифицировал личность клиента, последнему необходимо явиться в ближайшее отделение и ответить на поставленные сотрудниками вопросы.
Пресс-служба НБУ разъясняет, что увеличение активности мониторинга связано с тем, что в Украине активизировалось использование схем по обналичиванию незаконно добытых средств через физических лиц. В частности, деньги выводятся под видом полученной сотрудниками материальной помощи (порядка 20-30 тыс. грн в одни руки) или переводов от благотворительных фондов в размере 3-5 тыс. грн.
Естественно, первыми под подозрение Нацбанка попали фрилансеры — люди, на счета которых средства перечисляются нерегулярно и зачастую в крупных размерах. Особенностью новой кампании центробанка по предотвращению оборота незаконных средств стало то, что теперь регулятор не только требует от банков отчетов о «странных» операциях, но и настаивает на немедленной остановке таких транзакций, — так сокращается время, которое потребовалось бы на проверку благонадежности клиента службой финансового мониторинга.
Автор, исходя из статьи, если в день падает большая сумма на карту от 20 тыс - банк может блокануть карту.
По большому счету, блокировать банкам выгодно, не исключено, что начнут всех блокировать.
По большому счету, блокировать банкам выгодно, не исключено, что начнут всех блокировать.
ну вот у девочки выше совсем не 20000 было, да и в новостях про сумму не говорили...
сказали нужно прийти с подтверждающей документацией и подтвердить свои деньги, а на это время они ложатся на левый счет, как замороженные типа, и если не подтвердится в течении 10 дней - конфискуются.
Но это я так поняла, могла напутать...
сказали нужно прийти с подтверждающей документацией и подтвердить свои деньги, а на это время они ложатся на левый счет, как замороженные типа, и если не подтвердится в течении 10 дней - конфискуются.
Но это я так поняла, могла напутать...
лично из моего опыта.... приват .
оборот больше 10 тыс грн - запрос с банка подтвердить данныее. пока не перезвонила и не разблокировала движения по карте были недоступны.
оборот больше 20 тыс грн - пришлось идти в банк подтверждать фото.карта тоже была заблокирована
оборот больше 10 тыс грн - запрос с банка подтвердить данныее. пока не перезвонила и не разблокировала движения по карте были недоступны.
оборот больше 20 тыс грн - пришлось идти в банк подтверждать фото.карта тоже была заблокирована
Девочки, как перевод через УП сделать? Кто знает? Что для этого нужно людям знать обо мне?
Долго идет?
Долго идет?
Я просто в шоке(((( У меня реально платежи были от 10 до 40 грн (кто торгует на Клумбе по понедельникам, в курсе, какие там ставки)... С начала месяца гривен 700 набежало... Вот оказывается кто больше всего денег отмывает!!!!
сегодня девочка писала, что заблокировали карту после продажи обуви б/у за 900 грн. на олх, хотя покупатель не блокировал, получил обувь и доволен.
она в чат написала, сказали дать ссылку на объявление на олх)))
бред..
она в чат написала, сказали дать ссылку на объявление на олх)))
бред..
Это второй этап после открытия банковской тайны.
Хотите СП собирать, регистрируйте ФОП и проблем не буде .
Хотите СП собирать, регистрируйте ФОП и проблем не буде .
получается могут, хрен их знает))
а представьте, например, я соберу 10 платежей по 1000 грн., и заработка на каждом по 40 грн., а оборот то 10000...сто пудов заблокируют же(((а людям мне потом 10000 то отдавать?
С нашими налогами? Я была когда то ПП...и то не вытягивала, а сейчас собираю СП раз в 2 месяца, чтоб детей своих обуть и заработка мизер. Я тогда вообще ничего собирать не буду, дешевле будет в розницу покупать(((
Регистрируйтесь теперь ФОП и платите налог 700 грн. Короче-говоря - ВСЕ!!! Баста, Карапузики, кончилися танцы!
так если б у нас в стране налог то был вменяемый, а такие суммы, + пенсионный же вроде обязательный....это нереально!
это тогда все будет включено в цену и уже тогда точно нормально детей одеть -обуть сможет 1 из 10...
А какой смысл тогда в СП? Вы благотворительностью занимаетесь? Так она у нас тоже налогом облагается)
Комментарии к ответу