Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет?
Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники.
Кто под прицелом
Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо (есть в редакции), в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.
Подозрительных обзванивают
Украинцы уже почувствовали на себе все прелести проверок. «Я частный предприниматель и занимаюсь фрилансом в сфере IT, и большинство моих заказчиков — из-за границы, в частности, из США. На прошлой неделе мне перечислили на карточку гонорар — 50 тыс. грн. Через несколько дней мне позвонили из налоговой и спросили, откуда деньги. Причем звонивший оперировал моими номером счета, суммой. Я уже молчу о телефоне и фамилии. Я их культурно послал — сказал, что если есть какие-то вопросы, то пусть присылают официальное письмо», — рассказал нам Олег Черкаскин из Одессы. Киевлянка Екатерина Фоменко тоже получила звонок. «Я просто опешила, когда услышала вопрос: «Откуда у вас деньги на коммунальные платежи, если вы три года без дохода? То есть если бы я не платила, тогда все путем», — возмущается девушка на одном из форумов.
Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники.
Кто под прицелом
Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо (есть в редакции), в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.
Подозрительных обзванивают
Украинцы уже почувствовали на себе все прелести проверок. «Я частный предприниматель и занимаюсь фрилансом в сфере IT, и большинство моих заказчиков — из-за границы, в частности, из США. На прошлой неделе мне перечислили на карточку гонорар — 50 тыс. грн. Через несколько дней мне позвонили из налоговой и спросили, откуда деньги. Причем звонивший оперировал моими номером счета, суммой. Я уже молчу о телефоне и фамилии. Я их культурно послал — сказал, что если есть какие-то вопросы, то пусть присылают официальное письмо», — рассказал нам Олег Черкаскин из Одессы. Киевлянка Екатерина Фоменко тоже получила звонок. «Я просто опешила, когда услышала вопрос: «Откуда у вас деньги на коммунальные платежи, если вы три года без дохода? То есть если бы я не платила, тогда все путем», — возмущается девушка на одном из форумов.
показать весь текст
69
0
женщина оспокойтесь. я не знаю кто такая Даша, я тут говорю о налогах и государстве- а вам, почему то, интересно отягощенна ли я детьми и моя работа. отстанте от меня, пожалуйст. спасибо!
пока что о налогах ничего дельного, какие-то сиюминутные фантазии в моей и параллельной теме.
если есть умные есть мысли - создавайте свою тему и лавровый венец вам обеспечен.
если есть умные есть мысли - создавайте свою тему и лавровый венец вам обеспечен.
вам нравятся комментарии совпадающие только с вашим мнением, вам девушка ответила довольно таки правильно, но вам не понравилось. Вы создали тему только для своих единомышленников правительствокозлыгеноциднародавсёпропало? Это свободный ресурс пишет каждый то что хочет и думает
нет)) не добавить налог, а убрать эти все налоги и просто перенести их на товар, вот как к примеру, дорожный сбор включили в стоимость бензина - сколько катаешся, сколько жрет машина, а чем больше и круче машина, тем больше расход, сколько и платишь
и тут так, чем больше потребляешь, тем больше платишь налог - покупаешь хлеб и макароны, платишь меньше, покупаешь красную рыбу и икру - больше
и тут так, чем больше потребляешь, тем больше платишь налог - покупаешь хлеб и макароны, платишь меньше, покупаешь красную рыбу и икру - больше
Ответ для]Mrs.Сексуальность[
вам нравятся комментарии совпадающие только с вашим мнением, вам девушка ответила довольно таки правильно, но вам не понравилось. Вы создали тему только для своих единомышленников правительствокозлыгеноциднародавсёпропало? Это свободный ресурс пишет каждый то что хочет и думает
по Вашей же логике автор имеет право быть несогласным))))
здесь ведется дискуссия или я ошибаюсь?)))) это ваше субъективное мнение, что девушка ответила правильно))) существуют и противоположные мнения, причем более адаптированные к современным реалиям жизни, но это уже мое имхо))))
на свободных ресурсах каждый пишет то, что считает нужным, но должен быть готов и к тому, что ему вместе с его ЦУ укажут дорогу
здесь ведется дискуссия или я ошибаюсь?)))) это ваше субъективное мнение, что девушка ответила правильно))) существуют и противоположные мнения, причем более адаптированные к современным реалиям жизни, но это уже мое имхо))))
на свободных ресурсах каждый пишет то, что считает нужным, но должен быть готов и к тому, что ему вместе с его ЦУ укажут дорогу
Ответ дляКопирайторша
по Вашей же логике автор имеет право быть несогласным))))
здесь ведется дискуссия или я ошибаюсь?)))) это ваше субъективное мнение, что девушка ответила правильно))) существуют и противоположные мнения, причем более адаптированные к современным реалиям жизни, но это уже мое имхо))))
на свободных ресурсах каждый пишет то, что считает нужным, но должен быть готов и к тому, что ему вместе с его ЦУ укажут дорогу
здесь ведется дискуссия или я ошибаюсь?)))) это ваше субъективное мнение, что девушка ответила правильно))) существуют и противоположные мнения, причем более адаптированные к современным реалиям жизни, но это уже мое имхо))))
на свободных ресурсах каждый пишет то, что считает нужным, но должен быть готов и к тому, что ему вместе с его ЦУ укажут дорогу
так автор указывал кому и что писать, а не я
ну это я поняла
а вообще, про правильное мнение вышеупомянутой девушки ... я расскажу своей знакомой санитарке, которая сутками выносит судна из-под лежачих больных за 1300, пытается подработать в свой выходной, чтоб прокормить своего ребенка ..., что ’умнейшие мамки-декретчицы’, которые получили от страны ’пару тыщ гривнов’))))), сидя дома, считают, что ей стоит платить налоги с подработок и быть экономически грамотной
также есть еще один слушатель - инвалид, который занимается фрилансом, чтоб хоть как-то себя содержать ибо государству он нафиг не нужен
конечно, на пути к честному и грамотному европейскому будущему можно и пожертвовать половиной населения страны
а вообще, про правильное мнение вышеупомянутой девушки ... я расскажу своей знакомой санитарке, которая сутками выносит судна из-под лежачих больных за 1300, пытается подработать в свой выходной, чтоб прокормить своего ребенка ..., что ’умнейшие мамки-декретчицы’, которые получили от страны ’пару тыщ гривнов’))))), сидя дома, считают, что ей стоит платить налоги с подработок и быть экономически грамотной
также есть еще один слушатель - инвалид, который занимается фрилансом, чтоб хоть как-то себя содержать ибо государству он нафиг не нужен
конечно, на пути к честному и грамотному европейскому будущему можно и пожертвовать половиной населения страны
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу