KidstaffСоветчица

Папобус

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.
↓ Показать весь текст ↓
19 января 2021 в 21:58
  • Ответов: 586
  • Благодарочка  7
Отвечать можно только зарегистрированным пользователям Зарегистрируйтесь на сайте или авторизируйтесь, если Вы уже зарегистрированы
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации
котопёс Пользователь сейчас на сайте
31 котопёс Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:09   Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
ну скажите, подарок, возврат долга, муж на карту скинул.
да, каждый месяц.
  • Благодарочка 2
Мексиканочка
32 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:10 Ответ для Веселуха Муха
Цитата:
Это финансовая помощь. А может спонсор потом вернуть захочет?
там, кажись, есть сумма определенная, типа до этой суммы (совокупно за год) можно не декларировать.
хотя, я не уверена в точности.
  • Благодарочка 1
Папобус
(автор)
33 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 22:10
В общем пыталась снять депозит копилку - пишут добавьте документы о происхождении средств
  • Благодарочка 3
котопёс Пользователь сейчас на сайте
34 котопёс Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:10   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
тогда это доход и он должен быть задекларирован
подарок тоже?
  • Благодарочка 1
Звезда в шоке Пользователь сейчас на сайте
35 Звезда в шоке Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:11  
Я получала такие уведомления.
Через пару недель оно сменилось на просьбу обновить сумму среднемесячного дохода. Написала от балды 4000 грн и уведомление исчезло.
Потом, так получилось, пошла менять карты. Так они даже не получили обновленные идент.код и паспорт со свежей пропиской, которые я по требованию банка обновила.
  • Благодарочка 10
Меня не звали Пользователь сейчас на сайте
36 Меня не звали Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:12  
А пенсионерам тоже блокируют счета, кто знает?
Самый умный
37 Самый умный
19 января 2021 в 22:12  
У меня такое сообщение висит несколько месяцев. До этого надо было данные актуальные прислать. Тоже грозили заблокировать. Данные отправила, теперь справку о доходах хотят)
  • Благодарочка 1
Шопингмонстр
38 Шопингмонстр
19 января 2021 в 22:13   Ответ для Меня не звали
Цитата:
А пенсионерам тоже блокируют счета, кто знает?
Ну при чем здесь пенсионеры?
У них есть доход постоянный?
  • Благодарочка 2
Мексиканочка
39 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:14 Ответ для котопёс
Цитата:
подарок тоже?
  • Благодарочка 2
Главный котик
40 Главный котик
19 января 2021 в 22:15   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
тогда это доход и он должен быть задекларирован
Это в любом случае доход автора)))
  • Благодарочка 2
Меня не звали Пользователь сейчас на сайте
41 Меня не звали Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:15   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Ну при чем здесь пенсионеры? У них есть доход постоянный?
Я задала конкретный вопрос, если вы не знаете, можете не отвечать, а не высказывать свое фе.
  • Благодарочка 8
котопёс Пользователь сейчас на сайте
42 котопёс Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:16  
интересно, те, кто сдают квартиры в киеве и получают деньги на карту, по этому поводу беспокоятся или нет
  • Благодарочка 5
Главный котик
43 Главный котик
19 января 2021 в 22:16   Ответ для котопёс
Цитата:
подарок тоже?
Конечно))
  • Благодарочка 1
котопёс Пользователь сейчас на сайте
44 котопёс Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:16   Ответ для Главный котик
Цитата:
Конечно))
и все декларируют
  • Благодарочка 1
Главный котик
45 Главный котик
19 января 2021 в 22:16   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Ну при чем здесь пенсионеры? У них есть доход постоянный?
Пенсия
  • Благодарочка 3
Шопингмонстр
46 Шопингмонстр
19 января 2021 в 22:17   Ответ для Меня не звали
Цитата:
Я задала конкретный вопрос, если вы не знаете, можете не отвечать, а не высказывать свое фе.
При чем здесь фе?
Вы в целом про пенсионеров или о какой-то конкретной ситуации?
Главный котик
47 Главный котик
19 января 2021 в 22:17   Ответ для котопёс
Цитата:
и все декларируют
Это уже другой вопрос))
Шопингмонстр
48 Шопингмонстр
19 января 2021 в 22:18   Ответ для Главный котик
Цитата:
Пенсия
Пенсия это не доход, а относится к гос выплатам.
Доход это все, что не зп, ни мат помощь, ни детские, ни пенсия... Это обобщенно
  • Благодарочка 3
Главный котик
49 Главный котик
19 января 2021 в 22:18  
Какой у меня ник)
Главный, главный, но не котик)
  • Благодарочка 1
Папобус
(автор)
50 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 22:18 Ответ для Мексиканочка
Цитата:
Вам поступают одинаковые суммы 1-2 раза в месяц? или много мелких разных?
разбито на несколько мелких
Пупс
51 Пупс
19 января 2021 в 22:19   Ответ для Магиня
Цитата:
Можно сделать типа договор на какую- то работу и потом акт выполненных работ , я бы обратилась за помощью к работодателю.
Такой ФОН (услуги) должен платить налоги
  • Благодарочка 6
Утренняя зорька
52 Утренняя зорька
19 января 2021 в 22:20   Ответ для Главный котик
Цитата:
Какой у меня ник)Главный, главный, но не котик)
Мой любимый ник)
  • Благодарочка 1
Манька Галченок
53 Манька Галченок
19 января 2021 в 22:21   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно
Давно уже. Первичный финмониторинг
  • Благодарочка 9
ОченьПриятно-Царь
54 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 22:21   Ответ для Папобус
Цитата:
да выше
Снимите все деньги и идите в банк, рассказывайте про помощь родственников. И больше 5000 постарайтесь не пускать на любую карту банка Украины
  • Благодарочка 3
Меня не звали Пользователь сейчас на сайте
55 Меня не звали Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:21   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
При чем здесь фе? Вы в целом про пенсионеров или о какой-то конкретной ситуации?
О конкретной ситуации, когда приходят несколько сумм, до 5 тысяч, но человек официально на пенсии
ОченьПриятно-Царь
56 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 22:22   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно
С тех как НБУ затребовал идентификацию свыше 5000 грн
  • Благодарочка 7
ПироженкА
57 ПироженкА
19 января 2021 в 22:22 Ответ для Магиня
Цитата:
Можно сделать типа договор на какую- то работу и потом акт выполненных работ , я бы обратилась за помощью к работодателю.
а работодатель на каком основании этот договор с ней заключит, если она не фоп?
и да, подтверждение требовали не только приват, и не только в этом году.
  • Благодарочка 3
Мексиканочка
58 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:22 Ответ для Папобус
Цитата:
разбито на несколько мелких
но одинаковых? если да, то могут приколупаться, что это именно теневая зп - постоянные одинаковые перечисления. Но доказать то, что Вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью, в нашей стране крайне тяжело.
Перейдите по ссылке, почитайте если хотите. Сразу после этого закона была темка, там рассказывала дама, работающая в банке именно в отделе финмониторинга, возможно, Вам будет полезно
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2604971
  • Благодарочка 5
СкрипяСердцем
59 СкрипяСердцем
19 января 2021 в 22:22   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно
С каких не скажу, но уже давненько. Есть ЗУ про финмониторинг, согласно которому даже Новая почта может запросить такие документы, если доход превысит определенную сумму.
  • Благодарочка 4
Стеклянная мышь Пользователь сейчас на сайте
60 Стеклянная мышь Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:23  
Когда то решили просто, предоставили договор оказания услуг. Но тема была давно и с валютой, не помню чего, именно приват чудил с происхождением средств ещё лет так пять назад, если не больше. Узнайте, смогут ли вам сделать что-то хоть временное. У меня несколько карт, я разные давала работодателю, чтоб не так быстро спалили))
  • Благодарочка 1