Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
мне любовник бросал на приват, тоже самое
мои регулярные деньги ..перешла в креди агриголь
все спокойно молча все
мои регулярные деньги ..перешла в креди агриголь
все спокойно молча все
62
АнтиТроль
19 января 2021 в 22:23
Ответ для Папобус
Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
Скажите от любовника )
Цитата:
мне любовник бросал на приват, тоже самое мои регулярные деньги ..перешла в креди агригольвсе спокойно молча все
это не от банка зависит. финмониторинг есть у всех банков.
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
раньше было можно, чтобы тот, кто отправляет деньги, писал ’помощь родственников’, как-то так.
не знаю, можно ли теперь так. спросите у своего менеджера в банке, если таковой у вас есть.
не знаю, можно ли теперь так. спросите у своего менеджера в банке, если таковой у вас есть.
Автор, тут можно много о чем говорить, но если Вам нужно мнение человека, работающего в этой сфере более 15 лет, то вот оно - Вы ничего не добьётесь, все права в Вашей ситуации на стороне банка, нормы действующего законодательства действительно позволяют банку отказать Вам в обслуживании. Выход один - написать банку официальные (!) пояснения о происхождении Ваших денег с любым подтверждением того, что Вы работаете на отправителя. Так же пишите официальное письмо с требованием перечислить все Ваши деньги на счёт в другом банке. Главное - добивайтесь письменного отказа выдать Вам Ваши деньги.
На будущее - такие же проблемы Вас могут ждать абсолютно в любом банке. Увы.
На будущее - такие же проблемы Вас могут ждать абсолютно в любом банке. Увы.
66
Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:26
Ответ для Мексиканочка
Ответ для Мексиканочка
Цитата:
там, кажись, есть сумма определенная, типа до этой суммы (совокупно за год) можно не декларировать.хотя, я не уверена в точности.
Ага
17 грн
17 грн
Цитата:
это не от банка зависит. финмониторинг есть у всех банков.
приват монобанк укргазбанк -самые гадские банки
Мне нравится когда банки разговаривают а не требуют
КАБ вполне переваливает мои 50-60 тыс от любовника без вопросов
Мне нравится когда банки разговаривают а не требуют
КАБ вполне переваливает мои 50-60 тыс от любовника без вопросов
Цитата:
разбито на несколько мелких
есть еще один вариант - подача декларации о доходах. Вы идете в налоговую, подаете декларацию, указываете там минимальную декларируемую сумму, платите с нее налоги (18% + 1,5 военный сбор) и потом подаете эту декларацию в банк, мол доходы честные.
69
Кукуша 
19 января 2021 в 22:27
автор, вам нужно было не допускать сумм в 5тыс, нужно было их дробить, а не одним платежом...
может состряпать какую-то расписку типа долг отдает тот кто деньги переводит?
может состряпать какую-то расписку типа долг отдает тот кто деньги переводит?
Цитата:
С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно
да давно уже, как госбанком стал - стал отделением налоговой инспекции
Цитата:
Снимите все деньги и идите в банк, рассказывайте про помощь родственников. И больше 5000 постарайтесь не пускать на любую карту банка Украины
больше 5000 одним платежом? или это за какой-то период?
73
Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:30
Ответ для Мексиканочка
Ответ для Мексиканочка
Цитата:
есть еще один вариант - подача декларации о доходах. Вы идете в налоговую, подаете декларацию, указываете там минимальную декларируемую сумму, платите с нее налоги (18% + 1,5 военный сбор) и потом подаете эту декларацию в банк, мол доходы честные.
Так декларация продается раз в год в начале года, следующего, за отчётным?
74
Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:30
Ответ для Мексиканочка
Ответ для Мексиканочка
Цитата:
нет, дороже 1180,75 грн
Что это за сумма?
Цитата:
Никак, только забрать деньги до блокировки и все... увы ...знакомые так и сделали.
+1
да, именно так, и с Приватом больше не имейте дело, заведите карту другого банка.
А вообще зп в такой ситуации приличные фирмы налом платят. Очень глупо ваша фирма поступает.
да, именно так, и с Приватом больше не имейте дело, заведите карту другого банка.
А вообще зп в такой ситуации приличные фирмы налом платят. Очень глупо ваша фирма поступает.
76
СкрипяСердцем
19 января 2021 в 22:30
Конечно, очень зависит от сумм, которые вы получаете. Но в целом, в похожей ситуации мы открывали несколько счетов в разных банках и дробили суммы. Ну, те 4 тыс на приват, 4 тыс ну пумб, 4 тыс на приват..
А в идеале, получать наличными.
А в идеале, получать наличными.
Цитата:
С тех как НБУ затребовал идентификацию свыше 5000 грн
Всі, хто має карту банку, є ідентифікованими. Сума 5000грн їх не стосується.
Цитата:
Всі, хто має карту банку, є ідентифікованими. Сума 5000грн їх не стосується.
Совершенно верно. Люди у нас... слышал звон)
Цитата:
Что это за сумма?
подарки выше этой суммы должны быть задекларированы и с них уплачивается налог. по закону.
да, я знаю, что их никто не декларирует))))) и что это чушь. но многие законы - чушь. тем не мене))))
тут подробно о налогообложении подарков
да, я знаю, что их никто не декларирует))))) и что это чушь. но многие законы - чушь. тем не мене))))
тут подробно о налогообложении подарков
81
Кракадэ
19 января 2021 в 22:33
Вы про закон о финмониторинге знаете?Моему мужу блокировали летом,не приват,укрсибанк.Хотя оформлен он как Фоп,и налоги исправно платил,и все документы подтверждающие доход были.И всё равно их не устроило,попрощались они с мужем.Через знакомых удалось те деньги перевести в другой банк. А вы вообще не сможете предоставить какие либо документы....проблема
82
ИНЬэтовамниЯНЬ
19 января 2021 в 22:34
Ответ для Папобус
Ответ для Папобус
Цитата:
то понятно, что надо переходить в другой банк. Но думаете Монобанк не будет требовать?
Снимайте все деньги, они не отстанут. Если вам юрлицо перечислило, вряд ли докажете что, если физлицо- пишиие подарок или взаймы у знакомого взяли
напишите им, что это мат.поддержка от любовника. Какие документы!!!
85
Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:35
Ответ для Кракадэ
Ответ для Кракадэ
Цитата:
Вы про закон о финмониторинге знаете?Моему мужу блокировали летом,не приват,укрсибанк.Хотя оформлен он как Фоп,и налоги исправно платил,и все документы подтверждающие доход были.И всё равно их не устроило,попрощались они с мужем.Через знакомых удалось те деньги перевести в другой банк. А вы вообще не сможете предоставить какие либо документы....проблема
Что их не устроило?
86
ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 22:35
Ответ для Котомафия
Ответ для Котомафия
Цитата:
Всі, хто має карту банку, є ідентифікованими. Сума 5000грн їх не стосується.
если вы хотите перевести наличку в сумме ≥ 5000 грн, то банк уже обязан вас идентифицировать, простыми словами — установить личность (п.п. 8 п. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге).
Цитата:
Вы про закон о финмониторинге знаете?Моему мужу блокировали летом,не приват,укрсибанк.Хотя оформлен он как Фоп,и налоги исправно платил,и все документы подтверждающие доход были.И всё равно их не устроило,попрощались они с мужем.Через знакомых удалось те деньги перевести в другой банк. А вы вообще не сможете предоставить какие либо документы....проблема
все документы подтверждающие доход были, но банк заблокировал?? почему?
88
Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:36
Ответ для Мексиканочка
Ответ для Мексиканочка
Цитата:
подарки выше этой суммы должны быть задекларированы и с них уплачивается налог. по закону. да, я знаю, что их никто не декларирует))))) и что это чушь. но многие законы - чушь. тем не мене))))тут подробно о налогообложении подарков
Подарки от родственников первой линии родства не облагаются налогом.
Вы забыли упомянуть
Вы забыли упомянуть
Цитата:
Автор, тут можно много о чем говорить, но если Вам нужно мнение человека, работающего в этой сфере более 15 лет, то вот оно - Вы ничего не добьётесь, все права в Вашей ситуации на стороне банка, нормы действующего законодательства действительно позволяют банку отказать Вам в обслуживании. Выход один - написать банку официальные (!) пояснения о происхождении Ваших денег с любым подтверждением того, что Вы работаете на отправителя. Так же пишите официальное письмо с требованием перечислить все Ваши деньги на счёт в другом банке. Главное - добивайтесь письменного отказа выдать Вам Ваши деньги. На будущее - такие же проблемы Вас могут ждать абсолютно в любом банке. Увы.
ого, так жестко спалить работодателя на выплате зп в конвертах?
смайлики
Популярные вопросы!
- Сегодня
- Вчера
- 7 дней
- 30 дней
-
+ 196
-
+ 141
-
+ 132
-
+ 121
-
+ 93
-
+ 89
-
+ 88
ещё >>
Сейчас читают!
-
+ 162
-
+ 114
-
+ 106
-
+ 94
-
+ 79
-
+ 58
-
+ 54
Благотворительность!
-
+ 1
-
+ 1
-
+ 1
Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход