KidstaffСоветчица

Папобус

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.
↓ Показать весь текст ↓
19 января 2021 в 21:58
  • Ответов: 586
  • Благодарочка  7
Отвечать можно только зарегистрированным пользователям Зарегистрируйтесь на сайте или авторизируйтесь, если Вы уже зарегистрированы
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации
Дон Пэдро
61 Дон Пэдро
19 января 2021 в 22:23 Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
мне любовник бросал на приват, тоже самое
мои регулярные деньги ..перешла в креди агриголь
все спокойно молча все
  • Благодарочка 2
АнтиТроль
62 АнтиТроль
19 января 2021 в 22:23   Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
Скажите от любовника )
  • Благодарочка 3
Мексиканочка
63 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:24 Ответ для Дон Пэдро
Цитата:
мне любовник бросал на приват, тоже самое мои регулярные деньги ..перешла в креди агригольвсе спокойно молча все
это не от банка зависит. финмониторинг есть у всех банков.
  • Благодарочка 5
ПироженкА
64 ПироженкА
19 января 2021 в 22:24 Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
раньше было можно, чтобы тот, кто отправляет деньги, писал ’помощь родственников’, как-то так.
не знаю, можно ли теперь так. спросите у своего менеджера в банке, если таковой у вас есть.
Гореотума
65 Гореотума
19 января 2021 в 22:25
Автор, тут можно много о чем говорить, но если Вам нужно мнение человека, работающего в этой сфере более 15 лет, то вот оно - Вы ничего не добьётесь, все права в Вашей ситуации на стороне банка, нормы действующего законодательства действительно позволяют банку отказать Вам в обслуживании. Выход один - написать банку официальные (!) пояснения о происхождении Ваших денег с любым подтверждением того, что Вы работаете на отправителя. Так же пишите официальное письмо с требованием перечислить все Ваши деньги на счёт в другом банке. Главное - добивайтесь письменного отказа выдать Вам Ваши деньги.
На будущее - такие же проблемы Вас могут ждать абсолютно в любом банке. Увы.
  • Благодарочка 22
Тётушка Лошадь
66 Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:26   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
там, кажись, есть сумма определенная, типа до этой суммы (совокупно за год) можно не декларировать.хотя, я не уверена в точности.
Ага
17 грн
  • Благодарочка 4
Дон Пэдро
67 Дон Пэдро
19 января 2021 в 22:26 Ответ для Мексиканочка
Цитата:
это не от банка зависит. финмониторинг есть у всех банков.
приват монобанк укргазбанк -самые гадские банки
Мне нравится когда банки разговаривают а не требуют
КАБ вполне переваливает мои 50-60 тыс от любовника без вопросов
  • Благодарочка 1
Мексиканочка
68 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:26 Ответ для Папобус
Цитата:
разбито на несколько мелких
есть еще один вариант - подача декларации о доходах. Вы идете в налоговую, подаете декларацию, указываете там минимальную декларируемую сумму, платите с нее налоги (18% + 1,5 военный сбор) и потом подаете эту декларацию в банк, мол доходы честные.
  • Благодарочка 7
Кукуша Пользователь сейчас на сайте
69 Кукуша Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:27
автор, вам нужно было не допускать сумм в 5тыс, нужно было их дробить, а не одним платежом...
может состряпать какую-то расписку типа долг отдает тот кто деньги переводит?
  • Благодарочка 2
PORKA
70 PORKA
19 января 2021 в 22:28 Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно
да давно уже, как госбанком стал - стал отделением налоговой инспекции
  • Благодарочка 4
Мексиканочка
71 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:28 Ответ для Тётушка Лошадь
Цитата:
Ага17 грн
нет, дороже 1180,75 грн
Робот Вертер
72 Робот Вертер
19 января 2021 в 22:29 Ответ для ОченьПриятно-Царь
Цитата:
Снимите все деньги и идите в банк, рассказывайте про помощь родственников. И больше 5000 постарайтесь не пускать на любую карту банка Украины
больше 5000 одним платежом? или это за какой-то период?
Тётушка Лошадь
73 Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:30   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
есть еще один вариант - подача декларации о доходах. Вы идете в налоговую, подаете декларацию, указываете там минимальную декларируемую сумму, платите с нее налоги (18% + 1,5 военный сбор) и потом подаете эту декларацию в банк, мол доходы честные.
Так декларация продается раз в год в начале года, следующего, за отчётным?
  • Благодарочка 1
Тётушка Лошадь
74 Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:30   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
нет, дороже 1180,75 грн
Что это за сумма?
PORKA
75 PORKA
19 января 2021 в 22:30 Ответ для forbestkids.com.ua
Цитата:
Никак, только забрать деньги до блокировки и все... увы ...знакомые так и сделали.
+1
да, именно так, и с Приватом больше не имейте дело, заведите карту другого банка.
А вообще зп в такой ситуации приличные фирмы налом платят. Очень глупо ваша фирма поступает.
  • Благодарочка 12
СкрипяСердцем
76 СкрипяСердцем
19 января 2021 в 22:30  
Конечно, очень зависит от сумм, которые вы получаете. Но в целом, в похожей ситуации мы открывали несколько счетов в разных банках и дробили суммы. Ну, те 4 тыс на приват, 4 тыс ну пумб, 4 тыс на приват..
А в идеале, получать наличными.
  • Благодарочка 3
Мексиканочка
77 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:30 Ответ для Робот Вертер
Цитата:
больше 5000 одним платежом? или это за какой-то период?
одним платежом за раз
  • Благодарочка 1
Котомафия
78 Котомафия
19 января 2021 в 22:32 Ответ для ОченьПриятно-Царь
Цитата:
С тех как НБУ затребовал идентификацию свыше 5000 грн
Всі, хто має карту банку, є ідентифікованими. Сума 5000грн їх не стосується.
  • Благодарочка 11
Гореотума
79 Гореотума
19 января 2021 в 22:32 Ответ для Котомафия
Цитата:
Всі, хто має карту банку, є ідентифікованими. Сума 5000грн їх не стосується.
Совершенно верно. Люди у нас... слышал звон)
  • Благодарочка 8
Мексиканочка
80 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:33 Ответ для Тётушка Лошадь
Цитата:
Что это за сумма?
подарки выше этой суммы должны быть задекларированы и с них уплачивается налог. по закону.
да, я знаю, что их никто не декларирует))))) и что это чушь. но многие законы - чушь. тем не мене))))
тут подробно о налогообложении подарков https://biz.ligazakon.net/ru/news/193050_kak-oblag...
  • Благодарочка 3
Кракадэ
81 Кракадэ
19 января 2021 в 22:33  
Вы про закон о финмониторинге знаете?Моему мужу блокировали летом,не приват,укрсибанк.Хотя оформлен он как Фоп,и налоги исправно платил,и все документы подтверждающие доход были.И всё равно их не устроило,попрощались они с мужем.Через знакомых удалось те деньги перевести в другой банк. А вы вообще не сможете предоставить какие либо документы....проблема
  • Благодарочка 4
ИНЬэтовамниЯНЬ
82 ИНЬэтовамниЯНЬ
19 января 2021 в 22:34   Ответ для Папобус
Цитата:
то понятно, что надо переходить в другой банк. Но думаете Монобанк не будет требовать?
Снимайте все деньги, они не отстанут. Если вам юрлицо перечислило, вряд ли докажете что, если физлицо- пишиие подарок или взаймы у знакомого взяли
  • Благодарочка 3
83 luona
19 января 2021 в 22:34
напишите им, что это мат.поддержка от любовника. Какие документы!!!
  • Благодарочка 3
Мексиканочка
84 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:34 Ответ для Тётушка Лошадь
Цитата:
Так декларация продается раз в год в начале года, следующего, за отчётным?
да
Тётушка Лошадь
85 Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:35   Ответ для Кракадэ
Цитата:
Вы про закон о финмониторинге знаете?Моему мужу блокировали летом,не приват,укрсибанк.Хотя оформлен он как Фоп,и налоги исправно платил,и все документы подтверждающие доход были.И всё равно их не устроило,попрощались они с мужем.Через знакомых удалось те деньги перевести в другой банк. А вы вообще не сможете предоставить какие либо документы....проблема
Что их не устроило?
ОченьПриятно-Царь
86 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 22:35   Ответ для Котомафия
Цитата:
Всі, хто має карту банку, є ідентифікованими. Сума 5000грн їх не стосується.
если вы хотите перевести наличку в сумме ≥ 5000 грн, то банк уже обязан вас идентифицировать, простыми словами — установить личность (п.п. 8 п. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге).
  • Благодарочка 3
ПироженкА
87 ПироженкА
19 января 2021 в 22:35 Ответ для Кракадэ
Цитата:
Вы про закон о финмониторинге знаете?Моему мужу блокировали летом,не приват,укрсибанк.Хотя оформлен он как Фоп,и налоги исправно платил,и все документы подтверждающие доход были.И всё равно их не устроило,попрощались они с мужем.Через знакомых удалось те деньги перевести в другой банк. А вы вообще не сможете предоставить какие либо документы....проблема
все документы подтверждающие доход были, но банк заблокировал?? почему?
  • Благодарочка 6
Тётушка Лошадь
88 Тётушка Лошадь
19 января 2021 в 22:36   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
подарки выше этой суммы должны быть задекларированы и с них уплачивается налог. по закону. да, я знаю, что их никто не декларирует))))) и что это чушь. но многие законы - чушь. тем не мене))))тут подробно о налогообложении подарков https://biz.ligazakon.net/ru/news/193050_kak-oblag...
Подарки от родственников первой линии родства не облагаются налогом.

Вы забыли упомянуть
  • Благодарочка 4
PORKA
89 PORKA
19 января 2021 в 22:36 Ответ для Гореотума
Цитата:
Автор, тут можно много о чем говорить, но если Вам нужно мнение человека, работающего в этой сфере более 15 лет, то вот оно - Вы ничего не добьётесь, все права в Вашей ситуации на стороне банка, нормы действующего законодательства действительно позволяют банку отказать Вам в обслуживании. Выход один - написать банку официальные (!) пояснения о происхождении Ваших денег с любым подтверждением того, что Вы работаете на отправителя. Так же пишите официальное письмо с требованием перечислить все Ваши деньги на счёт в другом банке. Главное - добивайтесь письменного отказа выдать Вам Ваши деньги. На будущее - такие же проблемы Вас могут ждать абсолютно в любом банке. Увы.
ого, так жестко спалить работодателя на выплате зп в конвертах?
  • Благодарочка 5
Мексиканочка
90 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:36 Ответ для Тётушка Лошадь
Цитата:
Подарки от родственников первой линии родства не облагаются налогом.Вы забыли упомянуть
я не забыла, я этого не знала. спасибо за уточнение.