Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Question

Папобус• 19 января 2021

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.

показать весь текст

586 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Answer 1 · 2021-01-19T22:37:21+02:00

Ответ длякотопёс

ну скажите, подарок, возврат долга, муж на карту скинул.
да, каждый месяц.

не дураки там сидят.
у подруги тоже пришло, знакомая из ПБ сказала ничего сделать нельзя. Борьба с теневыми зп.
ну принципе это правильно и я такое поддерживаю

Answer 2 · 2021-01-19T22:37:34+02:00

Ответ дляМексиканочка

я не забыла, я этого не знала. спасибо за уточнение.

за ссылку спасибо

Answer 3 · 2021-01-19T22:37:46+02:00

Ответ дляШопингмонстр

С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно

С тех пор как там начал работать мистер Розумний)). Может быть банальная идентификации. Подойдите с паспортом и кодом в отделение. А если спросят за доп доход можно сказать брат помагает или что-то в этом роде

Answer 4 · 2021-01-19T22:37:58+02:00

Ответ длякотопёс

интересно, те, кто сдают квартиры в киеве и получают деньги на карту, по этому поводу беспокоятся или нет

уже и им пришло

Answer 5 · 2021-01-19T22:38:35+02:00

Ответ дляСкрипяСердцем

Конечно, очень зависит от сумм, которые вы получаете. Но в целом, в похожей ситуации мы открывали несколько счетов в разных банках и дробили суммы. Ну, те 4 тыс на приват, 4 тыс ну пумб, 4 тыс на приват..
А в идеале, получать наличными.

А 4 это разовый платёж в месяц или в день...?

Answer 6 · 2021-01-19T22:39:23+02:00

Ответ дляМеряю линейкой

А новую потом карту в этом банке можно открыть?)

Нет вас проверяют в целостности. Если предоставите доки тогда полностью возобновлят. С каждым годом все более жёсткие индикаторы мониторинга

Answer 7 · 2021-01-19T22:39:39+02:00

Ответ дляПапобус

то понятно, что надо переходить в другой банк. Но думаете Монобанк не будет требовать?

Будет. Со временем.

Answer 8 · 2021-01-19T22:40:44+02:00

Ответ дляПироженкА

все документы подтверждающие доход были, но банк заблокировал?? почему?

Потому-что деньги приходили с Америки,достаточно крупные суммы.Компания в Америке,муж в ней как наёмный работник,банк не поверил,что наёмному работнику такие суммы приходят🤷‍♀️

Answer 9 · 2021-01-19T22:40:45+02:00

Ответ дляМеня не звали

А пенсионерам тоже блокируют счета, кто знает?

Могут.

Answer 10 · 2021-01-19T22:40:50+02:00

Ответ дляБеззубовна

Будет. Со временем.

откуда такая инфа?
я как раз надеялась что на моно можно положиться...

Answer 11 · 2021-01-19T22:41:11+02:00

100%• 19 января 2021

101

автор, может заплатите налоги ?

Answer 12 · 2021-01-19T22:41:15+02:00

Ответ дляМексиканочка

одним платежом за раз

То есть чисто теоретически их может быть в день 10 платежей главное до 5 тысяч? Я чисто теоретически . Ясно что такие платежи ещё больше внимания привлекут

Answer 13 · 2021-01-19T22:41:53+02:00

Ответ для100%

автор, может заплатите налоги ?

Пусть работодатель устраивает официально и платит как и положено, в чем проблема?

Answer 14 · 2021-01-19T22:42:16+02:00

Ответ дляКракадэ

Потому-что деньги приходили с Америки,достаточно крупные суммы.Компания в Америке,муж в ней как наёмный работник,банк не поверил,что наёмному работнику такие суммы приходят🤷‍♀️

Что значит не поверил?
Вы что-то утаиваете?
Это ваше дело, безусловно

Answer 15 · 2021-01-19T22:42:25+02:00

Ответ дляПироженкА

а работодатель на каком основании этот договор с ней заключит, если она не фоп?
и да, подтверждение требовали не только приват, и не только в этом году.

Может быть не ФОП. Но работать по договору. И тогда работодатель должен платить налог.

Answer 16 · 2021-01-19T22:42:41+02:00

Я вот только вчера создавала тему. Муж нигде не оформлен. Я ФОП и плачу налоги. На его карту редко переводу деньги на покупки. Ну там 1000, 2000 грн. И это нечасто. Даже не раз в месяц. По большей части у него никакого движения по карте особо нет. Крайне редко пользуется.
И тоже требуют предоставить справку о доходах. Я а..уеваю просто. Пойдём в банк разбираться на днях.

Answer 17 · 2021-01-19T22:43:03+02:00

Ответ дляШопингмонстр

Пусть работодатель устраивает официально и платит как и положено, в чем проблема?

пусть автор устроиться на официальную работу, либо оформит ФОП и платит налог
ее же не держат на неофициальной работе силой

Answer 18 · 2021-01-19T22:43:33+02:00

Ответ дляКракадэ

Потому-что деньги приходили с Америки,достаточно крупные суммы.Компания в Америке,муж в ней как наёмный работник,банк не поверил,что наёмному работнику такие суммы приходят🤷‍♀️

капец!!ну как так? если все подтверждено доками? и налоги честно уплачены?
смысл быть гражданином, если государство тебя на ровном месте объегорить может

Answer 19 · 2021-01-19T22:43:43+02:00

Ответ для100%

пусть автор устроиться на официальную работу, либо оформит ФОП и платит налог
ее же не держат на неофициальной работе силой

Так оформите её к себе, она с удовольствием уйдет с неофициальной работы

Answer 20 · 2021-01-19T22:43:46+02:00

Ответ дляPORKA

ого, так жестко спалить работодателя на выплате зп в конвертах?

Ну работодатель не особо печётся о сотрудниках, судя по всему. Пусть тогда помогает разруливать с банком. Человеку же надо за что-то жить, пока она будет вести переписки. На моей практике встречались дебаты длиной в 8 месяцев.

Answer 21 · 2021-01-19T22:43:52+02:00

Ответ дляМексиканочка

да

У автора ещё есть время для подачи декларации за 2020

Answer 22 · 2021-01-19T22:44:50+02:00

Ответ дляШопингмонстр

Так оформите её к себе, она с удовольствием уйдет с неофициальной работы

может мне полы у нее дома помыть ?так пусть автор выбирает работу с официальным устройством либо оформит ФОП, в чем проблема?? оформить фоП занимает 10 мин в приложении ДИЯ

Answer 23 · 2021-01-19T22:45:20+02:00

Ответ для100%

автор, может заплатите налоги ?

так банку все равно, платит она налоги или нет. доки ему нужны

Answer 24 · 2021-01-19T22:45:42+02:00

Ответ дляОтмотала своё

А 4 это разовый платёж в месяц или в день...?

Мониторят за месяц. Если поступления не периодические, то можно и не ограничиваться такими суммами, это больше для регулярных.
Мне недавно нужно было перевести 60 тыс на карту одному человеку, иначе было никак. Боялась, что попадем под мониторинг и уже морально готовилась давать банку документы. В платежке написала ’возврат долга’. В итоге все благополучно, вопросов не возникло.

Answer 25 · 2021-01-19T22:45:43+02:00

Ответ дляОченьПриятно-Царь

если вы хотите перевести наличку в сумме ≥ 5000 грн, то банк уже обязан вас идентифицировать, простыми словами — установить личность (п.п. 8 п. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге).

Мій пост вище про перерахування з карти на карту.

Answer 26 · 2021-01-19T22:45:48+02:00

Ответ дляТётушка Лошадь

Что значит не поверил?
Вы что-то утаиваете?
Это ваше дело, безусловно

Суммы очень большие для программиста,так и сказали,ни один программист зарегистрированный как Фоп не получает такие з/п в Украине 🤷‍♀️Такой был ответ.

Answer 27 · 2021-01-19T22:45:50+02:00

Ответ дляПироженкА

так банку все равно, платит она налоги или нет. доки ему нужны

Ну так можно ж левый договор принести на услуги. Банк же не будет проверять сторон.

Answer 28 · 2021-01-19T22:45:55+02:00

Ответ дляПироженкА

так банку все равно, платит она налоги или нет. доки ему нужны

банку все равно, а финмониторингу нет.
в чем вопрос оформить ФОП ?

Answer 29 · 2021-01-19T22:46:07+02:00

Ответ дляГореотума

Автор, тут можно много о чем говорить, но если Вам нужно мнение человека, работающего в этой сфере более 15 лет, то вот оно - Вы ничего не добьётесь, все права в Вашей ситуации на стороне банка, нормы действующего законодательства действительно позволяют банку отказать Вам в обслуживании. Выход один - написать банку официальные (!) пояснения о происхождении Ваших денег с любым подтверждением того, что Вы работаете на отправителя. Так же пишите официальное письмо с требованием перечислить все Ваши деньги на счёт в другом банке. Главное - добивайтесь письменного отказа выдать Вам Ваши деньги.
На будущее - такие же проблемы Вас могут ждать абсолютно в любом банке. Увы.

Интересно в каком банке такие специ работают? В любом случае деньги клиента не куда не пропадут. Даже без писем. А то что они будут уходить безналом на другой банк об этом уже можно говорить после отказа клиенту в обслуживании. Сейчас клиенту просто запрос на фин.мон. по этому если есть сроки. Клиент может спокойно пользоваться. И даже если клиента блок. То деньги переведут безналом на счета которые предоставит клиент. А все счета закроют

Answer 30 · 2021-01-19T22:46:15+02:00

Ответ дляГореотума

Ну работодатель не особо печётся о сотрудниках, судя по всему. Пусть тогда помогает разруливать с банком. Человеку же надо за что-то жить, пока она будет вести переписки. На моей практике встречались дебаты длиной в 8 месяцев.

Я пока вижу что работодатель дурень, точнее его бух.

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!

Благотворительность!