KidstaffСоветчица

Папобус

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.
↓ Показать весь текст ↓
19 января 2021 в 21:58
  • Ответов: 586
  • Благодарочка  7
Отвечать можно только зарегистрированным пользователям Зарегистрируйтесь на сайте или авторизируйтесь, если Вы уже зарегистрированы
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации
Отмотала своё
121 Отмотала своё
19 января 2021 в 22:46   Ответ для СкрипяСердцем
Цитата:
Мониторят за месяц. Если поступления не периодические, то можно и не ограничиваться такими суммами, это больше для регулярных. Мне недавно нужно было перевести 60 тыс на карту одному человеку, иначе было никак. Боялась, что попадем под мониторинг и уже морально готовилась давать банку документы. В платежке написала ’возврат долга’. В итоге все благополучно, вопросов не возникло.
Спасибо!
Тоска в носках
122 Тоска в носках
19 января 2021 в 22:46   Ответ для Кукуша
Цитата:
автор, вам нужно было не допускать сумм в 5тыс, нужно было их дробить, а не одним платежом... может состряпать какую-то расписку типа долг отдает тот кто деньги переводит?
До сраки.
  • Благодарочка 1
Шопингмонстр
123 Шопингмонстр
19 января 2021 в 22:46   Ответ для 100%
Цитата:
может мне полы у нее дома помыть ?так пусть автор выбирает работу с официальным устройством либо оформит ФОП, в чем проблема?? оформить фоП занимает 10 мин в приложении ДИЯ
Если вы уборщица и нарабатываете клиентов-я думаю можно
  • Благодарочка 9
100%
124 100%
19 января 2021 в 22:47 Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Если вы уборщица и нарабатываете клиентов-я думаю можно
если автор уборщица, в чем проблема ?
Кракадэ
125 Кракадэ
19 января 2021 в 22:47   Ответ для ПироженкА
Цитата:
капец!!ну как так? если все подтверждено доками? и налоги честно уплачены?смысл быть гражданином, если государство тебя на ровном месте объегорить может
Та отож,больше полугода муж уже не получает зарплату,деньги висят в Америке.В Украину уже не хочет ничего выводить
100%
126 100%
19 января 2021 в 22:47 Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Если вы уборщица и нарабатываете клиентов-я думаю можно
а только у уборщиц есть программа ДИЯ
Тоска в носках
127 Тоска в носках
19 января 2021 в 22:47   Ответ для ИНЬэтовамниЯНЬ
Цитата:
Снимайте все деньги, они не отстанут. Если вам юрлицо перечислило, вряд ли докажете что, если физлицо- пишиие подарок или взаймы у знакомого взяли
Всмысле не отдадут? Что за бред?
Мексиканочка
128 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:48 Ответ для Кракадэ
Цитата:
Суммы очень большие для программиста,так и сказали,ни один программист зарегистрированный как Фоп не получает такие з/п в Украине 🤷‍♀️Такой был ответ.
Ваш случая нетипичный все-таки и нельзя его рассматривать как пример, я думаю
  • Благодарочка 2
Я_поехала
129 Я_поехала
19 января 2021 в 22:48   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Ооо это что-то новенькое
Была недавно тема. Все дружно кричали: ничего я им предоставлять не обязана)))
Как показывает практика- ещё как обязана. Плати налоги, живи спокойно.
  • Благодарочка 6
ничевока
130 ничевока
19 января 2021 в 22:49 Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Пенсия это не доход, а относится к гос выплатам.Доход это все, что не зп, ни мат помощь, ни детские, ни пенсия... Это обобщенно
я наверное тупая)
Но объясните мне, если вы соображаете в этом..Вот у меня бабушка. Пенсия маленькая. Я ей буду скидывать деньги на её карту - её карту могут блокануть, типа, чтоб она подтвердила свои доходы?
  • Благодарочка 1
Гореотума
131 Гореотума
19 января 2021 в 22:49 Ответ для Тоска в носках
Цитата:
Интересно в каком банке такие специ работают? В любом случае деньги клиента не куда не пропадут. Даже без писем. А то что они будут уходить безналом на другой банк об этом уже можно говорить после отказа клиенту в обслуживании. Сейчас клиенту просто запрос на фин.мон. по этому если есть сроки. Клиент может спокойно пользоваться. И даже если клиента блок. То деньги переведут безналом на счета которые предоставит клиент. А все счета закроют
Где в моем сообщении написано, что деньги пропадут? Объясняю - не понаслышке знаю ситуации с указанным банком, при которых людей мурыжили по пол года. Письма нужны для ускорения процесса вот и всё.
А Вы лучше перечитайте внимательно своё сообщение, прежде чем упрекать других в непрофессионализме.
Тоска в носках
132 Тоска в носках
19 января 2021 в 22:49   Ответ для СкрипяСердцем
Цитата:
Мониторят за месяц. Если поступления не периодические, то можно и не ограничиваться такими суммами, это больше для регулярных. Мне недавно нужно было перевести 60 тыс на карту одному человеку, иначе было никак. Боялась, что попадем под мониторинг и уже морально готовилась давать банку документы. В платежке написала ’возврат долга’. В итоге все благополучно, вопросов не возникло.
Сумма менее 150/400 тыс. Можете не парится
ОченьПриятно-Царь
133 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 22:50   Ответ для Я_поехала
Цитата:
Была недавно тема. Все дружно кричали: ничего я им предоставлять не обязана))) Как показывает практика- ещё как обязана. Плати налоги, живи спокойно.
Даже если платишь налоги,то не факт,что тебя с банка не выпрут. Им начинает мерещится сильно большие доходы и странные договора
ПироженкА
134 ПироженкА
19 января 2021 в 22:50 Ответ для Кракадэ
Цитата:
Та отож,больше полугода муж уже не получает зарплату,деньги висят в Америке.В Украину уже не хочет ничего выводить
вам проще уже выехать куда-то было за кордон.
толку здесь - платишь налоги, а в итоге еще должен платить в школе и поликлинике, например.
  • Благодарочка 6
Я_поехала
135 Я_поехала
19 января 2021 в 22:50   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
С каких это пор приватбанк выступает органом контролирующим доходы мне интересно
На основании Постановления НБУ № 8 от 02.01.2019 г. и закона о ’о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения’
Я_поехала
136 Я_поехала
19 января 2021 в 22:50   Ответ для Папобус
Цитата:
то понятно, что надо переходить в другой банк. Но думаете Монобанк не будет требовать?
Будет.
ОченьПриятно-Царь
137 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 22:50   Ответ для Гореотума
Цитата:
Где в моем сообщении написано, что деньги пропадут? Объясняю - не понаслышке знаю ситуации с указанным банком, при которых людей мурыжили по пол года. Письма нужны для ускорения процесса вот и всё. А Вы лучше перечитайте внимательно своё сообщение, прежде чем упрекать других в непрофессионализме.
+1 за то,что вы все правильно пишите.
ИНЬэтовамниЯНЬ Пользователь сейчас на сайте
138 ИНЬэтовамниЯНЬ Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 22:51   Ответ для Тоска в носках
Цитата:
Всмысле не отдадут? Что за бред?
Лично я не писала, что не отдадут, но такой риск есть. И автор написала, что пыталась снять, ей отказали. Так и будет, вполне могут заблокировать и не отдать
Я_поехала
139 Я_поехала
19 января 2021 в 22:52   Ответ для Магиня
Цитата:
Можно сделать типа договор на какую- то работу и потом акт выполненных работ , я бы обратилась за помощью к работодателю.
Договор кого с кем? Акты выполненных работ это своего рода подтверждение дохода, получил доход- уплати налог. Иззи.
  • Благодарочка 4
Кракадэ
140 Кракадэ
19 января 2021 в 22:52   Ответ для ПироженкА
Цитата:
вам проще уже выехать куда-то было за кордон.толку здесь - платишь налоги, а в итоге еще должен платить в школе и поликлинике, например.
Поживём-увидим,сейчас с этим ковидом за границей тоже мало,что можно решить
  • Благодарочка 1
Тоска в носках
141 Тоска в носках
19 января 2021 в 22:52   Ответ для ИНЬэтовамниЯНЬ
Цитата:
Лично я не писала, что не отдадут, но такой риск есть. И автор написала, что пыталась снять, ей отказали. Так и будет, вполне могут заблокировать и не отдать
Безналом при закрытие тогда только.если не подтвердит
ПироженкА
142 ПироженкА
19 января 2021 в 22:52 Ответ для ничевока
Цитата:
я наверное тупая)Но объясните мне, если вы соображаете в этом..Вот у меня бабушка. Пенсия маленькая. Я ей буду скидывать деньги на её карту - её карту могут блокануть, типа, чтоб она подтвердила свои доходы?
это же соцкарта. на нее разве можно переводить?
не проще ли вам переводить через укрпочту?
бифидобактерияЖоржик
143 бифидобактерияЖоржик
19 января 2021 в 22:54 Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Ооо это что-то новенькое
совсем не новенькое.. приватбанк у моих знакомых сотни тысяц баксов отжал так((( заблокировал счета...
  • Благодарочка 2
Миссис Буркул
144 Миссис Буркул
19 января 2021 в 22:54 Ответ для Папобус
Цитата:
разбито на несколько мелких
Автор, о какой сумме речь? Сколько в целом в месяц и какими платежами получаете?
Мексиканочка
145 Мексиканочка
19 января 2021 в 22:54 Ответ для Гореотума
Цитата:
Где в моем сообщении написано, что деньги пропадут? Объясняю - не понаслышке знаю ситуации с указанным банком, при которых людей мурыжили по пол года. Письма нужны для ускорения процесса вот и всё. А Вы лучше перечитайте внимательно своё сообщение, прежде чем упрекать других в непрофессионализме.
слушайте, а как же множественные продавцы, продающие всякую мелочуху, но в бльших количествах, и не являющиеся ФОПами? Когда на карту поступает в день 5-6 платежей до 1000 грн, например. И так ежедневно. Так же бывает? Ну, например, человек трусами торгует. Да, я знаю, что надо ФОП для трусов открывать, налоги, пенсионный, то-се. Но ведь таких людей очень много, да на той же советчице, ОЛХ, шафа, но относительно мало пишут о том, что банк требует документы. Наверное, финмониторинг все-таки как-то выборочно работает?
  • Благодарочка 4
СкрипяСердцем
146 СкрипяСердцем
19 января 2021 в 22:55   Ответ для Тоска в носках
Цитата:
Сумма менее 150/400 тыс. Можете не парится
Увы, нет. От 5 требуют идентификацию, от 30 могут задать вопросы, как автору. Всем подряд не задают, конечно, не хватает ресурсов, но регулярные поступления могут заинтересовать
От 400 тыс - это обязывает банк уведомить государственный мониторинг (до этого только внутрибанковский).
  • Благодарочка 3
ничевока
147 ничевока
19 января 2021 в 22:55 Ответ для ПироженкА
Цитата:
это же соцкарта. на нее разве можно переводить?не проще ли вам переводить через укрпочту?
нет, я не про соцкарту.
Про обычную карту привата. У бабушки такая, мы ей деньги скидываем.

В её селе нет почты, она в соседнем селе. Почтальон в наш посёлок не ездит..Поэтому чтоб получить денежный перевод, нужно ехать в соседнее село. А бабушка из-за проблем с ногами не выезжает со своего посёлка уже несколько лет(
И я вот задумалась..а могут ли заблокировать ей карту, из-за наших денежных переводов?
  • Благодарочка 1
бифидобактерияЖоржик
148 бифидобактерияЖоржик
19 января 2021 в 22:56 Ответ для Папобус
Цитата:
а депозиты?
автор, снимайте все.... иначе может быть капец(( если служба охраны банка взяла вас на заметку. то потом деньги не вернете без подтверждающих документов
бифидобактерияЖоржик
149 бифидобактерияЖоржик
19 января 2021 в 22:56 Ответ для Меряю линейкой
Цитата:
А новую потом карту в этом банке можно открыть?)
нет
Видящие_помогите
150 Видящие_помогите
19 января 2021 в 22:56   Ответ для Папобус
Цитата:
то понятно, что надо переходить в другой банк. Но думаете Монобанк не будет требовать?
Вроде сейчас все должны требовать.
Пс: если деньги подарочные то тож налог платится как с полученного блага.