KidstaffСоветчица

Папобус

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.
↓ Показать весь текст ↓
19 января 2021 в 21:58
  • Ответов: 586
  • Благодарочка  7
Отвечать можно только зарегистрированным пользователям Зарегистрируйтесь на сайте или авторизируйтесь, если Вы уже зарегистрированы
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации
Не будь КакСвета
151 Не будь КакСвета
19 января 2021 в 22:57 Ответ для Папобус
Цитата:
Для резидентів:довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);довідка про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/матеріального забезпечення за останній рік (роки);документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за останній податковий період(-и);
у меня такое было тоже написано в один в один и фото паспорта еще скинуть ,я фото скидывала не подходит пошла в банк,сфоткали и отпустили, ,у меня часто были платежи по сп покупкам, но не собираюсь ничего предоставлять ,больше не было никаких уведомлений
ПироженкА
152 ПироженкА
19 января 2021 в 22:57 Ответ для ничевока
Цитата:
нет, я не про соцкарту.Про обычную карту привата. У бабушки такая, мы ей деньги скидываем.В её селе нет почты, она в соседнем селе. Почтальон в наш посёлок не ездит..Поэтому чтоб получить денежный перевод, нужно ехать в соседнее село. А бабушка из-за проблем с ногами не выезжает со своего посёлка уже несколько лет( И я вот задумалась..а могут ли заблокировать ей карту, из-за наших денежных переводов?
да, ситуация((
а где же она картой пользуется в глуши тогда? банкоматов и терминалов тоже ведь нет?
  • Благодарочка 2
Котомафия
153 Котомафия
19 января 2021 в 22:59 Ответ для 100%
Цитата:
может мне полы у нее дома помыть ?так пусть автор выбирает работу с официальным устройством либо оформит ФОП, в чем проблема?? оформить фоП занимает 10 мин в приложении ДИЯ
  • Благодарочка 7
Забагаловка
154 Забагаловка
19 января 2021 в 23:02   Ответ для Магиня
Цитата:
Можно сделать типа договор на какую- то работу и потом акт выполненных работ , я бы обратилась за помощью к работодателю.
Ага, если у работодателя челове 50 таких получателей и сделать хоть 5 то проблем не оберешься.
Живчик-счастливчик
155 Живчик-счастливчик
19 января 2021 в 23:04
меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.
уже 2 года счасливый клиент монобанка
ничевока
156 ничевока
19 января 2021 в 23:05 Ответ для ПироженкА
Цитата:
да, ситуация((а где же она картой пользуется в глуши тогда? банкоматов и терминалов тоже ведь нет?
ой..у нас всё сложно.
Соседка помогает. Бабушка ей отдаёт свои карты обе и соседка снимает часть денег, отдаёт бабушке, платит за воду, свет и газ. И закупает продукты.
Потому что в посёлке, где живёт бабушка - и магазинов нет..а с осени 2020г перестала приезжать даже автолавка(
Неновая почта
157 Неновая почта
19 января 2021 в 23:05   Ответ для Папобус
Цитата:
это другой вопрос уже. Просто не хотелось бы, чтоб заблокировали счета, но что предоставить не знаю
А спросить у работодателя?? Нет, лучше на форуме..
Мексиканочка
158 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:05 Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.уже 2 года счасливый клиент монобанка
а каким образом разблокировали?
ничевока
159 ничевока
19 января 2021 в 23:06 Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.уже 2 года счасливый клиент монобанка
а монобанк не кошмарит так?
Пишущаяся
160 Пишущаяся
19 января 2021 в 23:07   Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
Под фин мониторинг попадают зачисления более 5.000 тыс в день , 150 тыс в мес
  • Благодарочка 1
Живчик-счастливчик
161 Живчик-счастливчик
19 января 2021 в 23:07
почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.
я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.
КинДза
162 КинДза
19 января 2021 в 23:08 Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.
А чем они были неугодны, эти клиенты?
  • Благодарочка 8
Шопингмонстр
163 Шопингмонстр
19 января 2021 в 23:08   Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.
Вас сейчас дама выше отправит в приложение Дия за оформлением ФОП)))
  • Благодарочка 2
Живчик-счастливчик
164 Живчик-счастливчик
19 января 2021 в 23:08 Ответ для ничевока
Цитата:
а монобанк не кошмарит так?
нет. все отлично 2 года.
у меня карты ощада, аваля, правекса и креди агриколь.
монобанк самый лучший
  • Благодарочка 2
Мексиканочка
165 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:09 Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.уже 2 года счасливый клиент монобанка
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2723849
тема называется ’Фин мониторинг от монобанка?’
Живчик-счастливчик
166 Живчик-счастливчик
19 января 2021 в 23:09 Ответ для КинДза
Цитата:
А чем они были неугодны, эти клиенты?
публична особа
КинДза
167 КинДза
19 января 2021 в 23:09
А если на карту приходит небольшая сумма (до 1000) раз или два в месяц, тоже будет такое как у автора?
Папобус
(автор)
168 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:09   Ответ для Забагаловка
Цитата:
Ага, если у работодателя челове 50 таких получателей и сделать хоть 5 то проблем не оберешься.
Я уже спросила. Он говорит, так а как я оформлю акт выполненных работ, если не понятно куда идут документы и надо оплатить налог
Для драки
169 Для драки
19 января 2021 в 23:09
а если бывший муж на ребёнка переводит деньги еженедельно?

тоже банк прицепится?
  • Благодарочка 1
Мексиканочка
170 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:09 Ответ для ничевока
Цитата:
а монобанк не кошмарит так?
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2723849
тема называется ’Фин мониторинг от монобанка?’
Живчик-счастливчик
171 Живчик-счастливчик
19 января 2021 в 23:10 Ответ для Мексиканочка
Цитата:
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2723849тема называется ’Фин мониторинг от монобанка?’
абсолютно никаких проблем с финмониторингом нет. у меня не ходят по карте суммы больше 5000тыс. ну разве что сама себе ложу , что б с кэшбэком покупать, комуналка и др.
Мексиканочка
172 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:12 Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
абсолютно никаких проблем с финмониторингом нет. у меня не ходят по карте суммы больше 5000тыс. ну разве что сама себе ложу , что б с кэшбэком покупать, комуналка и др.
я верю. но я тут очень внимательно читаю все подобные темы и они у меня в избранном. за что купила, за то Вам и продаю.
  • Благодарочка 1
ОченьПриятно-Царь
173 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 23:13   Ответ для ПироженкА
Цитата:
да, ситуация((а где же она картой пользуется в глуши тогда? банкоматов и терминалов тоже ведь нет?
Бабушки/родители/дети/ мужья/жены могут кидать перекидываться деньгами без проблем
  • Благодарочка 3
Пишущаяся
174 Пишущаяся
19 января 2021 в 23:13   Ответ для СкрипяСердцем
Цитата:
Увы, нет. От 5 требуют идентификацию, от 30 могут задать вопросы, как автору. Всем подряд не задают, конечно, не хватает ресурсов, но регулярные поступления могут заинтересоватьОт 400 тыс - это обязывает банк уведомить государственный мониторинг (до этого только внутрибанковский).
400 тыс за какой промежуток?
ПироженкА
175 ПироженкА
19 января 2021 в 23:14 Ответ для ОченьПриятно-Царь
Цитата:
Бабушки/родители/дети/ мужья/жены могут кидать перекидываться деньгами без проблем
а как доказать родство? ведь у них могут быть разные фамилии
  • Благодарочка 4
ОченьПриятно-Царь
176 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 23:14   Ответ для ПироженкА
Цитата:
а как доказать родство? ведь у них могут быть разные фамилии
Свидетельства о рождении
  • Благодарочка 3
Папобус
(автор)
177 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:15   Ответ для Живчик-счастливчик
Цитата:
почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.
А какие вы документы носили? У вас доходы официальные?
  • Благодарочка 1
Папобус
(автор)
178 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:15   Ответ для Шопингмонстр
Цитата:
Вас сейчас дама выше отправит в приложение Дия за оформлением ФОП)))
Я уже почти готова завтра открывать фоп
Луковая
179 Луковая
19 января 2021 в 23:16 Ответ для Папобус
Цитата:
Я уже почти готова завтра открывать фоп
Автор, а какие суммы Вам в месяц заходили на карту?
Папобус
(автор)
180 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:17   Ответ для Луковая
Цитата:
Автор, а какие суммы Вам в месяц заходили на карту?
Около 50000 в мес несколькими платежами
  • Благодарочка 2