Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Question

Папобус• 19 января 2021

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.

показать весь текст

586 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Были ли у вас проблемы с банк ид, смарт ид +2 Я не работаю и налоги, выход делать копию карты мужа? +28 Кому открывали карту в привате, зайдите +11 Зашли мне на Приват чужие деньги. Требуют вернуть +291 пу не подчиняется банк россии (центробанк), знали? +41 Чому Кіпр вважається краіною, де "відмивають гроші"? +13 ПБ. Кто снимал с $ карты евро? Как конвертируют? И это возможно? +20 Хто закривав ФОП +12 Как открыть валютный счет в ПБ? +41 Фінмоніторинг та мінуси цивільного шлюбу +99

Сейчас читают!

Действительно ли тюрьма тем кто не идёт на войну 3 +108 3 Сижу жду развод 2 +64 2 Какую часть имущества получает свекровь пенсионер,в случае? 2 +50 2 Нет денег на лечение зубов( У кого так же, что вы делаете? 11 +47 11 Ті хто виїхав, як ви себе налаштовуєте на позитив? 4 +46 4 Какие женские профессии актуальны в Европе? +42 1 Хто там писав, що це бред? Щоб худнути - треба істи!! 3 +40 3

Answer 1 · 2021-01-19T22:57:28+02:00

Ответ дляПапобус

Для резидентів:

довідка з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
довідка про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/матеріального забезпечення за останній рік (роки);
документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
довідка з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за останній податковий період(-и);

у меня такое было тоже написано в один в один и фото паспорта еще скинуть ,я фото скидывала не подходит пошла в банк,сфоткали и отпустили, ,у меня часто были платежи по сп покупкам, но не собираюсь ничего предоставлять ,больше не было никаких уведомлений

Answer 2 · 2021-01-19T22:57:37+02:00

Ответ дляничевока

нет, я не про соцкарту.
Про обычную карту привата. У бабушки такая, мы ей деньги скидываем.

В её селе нет почты, она в соседнем селе. Почтальон в наш посёлок не ездит..Поэтому чтоб получить денежный перевод, нужно ехать в соседнее село. А бабушка из-за проблем с ногами не выезжает со своего посёлка уже несколько лет(
И я вот задумалась..а могут ли заблокировать ей карту, из-за наших денежных переводов?

да, ситуация((
а где же она картой пользуется в глуши тогда? банкоматов и терминалов тоже ведь нет?

Answer 3 · 2021-01-19T22:59:43+02:00

Ответ для100%

может мне полы у нее дома помыть ?так пусть автор выбирает работу с официальным устройством либо оформит ФОП, в чем проблема?? оформить фоП занимает 10 мин в приложении ДИЯ

Answer 4 · 2021-01-19T23:02:57+02:00

Ответ дляМагиня

Можно сделать типа договор на какую- то работу и потом акт выполненных работ , я бы обратилась за помощью к работодателю.

Ага, если у работодателя челове 50 таких получателей и сделать хоть 5 то проблем не оберешься.

Answer 5 · 2021-01-19T23:04:27+02:00

меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.
уже 2 года счасливый клиент монобанка

Answer 6 · 2021-01-19T23:05:26+02:00

Ответ дляПироженкА

да, ситуация((
а где же она картой пользуется в глуши тогда? банкоматов и терминалов тоже ведь нет?

ой..у нас всё сложно.
Соседка помогает. Бабушка ей отдаёт свои карты обе и соседка снимает часть денег, отдаёт бабушке, платит за воду, свет и газ. И закупает продукты.
Потому что в посёлке, где живёт бабушка - и магазинов нет..а с осени 2020г перестала приезжать даже автолавка(

Answer 7 · 2021-01-19T23:05:41+02:00

Ответ дляПапобус

это другой вопрос уже. Просто не хотелось бы, чтоб заблокировали счета, но что предоставить не знаю

А спросить у работодателя?? Нет, лучше на форуме..

Answer 8 · 2021-01-19T23:05:57+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.
уже 2 года счасливый клиент монобанка

а каким образом разблокировали?

Answer 9 · 2021-01-19T23:06:41+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.
уже 2 года счасливый клиент монобанка

а монобанк не кошмарит так?

Answer 10 · 2021-01-19T23:07:18+02:00

Ответ дляПапобус

он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств

Под фин мониторинг попадают зачисления более 5.000 тыс в день , 150 тыс в мес

Answer 11 · 2021-01-19T23:07:45+02:00

почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.
я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.

Answer 12 · 2021-01-19T23:08:14+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.
я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.

А чем они были неугодны, эти клиенты?

Answer 13 · 2021-01-19T23:08:27+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.
я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.

Вас сейчас дама выше отправит в приложение Дия за оформлением ФОП)))

Answer 14 · 2021-01-19T23:08:34+02:00

Ответ дляничевока

а монобанк не кошмарит так?

нет. все отлично 2 года.
у меня карты ощада, аваля, правекса и креди агриколь.
монобанк самый лучший

Answer 15 · 2021-01-19T23:09:02+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

меня так чмырил приват почти ежемесячно. я торгую в инете и приходят небольшие сууммы ежедневно ( суммарно до 1000-500 грн) . заблокировали счета на нг.( как раз разгар продаж) промучалась пол года и еще другие обстоятельства ушла в монобанк.
уже 2 года счасливый клиент монобанка

https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2723849
тема называется ’Фин мониторинг от монобанка?’

Answer 16 · 2021-01-19T23:09:15+02:00

Ответ дляКинДза

А чем они были неугодны, эти клиенты?

публична особа

Answer 17 · 2021-01-19T23:09:30+02:00

КинДза• 19 января 2021

167

А если на карту приходит небольшая сумма (до 1000) раз или два в месяц, тоже будет такое как у автора?

Answer 18 · 2021-01-19T23:09:49+02:00

Ответ дляЗабагаловка

Ага, если у работодателя челове 50 таких получателей и сделать хоть 5 то проблем не оберешься.

Я уже спросила. Он говорит, так а как я оформлю акт выполненных работ, если не понятно куда идут документы и надо оплатить налог

Answer 19 · 2021-01-19T23:09:51+02:00

Для драки• 19 января 2021

169

а если бывший муж на ребёнка переводит деньги еженедельно?

тоже банк прицепится?

Answer 20 · 2021-01-19T23:09:56+02:00

Ответ дляничевока

а монобанк не кошмарит так?

https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2723849
тема называется ’Фин мониторинг от монобанка?’

Answer 21 · 2021-01-19T23:10:37+02:00

Ответ дляМексиканочка

https://sovet.kidstaff.com.ua/question-2723849
тема называется ’Фин мониторинг от монобанка?’

абсолютно никаких проблем с финмониторингом нет. у меня не ходят по карте суммы больше 5000тыс. ну разве что сама себе ложу , что б с кэшбэком покупать, комуналка и др.

Answer 22 · 2021-01-19T23:12:07+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

абсолютно никаких проблем с финмониторингом нет. у меня не ходят по карте суммы больше 5000тыс. ну разве что сама себе ложу , что б с кэшбэком покупать, комуналка и др.

я верю. но я тут очень внимательно читаю все подобные темы и они у меня в избранном. за что купила, за то Вам и продаю.

Answer 23 · 2021-01-19T23:13:16+02:00

Ответ дляПироженкА

да, ситуация((
а где же она картой пользуется в глуши тогда? банкоматов и терминалов тоже ведь нет?

Бабушки/родители/дети/ мужья/жены могут кидать перекидываться деньгами без проблем

Answer 24 · 2021-01-19T23:13:47+02:00

Ответ дляСкрипяСердцем

Увы, нет. От 5 требуют идентификацию, от 30 могут задать вопросы, как автору. Всем подряд не задают, конечно, не хватает ресурсов, но регулярные поступления могут заинтересовать
От 400 тыс - это обязывает банк уведомить государственный мониторинг (до этого только внутрибанковский).

400 тыс за какой промежуток?

Answer 25 · 2021-01-19T23:14:08+02:00

Ответ дляОченьПриятно-Царь

Бабушки/родители/дети/ мужья/жены могут кидать перекидываться деньгами без проблем

а как доказать родство? ведь у них могут быть разные фамилии

Answer 26 · 2021-01-19T23:14:42+02:00

Ответ дляПироженкА

а как доказать родство? ведь у них могут быть разные фамилии

Свидетельства о рождении

Answer 27 · 2021-01-19T23:15:22+02:00

Ответ дляЖивчик-счастливчик

почти месяц носила документы разные в приват. каждую неделю. в Киев звонила. уже хотела в нац банк жалобу писать. они начали обзванивать моих покупателей. спрашивать зачем переводили деньги.
я так понимаю, что таким способом избавлялись от неуодных клиентов.

А какие вы документы носили? У вас доходы официальные?

Answer 28 · 2021-01-19T23:15:46+02:00

Ответ дляШопингмонстр

Вас сейчас дама выше отправит в приложение Дия за оформлением ФОП)))

Я уже почти готова завтра открывать фоп

Answer 29 · 2021-01-19T23:16:29+02:00

Ответ дляПапобус

Я уже почти готова завтра открывать фоп

Автор, а какие суммы Вам в месяц заходили на карту?

Answer 30 · 2021-01-19T23:17:25+02:00

Ответ дляЛуковая

Автор, а какие суммы Вам в месяц заходили на карту?

Около 50000 в мес несколькими платежами

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!