KidstaffСоветчица

Папобус

Приватбанк просит предоставить документы, подтверждающие доход

Ситуация такая, получаю не официальную зарплату на карту Приватбанка. Пришло сегодня сообщение от приватбанка предоставить документы, подтверждающие доход. В общем, кому приходило такое сообщение? что предоставить, если документов нет) в чате прислали перечень документов и сказали, что если не предоставить, то через 30 дней блокируются счета.
↓ Показать весь текст ↓
19 января 2021 в 21:58
  • Ответов: 586
  • Благодарочка  7
Отвечать можно только зарегистрированным пользователям Зарегистрируйтесь на сайте или авторизируйтесь, если Вы уже зарегистрированы
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации
ИНЬэтовамниЯНЬ
181 ИНЬэтовамниЯНЬ
19 января 2021 в 23:17   Ответ для бифидобактерияЖоржик
Цитата:
совсем не новенькое.. приватбанк у моих знакомых сотни тысяц баксов отжал так((( заблокировал счета...
Давно? Не отдали и не перевели в др банк?
Зарядка для хачапури
182 Зарядка для хачапури
19 января 2021 в 23:18   Ответ для Не будь КакСвета
Цитата:
у меня такое было тоже написано в один в один и фото паспорта еще скинуть ,я фото скидывала не подходит пошла в банк,сфоткали и отпустили, ,у меня часто были платежи по сп покупкам, но не собираюсь ничего предоставлять ,больше не было никаких уведомлений
У Всс давно такое было? У меня получилась аналогичная ситуация, тоже подтверждение онлайн не проходило, обратилась в банк. Надеюсь, что останут. Я попала явно на проверки- без оф.дохода пыталась в прошлом месяце отправить 30000 долларов за границу. Но отправляла мужу, проблем не должно было быть.
Луковая
183 Луковая
19 января 2021 в 23:18 Ответ для Папобус
Цитата:
Около 50000 в мес несколькими платежами
единоразовые платежи были больше 5 тыс. ? Думаю, с такой зпл ,Вам проще ФОП 2 группы оформить и не парится.
Папобус
(автор)
184 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:20   Ответ для Луковая
Цитата:
единоразовые платежи были больше 5 тыс. ? Думаю, с такой зпл ,Вам проще ФОП 2 группы оформить и не парится.
Не было платежей более 5000, может когда и проскакивали но редко. Да вот уже штудирую вопрос фоп. Просто 8 лет так платежи идут на приват и было все нормально
Луковая
185 Луковая
19 января 2021 в 23:20 Ответ для Папобус
Цитата:
Не было платежей более 5000, может когда и проскакивали но редко. Да вот уже штудирую вопрос фоп. Просто 8 лет так платежи идут на приват и было все нормально
2 группу можно в дии зарегистрировать. там все просто.
Папобус
(автор)
186 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:21   Ответ для Луковая
Цитата:
2 группу можно в дии зарегистрировать. там все просто.
Спасибо, завтра посмотрю, понимать бы ещё какую группу открывать
Мексиканочка
187 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:21 Ответ для Луковая
Цитата:
единоразовые платежи были больше 5 тыс. ? Думаю, с такой зпл ,Вам проще ФОП 2 группы оформить и не парится.
а почему именно 2? а не 1?
Луковая
188 Луковая
19 января 2021 в 23:21 Ответ для Папобус
Цитата:
Спасибо, завтра посмотрю, понимать бы ещё какую группу открывать
2
Луковая
189 Луковая
19 января 2021 в 23:22 Ответ для Мексиканочка
Цитата:
а почему именно 2? а не 1?
1 это торговцы на базаре и побут. послуги)
ОченьПриятно-Царь
190 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 23:22   Ответ для Мексиканочка
Цитата:
а почему именно 2? а не 1?
Потому что на первой виды деятельности ’рознична торговля’ и бытовые услуги населению
Папобус
(автор)
191 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:22   Ответ для Луковая
Цитата:
2
Хотела написать какой КВЕД
  • Благодарочка 1
Луковая
192 Луковая
19 января 2021 в 23:23 Ответ для Папобус
Цитата:
Хотела написать какой КВЕД
смотря какая у вас деятельность. посмотрите в дии, там есть кведы, все просто.
Папобус
(автор)
193 Папобус
(автор)
19 января 2021 в 23:23   Ответ для Луковая
Цитата:
смотря какая у вас деятельность. посмотрите в дии, там есть кведы, все просто.
Отлично, спасибо
ОченьПриятно-Царь
194 ОченьПриятно-Царь
19 января 2021 в 23:24   Ответ для Папобус
Цитата:
Хотела написать какой КВЕД
Зависит от вашего вида деятельности и планов. Если деньги будете от ТОВ получать, то только 3я
  • Благодарочка 3
Ромашка_Бегемотовна
195 Ромашка_Бегемотовна
19 января 2021 в 23:24 Ответ для ЛетаЙущаЙа АшЫпка
Цитата:
А на Киевстар уменьшили с 15 тисяч до 5 тисяч если пополнять и пофиг им на все
Ну так и в банках лимит пополнения уменьшили с 15 тыс до 5 тыс)))
И что значит пофиг им на все?

Если примут закон, который обязывает идентифицировать абонентов мобильной сети, потом расскажете как и кому на все пофиг)
Когда без идентификации не сможете пользоваться сим картой)

Никому ни на что не пофиг, просто стараются держаться в рамках закона, пока есть возможность и пока совсем не придушили всех.

И пока мы не оказались в концлагере, где за каждую 1 грн нужно будет предоставить отчет и за каждые купленные трусы отметиться в декларации)

Зато ворующие из бюджета и получающие миллионы и миллиарды будут спокойно покупать крутые тачки, яхты, дома и прочие блага цивилизации.
  • Благодарочка 35
Бокс-орун Пользователь сейчас на сайте
196 Бокс-орун Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 23:25 Ответ для Папобус
Цитата:
он не решил, просто написал подтвердите происхождение средств
а если указать что вернули долг или продала мебель старую или шубу , парень перечислил и т.д? Или деньги не от физ. лица?
Мексиканочка
197 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:25 Ответ для Луковая
Цитата:
1 это торговцы на базаре и побут. послуги)
не только. например, можно поступления объяснить уборкой
Первая группа:
81.2 Діяльність із прибирання
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

иди фотоуслугами:
74.2 Діяльність у сфері фотографії
74.20 Діяльність у сфері фотографії
  • Благодарочка 1
Луковая
198 Луковая
19 января 2021 в 23:25 Ответ для Папобус
Цитата:
Отлично, спасибо
а вам эти деньги от кого перечисляют? юр.лицо или физ, отправитель каждый месяц один и тот же?
Бокс-орун Пользователь сейчас на сайте
199 Бокс-орун Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 23:26 Ответ для Мексиканочка
Цитата:
тогда это доход и он должен быть задекларирован
это подарок. Если мне парень айфон подарил то нормально, а если прислал денег 30 000 на айфон то иди и декларируй?
  • Благодарочка 2
Мексиканочка
200 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:27 Ответ для Бокс-орун
Цитата:
это подарок. Если мне парень айфон подарил то нормально, а если прислал денег 30 000 на айфон то иди и декларируй?
если парень не муж, то Вы обязаны декларировать свой айфон (даже если он подарил его именно в коробочке, а не деньгами) как подарок стоимостью свыше 1180,75 грн. по закону так.
  • Благодарочка 6
Бокс-орун Пользователь сейчас на сайте
201 Бокс-орун Пользователь сейчас на сайте
19 января 2021 в 23:28 Ответ для Самый умный
Цитата:
У меня такое сообщение висит несколько месяцев. До этого надо было данные актуальные прислать. Тоже грозили заблокировать. Данные отправила, теперь справку о доходах хотят)
у меня год висит про подтверждение данных, я нафига в отделении 2 раза была , ничего не поменялось, поменяется принесу. Зачем подтверждать если карту выдают в отделении с паспортом, фото и подписью? Не с балды ты ж пишешь и нужно доказать?
  • Благодарочка 2
Луковая
202 Луковая
19 января 2021 в 23:28 Ответ для Ромашка_Бегемотовна
Цитата:
Ну так и в банках лимит пополнения уменьшили с 15 тыс до 5 тыс)))И что значит пофиг им на все?Если примут закон, который обязывает идентифицировать абонентов мобильной сети, потом расскажете как и кому на все пофиг)Когда без идентификации не сможете пользоваться сим картой)Никому ни на что не пофиг, просто стараются держаться в рамках закона, пока есть возможность и пока совсем не придушили всех.И пока мы не оказались в концлагере, где за каждую 1 грн нужно будет предоставить отчет и за каждые купленные трусы отметиться в декларации)Зато ворующие из бюджета и получающие миллионы и миллиарды будут спокойно покупать крутые тачки, яхты, дома и прочие блага цивилизации.
’И пока мы не оказались в концлагере, где за каждую 1 грн нужно будет предоставить отчет и за каждые купленные трусы отметиться в декларации)

Зато ворующие из бюджета и получающие миллионы и миллиарды будут спокойно покупать крутые тачки, яхты, дома и прочие блага цивилизации.’

согласна с вами на 200%. уже не знают как с народа последние трусы снять. с олигархов бы начинали, а не с простых последние копейки выжимать.
  • Благодарочка 29
Сфера влияния
203 Сфера влияния
19 января 2021 в 23:28 Ответ для Папобус
Цитата:
Я уже спросила. Он говорит, так а как я оформлю акт выполненных работ, если не понятно куда идут документы и надо оплатить налог
А какое назначение платежа указывает работодатель при перечислении?
Карусель-весель
204 Карусель-весель
19 января 2021 в 23:29 Ответ для forbestkids.com.ua
Цитата:
Лучше подойдтите и поговорите с менеджером, но скорее всего никак решить нельзя. Самое плохое, что данную информацию потом могут предоставить и в другие банки
самое уженное это в налоговую передадут - и штраф выставят и не маленький за скрытие и не уплату налогов
  • Благодарочка 1
Утка_в_тапках
205 Утка_в_тапках
19 января 2021 в 23:29  
У меня сестра в ПБ работает. Говорит пол фин.мониторинг платежи попадают свыше 300т в месяц.
  • Благодарочка 5
КинДза
206 КинДза
19 января 2021 в 23:30 Ответ для Папобус
Цитата:
Не было платежей более 5000, может когда и проскакивали но редко. Да вот уже штудирую вопрос фоп. Просто 8 лет так платежи идут на приват и было все нормально
Так вы же писали, что больше 5 тысяч, в начале темы.
Живчик-счастливчик
207 Живчик-счастливчик
19 января 2021 в 23:31 Ответ для Папобус
Цитата:
А какие вы документы носили? У вас доходы официальные?
да есть официальная зп. справка о зп и оч много еще разных подтверждающих документов
Мексиканочка
208 Мексиканочка
19 января 2021 в 23:32 Ответ для Луковая
Цитата:
1 это торговцы на базаре и побут. послуги)
по-моему, больше надо смотреть на годовой оборот (валовый доход), вкладывается ли автор в эту сумму. далее на то, с кем будет работать (юр или физ лица, иностранцы - вообще 3 группа)
раньше 1 группе нельзя было открывать счета, сейчас вроде как можно.
Сфера влияния
209 Сфера влияния
19 января 2021 в 23:33 Ответ для Карусель-весель
Цитата:
самое уженное это в налоговую передадут - и штраф выставят и не маленький за скрытие и не уплату налогов
Ничего банк в налоговую передавать не будет
Атаманша
210 Атаманша
19 января 2021 в 23:33  
Мама моя, представьте, собирает себе на смерть на карту приват банка, копии так уже 9 лет. Вот если напишут, что ей предоставлять? Скажу, так завтра пойдёт снимет.