Киця-бриця• 05 августа 2024
Пумб аферисты, украли деньги и не хотят возвращать.
Пумб блокируют карты и не возвращают деньги совсем . Была ситуация. Занимаюсь дропом, у меня пару заказов в неделю, есть официальная работа , это как подработка больше , оборот минимальный, поэтому открыть ФОП было нерационально.Думала , как увеличу продажи и выйду на стабильный доход, тогда открою ФОП. И случилась для меня неожиданность, приходит мне блокировка в пумб. Пришла туда , сказали объяснить откуда переводы. Я объяснила, что за заказы. Тянули резину месяц и в итоге они сказали «мы отказываем Вам в обслуживании» . А на счету три тысячи . Я ответила хорошо, и сказала, что хочу закрыть счет и забрать свои деньги . Они сказали ждать решение, в итоге упали на мороз. Ждала звонка, так и не позвонили. Я пошла в банк в ожидании, что получу какой-то ответ и как оказалось, они мне отказали в возврате моих же денег. Рассказываю эту историю, чтоб помочь другим ее держать в этой шарашке деньги , потому что они могут их забрать себе и ничего им за это не будет . Возможно, кто-то знает, есть ли способ забрать деньги или все тщетно? Буду благодарна за совет. Читала отзывы в интернете, как оказалось у них это частая практика, у других также крадут деньги и управы на них нет. Как бы там ни было , но это мои деньги и почему нельзя просто закрыть счет и отдать мне их?
1
1
1
4
Тюрюнь_Тюнь• 05 августа 2024
У пумба одна из самых жестких служб безопасности. Много лет назад, в 2017 году, имели с ними дело. Лучше не шутить. Вам не знаю, что посоветовать. Обращайтесь к руководству, составьте письмо, может с помощью юриста. Укажите, что не знали о необходимости регистрировать фоп, может на первый раз поверят и простят
1
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Автор, ПУМБ не шарашкина контора, это серьезный банк. Вам не надо было говорить, что это за заказы, надо было сказать что-то типа на лечение собираете, или что-то подобное. Законодательство четко запрещает использовать счет физ.лица для предпринимательской деятельности. Но тут даже вопрос не в налоговой, а в финмониторинге. Финмониторинг видит частые перечисления и это работает как красный флаг - дробление финансовых операций. Именно поэтому вам отказали в обслуживании.
1
Попразендовна• 05 августа 2024
А сколько же у вас было переводов всё таки? Почему не сказали что это присылал муж на покупки или родители скидывали, потому что вам нужны были деньги и т.д Зачем сказали что за заказы(
1
1
Попразендовна• 05 августа 2024
Ответ дляБрюнетка в Мармеладе
Автор, ПУМБ не шарашкина контора, это серьезный банк. Вам не надо было говорить, что это за заказы, надо было сказать что-то типа на лечение собираете, или что-то подобное. Законодательство четко запрещает использовать счет физ.лица для предпринимательской деятельности. Но тут даже вопрос не в налоговой, а в финмониторинге. Финмониторинг видит частые перечисления и это работает как красный флаг - дробление финансовых операций. Именно поэтому вам отказали в обслуживании.
Но зачем забрали деньги и не отдают?
1
4
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Ответ дляПопразендовна
А сколько же у вас было переводов всё таки? Почему не сказали что это присылал муж на покупки или родители скидывали, потому что вам нужны были деньги и т.д Зачем сказали что за заказы(
Банк же видит, что с разных счетов идет перечисление, если бы с одного, то да, можно было бы так сказать.
Царевна в уггах• 05 августа 2024
очень странно что Вы попали под фин мониторинг, суммы по 100-300 тыс обычно попадают (обороты в месяц)
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Ответ дляПопразендовна
Но зачем забрали деньги и не отдают?
Видимо так процедуры прописаны.
автор
Киця-бриця
• 05 августа 2024
Ответ дляПопразендовна
А сколько же у вас было переводов всё таки? Почему не сказали что это присылал муж на покупки или родители скидывали, потому что вам нужны были деньги и т.д Зачем сказали что за заказы(
Потому, что мне показалось, что будет глупо врать . Я им объяснила, что это дропшипинг. Я не являюсь отправителем , склада у меня нет , товар не закупаю. Я подумала , что в этом нет никакого криминала, и это не нарушение закона . Я описала в заявлении, что впредь не буду принимать деньги и открою Фоп . За февраль было в районе 7 переводов но примерно по 500-1000. Мой поставщик занимается Электроникой. Просто ок , прекратила бы принимать , но почему не отдать мне деньги и не закрыть счет? Они делают, что хотят и не несут ответственности никакой .
1
3
Царевна в уггах• 05 августа 2024
Ответ дляБрюнетка в Мармеладе
Видимо так процедуры прописаны.
этого не может быть-блокируют скорее всего
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Ответ дляЦаревна в уггах
очень странно что Вы попали под фин мониторинг, суммы по 100-300 тыс обычно попадают (обороты в месяц)
Частые операции тоже могут попадать, смотря сколько их у автора за месяц проходило. У каждого банка свои суммы, с которых начинает подключаться финмон, 400 тыс - это обязательно по законодательству. У нас когда-то блоканули какую-то совсем незначительную сумму, потому что в назначении платежа было указано ’оплата за заказ такой-то, Фамилия’. А фамилия оказалась в санкционных списках.
1
Забрызжу ядом• 05 августа 2024
Автор,ви могли б і в кінці року зробити звіт і заплатити.
Скажіть,що так планували
Скажіть,що так планували
автор
Киця-бриця
• 05 августа 2024
Ответ дляБрюнетка в Мармеладе
Автор, ПУМБ не шарашкина контора, это серьезный банк. Вам не надо было говорить, что это за заказы, надо было сказать что-то типа на лечение собираете, или что-то подобное. Законодательство четко запрещает использовать счет физ.лица для предпринимательской деятельности. Но тут даже вопрос не в налоговой, а в финмониторинге. Финмониторинг видит частые перечисления и это работает как красный флаг - дробление финансовых операций. Именно поэтому вам отказали в обслуживании.
Если бы сказала что на лечение , потребовали бы документы по диагнозу . И обвинили б в отмывании денег и мошенничестве . Если не шарашка, почему они забирают деньги у людей ? У меня три тысячи , но в отзывах нашла человека , у него забрали 100к . Он занимался криптой .
1
3
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Ответ дляЦаревна в уггах
этого не может быть-блокируют скорее всего
Я тоже думаю, что заблокировали и требуют подтверждающие документы.
БезникаяЯ• 05 августа 2024
То ви з головою не дружите раз правду сказали...потрібно було байки розказувати про повернення боргу продаж свого б/у і тому подібне
А будите їх задовбувати вони подадуть в податкову і ви заплатите 18% подоходного за три роки з поступлень які незможите пояснити!!!
А будите їх задовбувати вони подадуть в податкову і ви заплатите 18% подоходного за три роки з поступлень які незможите пояснити!!!
2
Царевна в уггах• 05 августа 2024
Ответ дляБрюнетка в Мармеладе
Я тоже думаю, что заблокировали и требуют подтверждающие документы.
1000% фин мониторинг требует документы
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Ответ дляКиця-бриця
Если бы сказала что на лечение , потребовали бы документы по диагнозу . И обвинили б в отмывании денег и мошенничестве . Если не шарашка, почему они забирают деньги у людей ? У меня три тысячи , но в отзывах нашла человека , у него забрали 100к . Он занимался криптой .
Позвоните на горячую линию НБУ, проконсультируйтесь, что вам делать. Я думаю, банк ждет от вас документы, подтверждающие эти операции.
Точная копия плова• 05 августа 2024
Ответ дляБрюнетка в Мармеладе
Автор, ПУМБ не шарашкина контора, это серьезный банк. Вам не надо было говорить, что это за заказы, надо было сказать что-то типа на лечение собираете, или что-то подобное. Законодательство четко запрещает использовать счет физ.лица для предпринимательской деятельности. Но тут даже вопрос не в налоговой, а в финмониторинге. Финмониторинг видит частые перечисления и это работает как красный флаг - дробление финансовых операций. Именно поэтому вам отказали в обслуживании.
А как же на апворке подрабатывать? Я как раз хотела там подработать, т.к. в декрете. Выполню задание, мне деньги пришлет заказчик, а их заблокируют?
1
автор
Киця-бриця
• 05 августа 2024
Ответ дляБезникаяЯ
То ви з головою не дружите раз правду сказали...потрібно було байки розказувати про повернення боргу продаж свого б/у і тому подібне
А будите їх задовбувати вони подадуть в податкову і ви заплатите 18% подоходного за три роки з поступлень які незможите пояснити!!!
А будите їх задовбувати вони подадуть в податкову і ви заплатите 18% подоходного за три роки з поступлень які незможите пояснити!!!
Та дружу я с головой . Что мне скрывать? У меня не склада , не товара, я даже не отправитель. У меня нет бизнеса , я просто работаю на дядю. Если б врала , могли б в мошенничестве обвинить ну и что бы им помешало попросить документы о долге ?
1
Точная копия плова• 05 августа 2024
Ответ дляБрюнетка в Мармеладе
Банк же видит, что с разных счетов идет перечисление, если бы с одного, то да, можно было бы так сказать.
Ну на апворке тоже выполняешь задания разных заказчиков и деньги с разных счетов идет оплата.
БезникаяЯ• 05 августа 2024
Ответ дляКиця-бриця
Та дружу я с головой . Что мне скрывать? У меня не склада , не товара, я даже не отправитель. У меня нет бизнеса , я просто работаю на дядю. Если б врала , могли б в мошенничестве обвинить ну и что бы им помешало попросить документы о долге ?
Ні недружите...бізнес то явно не ваше...тому краще невідкивайте фопа а то без квартири залишитися
1
автор
Киця-бриця
• 05 августа 2024
Ответ дляБезникаяЯ
Ні недружите...бізнес то явно не ваше...тому краще невідкивайте фопа а то без квартири залишитися
Почему чаще всего украиноязычные так любят оскорблять людей ? Что я вам сделала , что вы меня обижаете? У вас есть свое мнение , ок , но зачем эти оскорбления. Я считаю , что проблемы с головой - это когда врешь о несуществующих болезнях и долгах . Потому что в банке не идиоты, чтоб поверить в этот бред . И не вам судить обо мне и бизнесе .
1
1
1
Брюнетка в Мармеладе• 05 августа 2024
Ответ дляКиця-бриця
Та дружу я с головой . Что мне скрывать? У меня не склада , не товара, я даже не отправитель. У меня нет бизнеса , я просто работаю на дядю. Если б врала , могли б в мошенничестве обвинить ну и что бы им помешало попросить документы о долге ?
А у вас не запрашивали документы по операциям? Решение об отказе вам устно озвучили? Напишите официальный запрос на банк, приложите копии подтверждающих документов, обязаны ответить в течение 30 дней.
Смайликівна• 05 августа 2024
У мене було таке з пумбом, я тут навіть тему створювала, я попала під фінмоніторинг через перекази коштів, які мені скидав мій тодішній хлопець.
У банку запросили підтвердження походження коштів, а його не було…
Мені по-хорошому працівниця банку сказала зняти всі кошти і надалі їх не приймати на цю картку.
У банку запросили підтвердження походження коштів, а його не було…
Мені по-хорошому працівниця банку сказала зняти всі кошти і надалі їх не приймати на цю картку.
БезникаяЯ• 05 августа 2024
Ответ дляКиця-бриця
Почему чаще всего украиноязычные так любят оскорблять людей ? Что я вам сделала , что вы меня обижаете? У вас есть свое мнение , ок , но зачем эти оскорбления. Я считаю , что проблемы с головой - это когда врешь о несуществующих болезнях и долгах . Потому что в банке не идиоты, чтоб поверить в этот бред . И не вам судить обо мне и бизнесе .
В чому образа!?
Вам сказали що ви фігну спороли що правду сказали, і виходячи з ваших подальших коментарів то .... бізнес то явно не ваше...бізнесмен має буди хитрим і трохи наглим...а не порядним і правельним, особливо в нашій країні
Вам сказали що ви фігну спороли що правду сказали, і виходячи з ваших подальших коментарів то .... бізнес то явно не ваше...бізнесмен має буди хитрим і трохи наглим...а не порядним і правельним, особливо в нашій країні
1
автор
Киця-бриця
• 05 августа 2024
Ответ дляБезникаяЯ
В чому образа!?
Вам сказали що ви фігну спороли що правду сказали, і виходячи з ваших подальших коментарів то .... бізнес то явно не ваше...бізнесмен має буди хитрим і трохи наглим...а не порядним і правельним, особливо в нашій країні
Вам сказали що ви фігну спороли що правду сказали, і виходячи з ваших подальших коментарів то .... бізнес то явно не ваше...бізнесмен має буди хитрим і трохи наглим...а не порядним і правельним, особливо в нашій країні
Окей что надо было придумать ? Приведите пример
1
БезникаяЯ• 05 августа 2024
Ответ дляКиця-бриця
Окей что надо было придумать ? Приведите пример
Я так бачу ви щей недокінця повідомлення читаєте!?
Продаж свого б/у, повернення боргу, вам подруги/знайомі скинули/позичили гроші бо/на ..... +включаєте режим дурочки бідної/перестрашеної
Продаж свого б/у, повернення боргу, вам подруги/знайомі скинули/позичили гроші бо/на ..... +включаєте режим дурочки бідної/перестрашеної
1
1
автор
Киця-бриця
• 05 августа 2024
Ответ дляБезникаяЯ
Я так бачу ви щей недокінця повідомлення читаєте!?
Продаж свого б/у, повернення боргу, вам подруги/знайомі скинули/позичили гроші бо/на ..... +включаєте режим дурочки бідної/перестрашеної
Продаж свого б/у, повернення боргу, вам подруги/знайомі скинули/позичили гроші бо/на ..... +включаєте режим дурочки бідної/перестрашеної
Бред сумасшедшего . Да 8 переводов одинаковой суммы и остальные переводы с начала года ( за что они запросили подтверждение) все продажа б/у вещей долги и тд. Это ерунда полная !
Вы не самая умная , я знаю людей, которые так говорили , у них тоже попросили документы и они не смогли их предоставить . Они просят документы на ВСЕ и таким способом они имеют возможность не отдавать деньги , просто лайфхаки юзают .
Вы не самая умная , я знаю людей, которые так говорили , у них тоже попросили документы и они не смогли их предоставить . Они просят документы на ВСЕ и таким способом они имеют возможность не отдавать деньги , просто лайфхаки юзают .
1
Осьминожко• 05 августа 2024
Пумб мусорный банк. Использую его вот на такой случай, когда попаду под фин мониторинг. Прокручиваю через него сомнительные сделки. Заблочат так и хер с ними.
1
БезникаяЯ• 06 августа 2024
Ответ дляКиця-бриця
Бред сумасшедшего . Да 8 переводов одинаковой суммы и остальные переводы с начала года ( за что они запросили подтверждение) все продажа б/у вещей долги и тд. Это ерунда полная !
Вы не самая умная , я знаю людей, которые так говорили , у них тоже попросили документы и они не смогли их предоставить . Они просят документы на ВСЕ и таким способом они имеют возможность не отдавать деньги , просто лайфхаки юзают .
Вы не самая умная , я знаю людей, которые так говорили , у них тоже попросили документы и они не смогли их предоставить . Они просят документы на ВСЕ и таким способом они имеют возможность не отдавать деньги , просто лайфхаки юзают .
Амінь
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Назад Комментарии к ответу