❗️В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.
💶 Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
➡️ Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
➡️ Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
➡️ У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
➡️ Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Наразі досудове розслідування триває.
💶 Кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.
➡️ Спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
➡️ Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
➡️ У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.
➡️ Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ.
Наразі досудове розслідування триває.
5
13
2
1
9
18
0
З точки зору бухгалтерії чи безпеки?
Погоджуюся, дивно, що так перевозять готівку, силами бухгалтера без охорони і броньованого авто.
Погоджуюся, дивно, що так перевозять готівку, силами бухгалтера без охорони і броньованого авто.
1
1
17
В середині 90 мій вітчим працював інкасатором в одному із місцевих банків, гроші возили в сумці в трамваї
1
4
25
Не согласна с автором,уверена в прекрасном будущем страны.У автора всо пропало везде и по всюду.Автор,вы бы лучше спали ночами,а днем делали деньги и жизнь у вас бы наладилась
25
9
32
3
Вам не светит,потому что тролем много не заработаешь.Откройте свое дело,работу найдите.Займитесь хоть чем нибудь полезным и жизнь заиграет новыми красками
19
33
И это только верхушка айсберга, о которой мы случайно узнали. Даже страшно представить все масштабы коррупции
1
20
А, я вчера читала
Почти четверть МИЛЛИАРДА гривен
А мы все по 50 гривен донатим из последних сил на дроны
Почти четверть МИЛЛИАРДА гривен
А мы все по 50 гривен донатим из последних сил на дроны
14
3
1
Не посадять!
Потягають, умовно дадуть і знову візьмуть в оборот
Вона вже «бита» тобто знає що де і кому
Потягають, умовно дадуть і знову візьмуть в оборот
Вона вже «бита» тобто знає що де і кому
5
тю. то при баризі наживались. а зараз -всі чесні, народ всим задоволений. чому кіпіж??
тим більше,що і інфляції у нас он в липні немає. -значить,немає лишніх грошей в обороті.
тим більше,що і інфляції у нас он в липні немає. -значить,немає лишніх грошей в обороті.
1
5
мене більше цікавить як держава має витратити більше ніж півтора мільярди гривень на кладовище меморіальне, на півтора мільйони осіб? Це в планах стільки покласти ще? На дрони та мавіки та решту потрібних речей грошей немає, на озеленення країни є. На будівництво кладовища тендер виграв- підсанкційна особа. Щось в нашій країні дійсно не те. На пенсії колишніх депутатів теж є бабло. А ви купуйте собі зарядні станції, живіть як хочете. Відкладайте гроші на могилу на кладовищі під Києвом.
1
6
1
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Комментарии к ответу