Радикальная• 30 сентября 2021
происхождение денег , покупка дома. Нотариусы, юристы помогите пожалуйста
Девочки, собираемся дом покупать за кругленькую сумму. Переживаю нужна ли справка о
происхождении денег. Нотариус, у которого будем делать сделку говорит что не нужно,
а другого юриста спросили , говорит надо... что делать? не будет потом проблем??
происхождении денег. Нотариус, у которого будем делать сделку говорит что не нужно,
а другого юриста спросили , говорит надо... что делать? не будет потом проблем??
показать весь текст
57
0
У нас не такие суммы, но я по бумагам взяла в долг у сестры. Ее на фирме через ФЛП устроили и ежегодно через нее проводили 3,5 млн-4,5 млн грн, строго по безналу. Так что у нее, «отмыто» доходов млн на 25)))
Да, это они так сделали, чтоб мифичные деньги не задекларировали, на будущее. Ну и, не факт, что банк потом эти деньги так просто отдаст. Мало ли…
я так поняла эту справку требует банк или кто? а если дом покупается у физического лица и расчет наличными?
Подтверждение доходов банк спрашивает свыше 400 тис.грн. Если это деньги с одного счета на другой счет, то никто подтверждения спрашивать не будет. Если будете наличные вносить, то надо подтверждение. Если это накопленные с официальной зарплаты, возьмите справку о доходах, если что-то продали- договор купли-продажи
а если дом покупается у физического лица и расчет наличными? то кто может еще потребовать эту справку?
Кроме банка - никто. Но мне кажется, что расчёты на такую сумму проводятся через счет. Нужно читать
500 тыс долларов? И не можете подтвердить происхождение? Ого.
Наворовали или на налогах сэкономили? Или достали из пресловутой тумбочки?
Наворовали или на налогах сэкономили? Или достали из пресловутой тумбочки?
За 500 грн. можете не переживать, это не те деньги из-за которых стоит волноваться как подтвердить
вы когда нибудь пробовали доказать заинтересованому в том, что вы слон, лицу доказать что вы не слон?) вот так и я- не буду)
Мы проходили финмониторинг при покупке жилья. Но у нас был всего 1 млн грн, и белые доходы. Так что доказали все без проблем.
Вы шутите 
вы владеете такой суммой, а на советчице спрашиваете про финансовый мониторинг. Найдите нормального юриста и заплатите денег. Или в крайнем случаи позвоните в банк, пускай Вам расскажут.
вы владеете такой суммой, а на советчице спрашиваете про финансовый мониторинг. Найдите нормального юриста и заплатите денег. Или в крайнем случаи позвоните в банк, пускай Вам расскажут.
Ответ дляlovechild-867a
Вы шутите вы владеете такой суммой, а на советчице спрашиваете про финансовый мониторинг. Найдите нормального юриста и заплатите денег. Или в крайнем случаи позвоните в банк, пускай Вам расскажут.
вы владеете такой суммой, а на советчице спрашиваете про финансовый мониторинг. Найдите нормального юриста и заплатите денег. Или в крайнем случаи позвоните в банк, пускай Вам расскажут.
думала, что мой нормальный.
Мы покупали весной и осенью. Весной никто не просил, осенью нотариус попросил. Оплата была наличкой 2 раза
Автор, ну где-то же взяли эти деньги? Банку для подтверждения нужно будет указать з/п, возможно вы ещё какую-то недвижимость недавно продавали. Мы покупали квартиру и на меня не могли оформить, тк я не работаю и в гражданском браке, а это не катит. Оформляли на мужа, он писал свою зп и сколько лет работает на этой должности, все прошло норм.
Сейчас даже депозит не положишь и кредит не погасишь досрочно-нужно подтверждение происхождения денег. И так уже давно .. я как-то закрывала кредит досрочно 20тыс дол, писала что продала квартиру, но это было правда так.
Через представителя банка (создают фиктивное движение на р/с. Открыл счет-внес наличку-перевел на счет-снял-закрыл счет.)
Либо, вообще не парятся и платят наличкой т.к. ответственности за нарушения ограничений по наличным расчетам, для физ лиц, не предусмотрено.
Либо, вообще не парятся и платят наличкой т.к. ответственности за нарушения ограничений по наличным расчетам, для физ лиц, не предусмотрено.
Покупала квартиру недавно. Требовал только банк подтвердить, что деньги легальные, когда снимала. Подтвердила легко, никто не придирался. Так что не переживайте, если вы не вор, то проблем доказать нет. Я
Покупала новострой у застройщика за 800 тыс грн пару недель назад. Менеджер сказала что если платить через приват отделение будут требовать подтверждение денег, а если идти в отделение банка, в котором открыт счёт этого застройщика (Укргазбанк их) подтверждение не спрашивают. Я так и сделала, пошла с наличными в Укргазбанк, ничего не спрашивали
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу