Коко На Страже• 22 июня 2024
Монобанк блокирует карты без предупреждения?
Попалось видео в тик ток что чуваку заблокировали карту и просили предоставить доки на мелкие переводы.
Чуваку не поверила, решила у вас уточнить.
Чуваку не поверила, решила у вас уточнить.
20
0
Разные, мониторинг не зависит от сумм, ну если это не регулярные миллионы на счету ,который открывался под 20 тыс в месяц. Я так понимаю,что это рандом
Зависит от того,какая транзакция. Если это зашли деньги за продажу ( вечный страх советчиц ), то вы никак их не сможете подтвердить
3
Ваши Паспорт и код и так есть в банке. Надо объяснить за какие услуги, товары или по каким другим причинам к вам зашли деньги
Моно блокирует тех, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Если много регулярных входящих транзакций, то попросят документы фоп.
Нет, долг от подруги Оли, тоже должен был подтверждён документами: договорами, расписками и пр.кстпти, Олю тоже могут спросить об этой сумме, и если она скажет, что никакой это не долг, а покупка ,то вам светит административка
Разовые переводы(долги), даже на приличные суммы не берут во внимание. Во всяком случае меня о них даже не спросили. Были вопросы по регулярным переводам из за границы.
Им важна идентификация того, кто переводит.
Им важна идентификация того, кто переводит.
А як щодо того, що я, наприклад, продаю свої речі та заплачу ПДФО з них, коли буду подавати декларацію?
Вам напишут о конкретной транзакции, и совершенно необязательно, что она будет на какую-то особо крупную сумму или из-за гманицы.ее вы должны будете объяснить.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу