Уже не фейк. Нацбанк обязал банки проверять всех клиентов на легальность доходов

Question

Прасковична• 21 сентября 2017

Уже не фейк. Нацбанк обязал банки проверять всех клиентов на легальность доходов

Противодействие терроризму и коррупции - так Национальный банк объясняет проверку денег украинцев. Отныне украинские банки обязаны фильтровать клиентов на приемлемых и рискованных. Определены два уровня риска - высокий и неприемлемо высокий. Если первым банк просто откажет в открытии счета, то данные на "неприемлемо рискованного" передают в Госслужбу финмониторинга.
Источник: https://ru.tsn.ua/video/video-novini/nacbank-obyaz...

показать весь текст

141 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Answer 1 · 2017-09-21T20:43:55+02:00

Ответ дляКопирайторша

Удалено администрацией...

Где я сею панику?
Опубликовала пост по всем правилам, с ссылкой на источник, которому можно доверять. Не какой-то непонятный сайт, а очень известный.

Answer 2 · 2017-09-21T20:44:07+02:00

Паравозик• 21 сентября 2017

32

А в чем проблема. Была сумма ниже 50 тысяч, сейчас подняли. Девки вам не угодишь, везде зраду видите.

Answer 3 · 2017-09-21T20:44:12+02:00

Ответ дляКучМала

Значит, паршиво работаете. Не умеете зарабатывать - сидите без денег.

слов нет, конечно..
Желаю Вам счастья и высокой производительности.

Answer 4 · 2017-09-21T20:44:40+02:00

Накладные мюсли• 21 сентября 2017

34

Я тут одна что ли по ссылке перешла и примерно представляю как система работает? Девушки, никто вас за продажу б/у штрафовать не будет)

Answer 5 · 2017-09-21T20:45:08+02:00

Ответ дляПрасковична

А это Вам скажут в следующих выпусках новостей. Сегодня ведь упоминали, что в ЕС есть такая практика и это нормально.
Скоро Вам скажут, что все нормальные европейцы относят поношенную одежду в секонды, а не выставляют на продавалки.

В Испании вы 3000 евро на счет без документов не положите. Счет заблокируют до выяснения.

Answer 6 · 2017-09-21T20:45:49+02:00

Ответ дляПрасковична

Где я сею панику?
Опубликовала пост по всем правилам, с ссылкой на источник, которому можно доверять. Не какой-то непонятный сайт, а очень известный.

Ага, и стыдливо умолчали про ’великi розмiри’)))

Answer 7 · 2017-09-21T20:46:05+02:00

Ответ дляУкраиночка

слов нет, конечно..
Желаю Вам счастья и высокой производительности.

И вам того же. Авось когда нибудь денег заработает.

Answer 8 · 2017-09-21T20:46:51+02:00

Ответ дляКучМала

В Испании вы 3000 евро на счет без документов не положите. Счет заблокируют до выяснения.

наличку 3000 принести в банк и положить на счет?

Answer 9 · 2017-09-21T20:47:20+02:00

Ответ дляКучМала

И вам того же. Авось когда нибудь денег заработает.

вот честно, очень хотелось бы глянуть на Ваше положение в реале.
Успешные люди такого не пишу\т

Answer 10 · 2017-09-21T20:48:23+02:00

Ответ дляКопирайторша

Если вам что-то подсказывает обратитесь к психиатру, и сидите тихо чтоб никто не догадался что вы ’того’

Я имею полное право обсуждать и размышлять в этой теме, да, у меня не самое оптимистичное настроение от этой новости. Но это ведь мое личное мнение, а не спамлю сомнительными источниками информации, которые реально сеют панику своими постами.

Answer 11 · 2017-09-21T20:50:30+02:00

Ответ дляПрасковична

Нужно хранить тонны чеков от товаров, которые я приобрела, и потом захочу продать уже в использованном виде. Чтобы оправдываться потом что я получила 20 грн от человека за поношенную кофточку не с целью заработать.

На чеках информация больше трех лет , редко когда храниться

Answer 12 · 2017-09-21T20:51:17+02:00

Ответ дляЗалатавая

Можно) но 15% налога заплатить и в налоговой обязательно отчитаться, декларацию заполнить: налог за продажу б/у трусов
)))
Lex dura, sed lex - игра слов классная, в тему

Почему 15?
18+1.5%

Answer 13 · 2017-09-21T20:52:23+02:00

Ответ дляУкраиночка

вот честно, очень хотелось бы глянуть на Ваше положение в реале.
Успешные люди такого не пишу\т

Не могу помешать вам фантазировать.

Answer 14 · 2017-09-21T20:52:52+02:00

Ответ дляПрасковична

Ну это я погорячилась, да. Но что-то мне подсказывает, что цифру будут подгонять под ’европейские’ стандарты.

Раньше сумма была 80000грн, потом подняли до 150, в планах спустить до 50(это где-то читала около года назад)

Answer 15 · 2017-09-21T20:53:25+02:00

Ответ дляПрасковична

Нужно хранить тонны чеков от товаров, которые я приобрела, и потом захочу продать уже в использованном виде. Чтобы оправдываться потом что я получила 20 грн от человека за поношенную кофточку не с целью заработать.

не переживайте, никто трусами за 20 грн заниматься не будет, спите спокойно. Или думаете тема на советчице спасет, и трусы по 20 грн спокойно продавать можно будет, страшно - не продавайте

Answer 16 · 2017-09-21T20:53:45+02:00

Девушки, я работаю в финансовом мониторинге крупного банка

Не тот масштаб совершенно

Например, если вы работаете на обычной работе, получаете до 10 тыс. гривен в месяц и вдруг пришли в банк сделать крупный денежный перевод от 150 тыс. гривен, хотите оплатить крупную покупку или разместить деньги на депозит в крупной сумме, то банк спросит источник происхождения средств.

Источником может быть декларация, справка из налоговой или пенсионного о уплаченных налогах с дохода или документ на продажу движимого или недвижимого имущества.

Это и будет подтверждением где вы взяли деньги. Неофициальный доход не будет учитываться, так как у вас не будет документального подтверждения.

Answer 17 · 2017-09-21T20:53:49+02:00

Ответ дляУкраиночка

так главное, что бы придирались к тем, кто действительно скрывает большие суммы.
А то будет как обычно: 50 грн не задекларировал - 50 000 штрафа и пофигу, чт оу человека нет денег даже на трусы.
А вот тот, кто 50 000 не задекларировал - тому ничего

Я смотрю, что все забыли о 2000000 грн
Пару лет назад хотели ввести налог
Если найду инфу сброшу

Answer 18 · 2017-09-21T20:54:14+02:00

Ответ дляМалинка

наличку 3000 принести в банк и положить на счет?

Не положите наличку. И не перечислите без подтверждающих документов

Answer 19 · 2017-09-21T20:54:21+02:00

Ответ дляКучМала

Не могу помешать вам фантазировать.

не могу верить людям, которые самоутверждаются, унижая других под анонимом

Answer 20 · 2017-09-21T20:54:31+02:00

Ответ дляКучМала

Ниче. Налоги пусть заплатит и спит спокойно.

и как же вам посредники под ноль привезут? не все воровуют как в топовых темах. я лично работаю с польшей, у нас такого нет и в помине, и комиссия у нас в среднем 10%, а тут нужно будет 15% отдать государтству. вы от этого или я выигрываем?

Answer 21 · 2017-09-21T20:54:35+02:00

Ответ дляКучМала

И вам того же. Авось когда нибудь денег заработает.

Вам кто-то настроение испортил?

Answer 22 · 2017-09-21T20:54:36+02:00

Ответ дляПаравозик

А в чем проблема. Была сумма ниже 50 тысяч, сейчас подняли. Девки вам не угодишь, везде зраду видите.

Не было такой суммы, а если и была то более 5 лет назад

Answer 23 · 2017-09-21T20:56:37+02:00

Ответ дляКарамелька

А что написано, что за 20грн? Ну а когда ввели проплаты выше 150тыс грн в сутки,заполняешь анкету для финмониторинга? Ну тоже все возмущались? ! А что-то поменялось? Нет! Или дробят платёж по 149тыс или в анкете пишут... накопления, наследство и т. д

Указание в анкете, что это накопление или наследство уже не пройдет. Будут просить подтверждающие документы.

Answer 24 · 2017-09-21T20:57:15+02:00

Ответ дляУточка

Указание в анкете, что это накопление или наследство уже не пройдет. Будут просить подтверждающие документы.

на суммы от...?

Answer 25 · 2017-09-21T20:58:33+02:00

Ответ дляУкраиночка

на суммы от...?

150 000

Answer 26 · 2017-09-21T20:58:37+02:00

Ответ дляКучМала

Не положите наличку. И не перечислите без подтверждающих документов

не положить наличку вполне реально,
а со своего счета на другой хоть 20 тыс хоть 100 тыс перечислить никакие документы не нужны

Answer 27 · 2017-09-21T20:59:51+02:00

Ответ дляСАМ_ТАКОЙ

150 000

Т.е. я могу положить 149 тысяч, а потом ежемесячно по 10 тысяч (допустим)

Answer 28 · 2017-09-21T21:01:02+02:00

Ответ дляПрасковична

Нужно хранить тонны чеков от товаров, которые я приобрела, и потом захочу продать уже в использованном виде. Чтобы оправдываться потом что я получила 20 грн от человека за поношенную кофточку не с целью заработать.

Побольше таких унижающих ограничений вводите в государстве. Может тогда стадо поймет что надо протестовать (см. опыт других стран, сегодня во Франции например масштабные протесты). А стаду все нравится.

Answer 29 · 2017-09-21T21:02:00+02:00

Ответ дляУточка

Девушки, я работаю в финансовом мониторинге крупного банка

Не тот масштаб совершенно

Например, если вы работаете на обычной работе, получаете до 10 тыс. гривен в месяц и вдруг пришли в банк сделать крупный денежный перевод от 150 тыс. гривен, хотите оплатить крупную покупку или разместить деньги на депозит в крупной сумме, то банк спросит источник происхождения средств.

Источником может быть декларация, справка из налоговой или пенсионного о уплаченных налогах с дохода или документ на продажу движимого или недвижимого имущества.

Это и будет подтверждением где вы взяли деньги. Неофициальный доход не будет учитываться, так как у вас не будет документального подтверждения.

а если получить 100 переводов в день по 49999.99грн, финмониторинга не будет? Очень просто интересно

Answer 30 · 2017-09-21T21:02:24+02:00

Ответ дляРомашка_Бегемотовна

и как же вам посредники под ноль привезут? не все воровуют как в топовых темах. я лично работаю с польшей, у нас такого нет и в помине, и комиссия у нас в среднем 10%, а тут нужно будет 15% отдать государтству. вы от этого или я выигрываем?

Я ни разу не пользопользовалась услугами посредников. Так что мне безразлично как они будут возить.

Уже не фейк. Нацбанк обязал банки проверять всех клиентов на легальность доходов

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!

Благотворительность!