Голубая устрица• 21 апреля 2020
В Украине усиливают контроль за денежными переводами
Уже слышали новость? Что думаете? Начиная с 28 апреля 2020 года в Украине изменятся правила перевода денежных средств.
"Отныне, если вы хотите отправить кому-то более 5 тыс. грн, обязательно придется подтверждать свою личность. В банковских отделениях при переводе денег через кассу понадобится паспорт или водительские права. А при использовании терминала необходимо будет подтвердить свою личность с помощью платежной банковской карты. Ранее аналогичные требования касались операций, превышающих 15 тыс. грн."
Источник:
"Отныне, если вы хотите отправить кому-то более 5 тыс. грн, обязательно придется подтверждать свою личность. В банковских отделениях при переводе денег через кассу понадобится паспорт или водительские права. А при использовании терминала необходимо будет подтвердить свою личность с помощью платежной банковской карты. Ранее аналогичные требования касались операций, превышающих 15 тыс. грн."
Источник:
44
0
а когда прижучат долждников алиментов
которые официально не работают
пусть их наконецто официально устроят
которые официально не работают
пусть их наконецто официально устроят
как гражданин - я это понимаю.
Как предприниматель, который совершает десятки платежей - меня это напрягает.
Людей, которым я плачу - это тоже напрягает.
Как предприниматель, который совершает десятки платежей - меня это напрягает.
Людей, которым я плачу - это тоже напрягает.
Ну как где? Приходит в собес человечек, говорит что живет на деЦкие, просит оформить малообеспеченность. Его верифицируют и видят все переводы, которые явно не соответствуют тому, что рассазывает этот гражданин.
Все абсолютно правильно, я считаю - таким образом хотят начать выводить экономику из теневого сектора
а вот как все платежи попадут в налоговую, то напряжет еще больше.
Ну и покупая даже тут, придется делить платеж на части, какой выход?
Ну и покупая даже тут, придется делить платеж на части, какой выход?
вроди бы - да, все правильно. Но что-то кажется с нашими законами ’в поддержку малого бизнеса’ это только загонит их еще в большую тень.
Наивные девочки!
Крадут миллиарды долларов в стране!!
И с помощью тех же америкосов и для них же- внешнее управление работает
А вы все о трёх копейках...
Крадут миллиарды долларов в стране!!
И с помощью тех же америкосов и для них же- внешнее управление работает
А вы все о трёх копейках...
Почему? Принят закон о верификации, они обязаны проверять. Также внесены изменения в правила раскрытия банковской тайны для этих целей.
если тот, кто получает платеж будет просить не светить его - то мне прийдется делать вместо 10-ти платежей 20 или 25
Это не удобно. Как минимум.
Как максимум, мне не приятно, что не создав условий для развития, меня пытаются все больше и больше контролировать. Да, меня это напрягает
Это не удобно. Как минимум.
Как максимум, мне не приятно, что не создав условий для развития, меня пытаются все больше и больше контролировать. Да, меня это напрягает
это нереально технически
максимум по запросу или по выпискам за какой-то период
( представьте себе аналитическую работу собеса или налоговой , отправить во все банки запросы , получить ответы , свести информацию )
максимум по запросу или по выпискам за какой-то период
( представьте себе аналитическую работу собеса или налоговой , отправить во все банки запросы , получить ответы , свести информацию )
Поживем-увидим. Скорее всего будут выборочно проверять, наподобие как сейчас с актами обстеження умов проживания у них дело обстоит.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу