Покупка за 14000 грн, сильно большая сумма? Я попаду под фин.мониторинг?

Question

Умею мерить лучше всех• 21 января 2022

Покупка за 14000 грн, сильно большая сумма? Я попаду под фин.мониторинг?

Не знаю что делать, есть на сайте кэшбек 5% + доставка + доп.услуга установки 1500 грн. Меня этот кэшбэк очень выручит, но переживаю за фин.мониторинг. Буду рассчитываться кредитными деньгами, а завтра-после завтра вносить деньги наличные на карту. Деньги вчера подарили на ДР, если что

19 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Покупать доллар? +76 Где я могу увидеть что я оплатила ЕСВ и деньги засчитались - фоп +5 Гроші +15 ФОП, коли в кабінеті спишеться сума ЄСВ за рік? +22 На какую сумму можно продавать на олх если олх доставкой Укрпочтой? +17 ФОП 2 группа, бухгалтера, помогите +32 С января 2026 года большие штрафы за неуплату налогов по аренде +236 Хто відкривав ФОП, зайдіть +26 ФОП и налоги вопрос внутри. +25 Не заплатила ЕСВ за первый квартал; ФОП 3. Кто платит сам. в Дие нормально? +32

Сейчас читают!

Ну вот, я приехала к нему...2+702 Как думаете, сколько лет?2+662 Чё то капец накрывает 3+463 Почему азиаты худые, при том что едят лапшу? +371 Как маникюр? Делала сама +341 Я не вивожу, дефіцит ваги, вітамінів, арфід, підліток дочка14р 11+2711 Буданов договорився. Давайте миритися 9+219

Answer 1 · 2022-01-21T18:43:40+02:00

Царь-Матушка• 21 января 2022

1

Не смешите.Вы же не на 150 тыс.купили.

Answer 2 · 2022-01-21T18:44:36+02:00

Наращиваю_Интелект_Дорого• 21 января 2022

2

Свыше 400 тыс попадете под мониторин

Answer 3 · 2022-01-21T18:45:08+02:00

ВундерКИНГ• 21 января 2022

3

Если это разовая покупка в течении месяца, то нет.

А если несколько таких покупок в течении короткого периода, то скорее ДА попадете, чем НЕТ

Answer 4 · 2022-01-21T18:45:20+02:00

Ответ дляЦарь-Матушка

Не смешите.Вы же не на 150 тыс.купили.

дело в том что я не работаю уже долгое время

Answer 5 · 2022-01-21T18:45:44+02:00

Ответ дляУмею мерить лучше всех

дело в том что я не работаю уже долгое время

И что?Мама дала или мужчина.

Answer 6 · 2022-01-21T18:45:45+02:00

Ответ дляНаращиваю_Интелект_Дорого

Свыше 400 тыс попадете под мониторин

Не зачет

Answer 7 · 2022-01-21T18:51:24+02:00

АБВГДэшница• 21 января 2022

7

Вы серьезно ? Эти гроши никому не интересны.

Answer 8 · 2022-01-21T18:53:15+02:00

Ответ дляЦарь-Матушка

И что?Мама дала или мужчина.

мама считается, в если просто мужчина - то уже подарок не от первой линии, уже налог

Answer 9 · 2022-01-21T18:54:03+02:00

Залатавая• 21 января 2022

9

Завтра придут и спросят откель такие деньжища?

Answer 10 · 2022-01-21T18:56:42+02:00

Ответ дляНаращиваю_Интелект_Дорого

Свыше 400 тыс попадете под мониторин

А чим це грозить? Наприклад одна людина купила за один місяць собі 2 машини, в сумі більш ніж 400 тисяч, безробітний, але дружина ФОП

Answer 11 · 2022-01-21T19:05:16+02:00

Ответ дляЦарь-Матушка

И что?Мама дала или мужчина.

Подарунок

Answer 12 · 2022-01-21T19:16:51+02:00

Пургену мне• 21 января 2022

12

Вот интересно какие последствия от этого финмониторинга? Штраф, уголовное дело, блокировка карточки?

Answer 13 · 2022-01-21T19:18:53+02:00

Ответ дляУмею мерить лучше всех

дело в том что я не работаю уже долгое время

Нет
Кредитные средства одним платежом можно пополнять до 30тыс

Answer 14 · 2022-01-21T19:33:29+02:00

Ответ дляПургену мне

Вот интересно какие последствия от этого финмониторинга? Штраф, уголовное дело, блокировка карточки?

Вам нужно доказать откуда у вас эти деньги
Финмон о вас стучит
И да в дальнейшем бану с вами прекращает сотрудничество и блокирует счета, но не за 14тыс грн

Если вы говорите что подарок от мужчины то должны заплатить налог 19,5% и подавать налоговую декларацию

Answer 15 · 2022-01-21T19:44:23+02:00

НеКонец-Света• 21 января 2022

15

Ну я айфон купила и что? Не работаю

Answer 16 · 2022-01-21T23:55:57+02:00

Ра ру ра ру ра• 21 января 2022

16

Ничего не будет, т.к. вы ж с кредитки купите, а потом пополните.

Answer 17 · 2022-01-21T23:58:48+02:00

Почему вы так боитесь фин. мониторинга? 🤔

Нет, операции с такими маленькими суммами не подпадают под фин. мониторинг ни обязательный ни внутренний.

Answer 18 · 2022-01-22T00:01:27+02:00

Ответ дляВундерКИНГ

Если это разовая покупка в течении месяца, то нет.

А если несколько таких покупок в течении короткого периода, то скорее ДА попадете, чем НЕТ

Нет, вы не правильно консультируете. Ни под какой фин. мониторинг данная операция не подпадает. И подозрения на дробление суммы тут, тоже, нет.

Answer 19 · 2022-01-22T00:06:27+02:00

Ответ дляПургену мне

Вот интересно какие последствия от этого финмониторинга? Штраф, уголовное дело, блокировка карточки?

Никаких из тех, что вы перечислили. Штраф применяется к банку, который не вовремя выявил или вовсе не выявил операцию, которая подлежит фин. мониторингу. Клиенты никаких штрафов не платят. Если у банка есть подозрения и основания считать, что клиент получает средства не законно и не предоставляет запрашиваемую банком информ. или предоставляет заведомо не правдивую информ, с таким клиентом просто разрывают деловые отношения, т.е. банк ему закрывает счёт. Все.

Покупка за 14000 грн, сильно большая сумма? Я попаду под фин.мониторинг?

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Сейчас читают!