ЕлькиПальки• 18 января 2024
Монобанк, сегодня пришло такое оповещение.
Где можно глянуть эти новые правила НБУ? Ссылка не активна в сообщении, 39 тысяч мало, мне нужно узнать максимальный лимит. Спасибо
1
3
34
0
Мені нарахували якусь суму явно більшу, аніж середньостатистична по картці, я погодилася. Вони дуже не хочуть попадати ні під які перевірки НБУ, активно відмовляюь в обслуговуванні ПЗО.
пишіть більші суми - бо якщо раптом отримаєте більше, то стовідсотково попадете під моніторинг. якщо отримаєте меньше, то всім пофіг
5
Уже до пол года назад как было распоряжение НБУ.
Смысл такой. Если, в целом, у банковского финмона вопросов к движению средств клиента нет, то устанавливается норматив в двукратном размере от ежемесячного движения. При двукратном превышении счёт будет автоматически заблокирован.
П.С. Ежемесячный оборот устанавливается со слов клиента (при открытии счета или верификации в отделении) или другими способами (в приложении и т.д.).
Смысл такой. Если, в целом, у банковского финмона вопросов к движению средств клиента нет, то устанавливается норматив в двукратном размере от ежемесячного движения. При двукратном превышении счёт будет автоматически заблокирован.
П.С. Ежемесячный оборот устанавливается со слов клиента (при открытии счета или верификации в отделении) или другими способами (в приложении и т.д.).
1
В общем максимальные поступления у меня не должны превышать 90 тысяч. Это с учетом что я временно не работаю и доход 20-30 тыс в месяц.
Как-то так
Как-то так
Это всего лишь ОДИН из критериев внутрибанковского финмона.
Это не означает, что все платежи в рамках этих сумм будут проходить без вопросов.
Любая, даже самая незначительная сумма в пределах данного лимита может имет признаки ДРУГОГО критерия и фсе...
П.С. Кто ворочал ЗАКОННЫЕ лимоны, тот пусть ворочает. Кто умеет зарабатывать, тот содержит армию, пенсов, учителей.... и некоторых дармоедов от государства;)
А нелегальные обороты по карте без уплаты налогов (’грязные’ з/п на карту, доходы в крипте, игровой бизнес, оплата за наркоту на карту, от зарубежных работодателей....) будут ’шпилиться’ по мере возможности и с разным уровнем эффективности пока не выйдем на цивилизованный уровень.
Это не означает, что все платежи в рамках этих сумм будут проходить без вопросов.
Любая, даже самая незначительная сумма в пределах данного лимита может имет признаки ДРУГОГО критерия и фсе...
П.С. Кто ворочал ЗАКОННЫЕ лимоны, тот пусть ворочает. Кто умеет зарабатывать, тот содержит армию, пенсов, учителей.... и некоторых дармоедов от государства;)
А нелегальные обороты по карте без уплаты налогов (’грязные’ з/п на карту, доходы в крипте, игровой бизнес, оплата за наркоту на карту, от зарубежных работодателей....) будут ’шпилиться’ по мере возможности и с разным уровнем эффективности пока не выйдем на цивилизованный уровень.
1
Зачисления с признаками дробления платежей - один из признаков, по которому включается финмон;)
2
Я ничего не пишу, как оказалось банк сам считает предельный лимит начислений, я на него никак не влияю. Он высчитал средний лимит и он же рассчитал максимальный
Мне поставили 26 тыс, а я вообще моно практически не пользуюсь. Меня больше интересует, где эти лимиты в других банках узнать...
Я так понимаю, чтл вы можете добавить сыои документы, сколько зп, что-то ещё и лимит пересмотрят
Я так понимаю, чтл вы можете добавить сыои документы, сколько зп, что-то ещё и лимит пересмотрят
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу