Кашпо• 27 сентября в 12:54
Зачем при получении карты
В приватбанке спрашивают:
Где я работаю ?
Какая у меня зарплата?
Есть ли дополнительный доход?
Где я работаю ?
Какая у меня зарплата?
Есть ли дополнительный доход?
1
10
0
Дані згідно з вимогами НБУ для забезпечення подальшого фінансового моніторингу.
Якщо ви не працюєте офіційно, то все, що ви далі сказали, до лампочки. Як тільки ви почнете отримувати регулярні/неодноразові надходження від третіх осіб, великі суми чи інші кошти, які підпадуть під банківський моніторинг, то вам прийдеться доводити документально походження коштів та їх легальність.
Якщо ви не працюєте офіційно, то все, що ви далі сказали, до лампочки. Як тільки ви почнете отримувати регулярні/неодноразові надходження від третіх осіб, великі суми чи інші кошти, які підпадуть під банківський моніторинг, то вам прийдеться доводити документально походження коштів та їх легальність.
5
Це у всіх банках так, вимоги фінмоніторингу.
Якщо будуть великі кошти по рахунку проводитись, то заблокують рахунок з підозрою про відмивання брудних грошей
Якщо будуть великі кошти по рахунку проводитись, то заблокують рахунок з підозрою про відмивання брудних грошей
Вам на основі ваших відповідей встановлять ліміти. Не тільки кредитний, а й ліміт на перекази фізособам.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу