Пожмаковна• 27 апреля 2015
Банки начали "стучать" на клиентов в налоговую Нацбанк начал исполнять обещанное
и смех и грех.....
очередная топ-дурость наших чинов...ну-ну...это ж какой штат надо раздуть что-бы проводить мониторинг...))))
Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.
очередная топ-дурость наших чинов...ну-ну...это ж какой штат надо раздуть что-бы проводить мониторинг...))))
Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги. Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.
21
0
Ну нормальная позиция - а вдруг Вы террорист? И что налоговая думаете будет всех рассматривать? Думаю будет планка от которой будут смотреть и думаю не меньше 100000 грн в месяц оборот.
И что? У вас так много таких переводов что думаете попадете в первую очередь? Если у вас все ’чисто’ что вы так волнуетесь?
Девушка - штат раздувать не нужно. Этим занимается финмониторинг, и уже достаточно много лет, просто сейчас у них выросли объемы до ненормальных.
И кстати я считаю нормальным это, а то какой нибудь лесник с зп в 5000 когда покупает ребенку квартиру за 120 штук лично у меня появляются вопросы - а откуда собственно фантики взялись?
обычный фин мониторинг, он всегда был в банках и никакого секрета из этого никто не делал. Суммы под мониторинг попадали свыше 80 тыс грн или их эквивалент.
Ответ дляУлыбАчка
Крымским крысам все неимется.
Жалоба на тему
Жалоба на тему
у них там все ’хорошо’ в рот взяли и сидят молчат)))))
А тут можно говносрач устраивать.
А тут можно говносрач устраивать.
Ответ дляУлыбАчка
Крымским крысам все неимется.
Жалоба на тему
Жалоба на тему
у вас с головой все в порядке???
тема - ек.новость, для ознакомления
тема - ек.новость, для ознакомления
А вы все покупаете в пределах официального дохода? вы понимаете что это каснется только обычных людей, а вот тех кого действительно надо спросить откуда деньги-никто трогать не будет... к сожалению...
Ну не 80, а 150, если уж на то пошло. Почитайте статью 15 Закона Украины ’Про запобігання та протидію легалізації (відмиваня)...’. Там указан перечень признаков финансовых операций, попадающих под финансовый мониторинг.
Фин.мониторинг существует с 2003 года....
но сейчас речь идет не о стандратном фин мониторинге с сумой 80 тыс и выше....порог опущен намного ниже и акцент на кол-ве операций, который захватывает огромный обьем.
поэтому и говорю, раздуют штаты, т.к.отмониторить это будет не реально
но сейчас речь идет не о стандратном фин мониторинге с сумой 80 тыс и выше....порог опущен намного ниже и акцент на кол-ве операций, который захватывает огромный обьем.
поэтому и говорю, раздуют штаты, т.к.отмониторить это будет не реально
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу