Зоя Жорівна• 05 ноября 2016
Налоги если на карту физ лица заходят суммы от 50 тыс - чем может грозить?
Для рекламных целей на личную карту периодически моей знакомой приходят суммы большие. и она задумалась. кто подскажет?
20
0
пока никак, но не за горами... разве только кто-то накапает, тогда проведут проверку и ей придется объяснить откуда средства и уплачены ли с них налоги
Банк не стучит налоговой (ну приват, так точно), просто все платежи свыше определенной суммы автоматически отправляются на проверку в Госфинмониторинг.
Свыше 150 тыс в месяц (на раньше так было), также передаются данные если получатель более 3 раз в сутки, после получения неважно какой суммы снимает сразу же деньги. То есть зачислено в 10.00 - 1000, сразу пошли сняли, потом в 13.00 - еще 200 грн, сняли, потом в 17.00 - еще 300 грн - снова сняли - это повод банку передать информацию о получателе Госфинмониторинг.
Все посредники работают так - принимают оплату заказов на личные карты. Ничем не грозит. Правда, в исключительных случаях заставляют платить налог подоходный.
На форуме заблокировали карту девушке как мошеннице, из за того что выслала товар не так быстро как рассчитывали и что то зацепились за неё и начали разбирательство. Вообщем, присудили подоходный заплатить. Девушка посредником была, город Харьков.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу