Наездница• 09 июля 2020
Есть тут те кто получает з/п из-за границы?
И банк им блокирует счёт?мужу второй раз блокируют счёт,2 недели назад он был в банке,час беседовали,все документы им предоставил,подтвердил свою квалификацию,разблокировали .Но требовали ещё в письменном виде отчёт его компании,компания в Америке,отправили им письмо,их не устраивает,мол нет точной конкретики откуда такие суммы,с той стороны тоже не будут все карты открывать,есть такая штука как коммерческая тайна.Сейчас заблокировали ,и сказали,что не разблокируют до тех пор пока контора мужа не предоставит все точные данные.Какое им дело до американской конторы?в общем может кто с таким сталкивался?может стоит юриста по этим делам нанять?кто в теме,подскажите
41
0
Банки проводят фин мониторинг.
От нас вообще банк отказался, счет заблокировал и наши платежи через свои отделения не проводит
От нас вообще банк отказался, счет заблокировал и наши платежи через свои отделения не проводит
Ответ дляПМСница
Банки проводят фин мониторинг.
От нас вообще банк отказался, счет заблокировал и наши платежи через свои отделения не проводит
От нас вообще банк отказался, счет заблокировал и наши платежи через свои отделения не проводит
Страна дураков,ей богу,вот декларируй тут честно свои доходы и плати налоги,они тебя выепут,хоспаде простите других слов нет
Есть такая система пионер, пусть муж почитает и закажете карту из Англии, пришлют укрпочтой, ничего никому доказывать и рассказывать не нужно
Всё равно деньги снимать через украинские банкоматы придётся,вы думаете не возникнет вопроса кто такие суммы нелегально снимает?ещё посадят нафиг.Да и такие конторы как пионер не очень надёжные,сегодня они есть ,а завтра нет
Вы миллионы каждый день снимаете?? Оформите фоп значит, платите налог от поступающей суммы и спите спокойно.
А у моего супруга пионер и никто не доколупывается. Выводит на манобанк сколько нужно, или на банкомате снимает, никогда проблем не было.
Ответ дляРезвая лошадка
Тогда какая нафиг разница им, не пойму. 
Не знаю,что хотят.Они сказали ни один фоп работающий в Украине в сфере IT такие суммы не получает
Во во,отмывание бабок,терроризм,ещё что-то тоже за такую статью ему говорили,вы решили как-то вопрос?
Может быть, у нас в компании у каждого свой ФОП, который ведут специалисты компании и ещё нам отдельно присылают на налоги $
У Вашего мужа больше 10 000 $ в месяц?
У моего брата никаких проблем нет. Тоже айти. У него открыт фоп и международные счёта соответственно с вэд.
У моего брата никаких проблем нет. Тоже айти. У него открыт фоп и международные счёта соответственно с вэд.
Так и есть,а как же этот вопрос решить?супруг со своей стороны всё предоставил,уже к его квалификации вопросов нет.Вопрос к компании получается американской,с той стороны им предоставили письмо,их не устраивает ,им что-то больше надо,прям чтоб все карты открыли,с той стороны этого делать не будут ,и это от мужа не зависит...
У брата зп в среднем 15-17 $.. один раз в прошло году заблокировали - после предоставления всех документов проблема разрешилась и по сей день все ок. Банк Приват.
Привлекайте юриста конечно же.
Как ваш муж работает? У него ФОП? В какой валюте получает?
Блокируют потому что от налогов укрывается может? Не?
Как ваш муж работает? У него ФОП? В какой валюте получает?
Блокируют потому что от налогов укрывается может? Не?
Если все задекларировано и есть подтверждающие документы все проблем не должно быть. Более 3 лет так работала, все ок, если все чисто и законно.
К юристу
К юристу
Ответ дляКошка Мурка
Привлекайте юриста конечно же.
Как ваш муж работает? У него ФОП? В какой валюте получает?
Блокируют потому что от налогов укрывается может? Не?
Как ваш муж работает? У него ФОП? В какой валюте получает?
Блокируют потому что от налогов укрывается может? Не?
Фоп,ну деньги приходят на счёт в банк,он может и грн. И $ получать,налоги регулярно платит.
Деньги приходят на предпринимательский счет? Счет долларовый или гривневый?
Да, для получения валюты нужно так сказать ’все карты открыть’, предоставить договора, инвойсы, акты-передач работ и т.д. по закону Украины. Так и работаем. После того как предоставите все документы в банк, вопросов не будет. Значит что-то у вашего мужа не в порядке. Обратитесь к юристу.
Даже если больше 10000.
Хотя это зависит от банка. С авалем были заморочки - могли деньги придержать и требовать какие-то доп.бумажки
Хотя это зависит от банка. С авалем были заморочки - могли деньги придержать и требовать какие-то доп.бумажки
Ответ дляКошка Мурка
Деньги приходят на предпринимательский счет? Счет долларовый или гривневый?
Да, для получения валюты нужно так сказать ’все карты открыть’, предоставить договора, инвойсы, акты-передач работ и т.д. по закону Украины. Так и работаем. После того как предоставите все документы в банк, вопросов не будет. Значит что-то у вашего мужа не в порядке. Обратитесь к юристу.
Акты не нужно. С года так 2015. Нужно контракт и инвойсы.
Ответ дляКошка Мурка
Деньги приходят на предпринимательский счет? Счет долларовый или гривневый?
Да, для получения валюты нужно так сказать ’все карты открыть’, предоставить договора, инвойсы, акты-передач работ и т.д. по закону Украины. Так и работаем. После того как предоставите все документы в банк, вопросов не будет. Значит что-то у вашего мужа не в порядке. Обратитесь к юристу.
А вот этих нюансов я не знаю если честно ,какой там счёт.знаю,что с банкомата он может снять до 100.000 грн. В сутки,а если нужны доллары,то он своему менеджеру звонит и заказывает сумму
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу