Сливочная пенка• 17 октября 2024
про лимиты 150 тыс и Если перечислять на IBAN?
Девочки, все привет! прочитала, что можно перечислять на IBAN, минуя карту и не будет лимитов в 150 тыс грн. Это безопасно - в плане налогообложения и финмониторинга?! у получателя денег проблем не будет?!
13
0
Не має значення, чи айбан, чи картка для фінмону. Ці обмеження (150 тис з картки на картку) взагалі то з фінмоном не повʼязані. Банк отримувача може запросити джерела походження, тобто пояснення, за що особі надійшли такі кошти.
Я не написала, що обовʼязково запросять. Я написала, що можуть. І тут ви ніяк не вгадаєте. Банк має на це право, на любу суму, по будь-якому платежу (на картку, на рахунок). Це політики банку, в законодавстві немає прямої вимоги і чіткої суми. Ризик-орієнтований підхід кожного банку.
дякую, вже читала сьогодні, що хочуть зобов´зати це робити і не фінансові установи також: Розетку, та ін....зовсім здуріли(((
Не хочуть) Вони і так зобовʼязані це робити, як і банки. Тому що вони також субʼєкти первинного фінансового моніторингу, як і банки. Ну не розетка, а фінансова компанія, яка забезпечує платежі - ФК Ево. Просто вони роблять це недостатньо якісно, не так як банки.
Про НЕфінансові компанії не зважайте, це фейк, журналістські дурниці.
Про НЕфінансові компанії не зважайте, це фейк, журналістські дурниці.
некоторые десятилетиями и на карту спокойно получают, а кого-то на втором переводе к ногтю прижимают. Тут не угадано
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу