Трусиковед• 09 июня в 23:51
Ощад, актуализация данных..
Где живете прописка, фактически где живете, где работаете, откуда типа деньги приходят.. причем пропустить нельзя графы..
Что это???
Им повылазило откуда деньги или что?
Ребенок имеет инвалидность, Кличко деньги дает, я не тратила. Собирала..
Снимать срочно что ли. Шо они хотят блин..
Что это???
Им повылазило откуда деньги или что?
Ребенок имеет инвалидность, Кличко деньги дает, я не тратила. Собирала..
Снимать срочно что ли. Шо они хотят блин..
1
15
0
Ви з дубу впали?Це вимоги НБУ,яким вже купа років.
1. Навіщо актуалізувати дані? Яким законодавчим актом це регламентовано?
Актуалізація даних клієнта – це обов’язок банку щодо здійснення належної перевірки клієнтів із метою забезпечення банком актуальності отриманих документів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», яке затверджене Постановою Правління НБУ № 65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».
Також нагадуємо, що проведення актуалізації даних та надання необхідних документів є обов’язком клієнта відповідно до умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.
1. Навіщо актуалізувати дані? Яким законодавчим актом це регламентовано?
Актуалізація даних клієнта – це обов’язок банку щодо здійснення належної перевірки клієнтів із метою забезпечення банком актуальності отриманих документів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення «Про здійснення банками фінансового моніторингу», яке затверджене Постановою Правління НБУ № 65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу».
Також нагадуємо, що проведення актуалізації даних та надання необхідних документів є обов’язком клієнта відповідно до умов Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.
Как и во всех банках актуализация чтоб не заблокировали счета, и сумму дохода лучше указывать правильно
Я не с дуба упала.
Приват тоже делал актуализацию, такой х ни где работаете, оикуда доходы- не было..
Приват тоже делал актуализацию, такой х ни где работаете, оикуда доходы- не было..
Да,только на работе я.Вышла послушать,так как вспышки в окне видно,а не слышно ничего из за работы оборудования.
Ну не знаю.У меня ТАС,Приват,Моно,Ощад,Аваль,Сенс.У всех все примерно одинаково(доходы,работа и т.д),только с разницей в периодичности.Кто то раз в пару лет,кто то при замене карты.Зарплата в Ощаде,раньше проверяли только при замене карты.Теперь чаще.
Недавно несколько банков оштрафовали за мониторинг на миллионы грн,поэтому видимо чуть больше шевелятся.
Недавно несколько банков оштрафовали за мониторинг на миллионы грн,поэтому видимо чуть больше шевелятся.
Мне проще,если в окно не смотреть,то звуков не слышно никаких.Народ совсем перестал в убежище ходить,хотя один прилёт уже был зимой.Шутят,что памятник нам во дворе поставят красивый))
Не,у нас бывало погромче.И даже очень погромче.В несколько км Лукьяновка от нас.А так сейчас где то далеко на окраинах слышу/вижу бахает и гремит.
Главное делать это у них в офисе. А то за прошлую неделю мошенники, представляющиеся работниками Ощада, меня этим задолбали по телефону. Особенно когда начинают спрашивать когда в последний раз пользовалась карточкой и какую операцию с ней делала. Я им говорю - ну вы ж работник банка, вот и посмотрите. Тогда кидают трубку. И чаще всего это делают когда на карте сумма накапливается, особенно сразу посье начисления отпускных.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу