Аленький носочек• 16 сентября в 16:08
Якщо на карті оборот менше ніж 100 тисяч гривень, податкова штрафи не нараховує?
1
3
3
20
0
Співробітниці заблокували карту за 10 тис грн. Попросили підтвердити походження коштів.
Вона підтвердила
Вона підтвердила
2
Хз, волшебная страна Украина, народ прогибают со всех сторон, вы не застрахованы, поэтому нужно подтверждать наличие средств.
4
Налоговая не видит вашу выписку банковскую. Раскрытие банковской тайны только через суд и должны быть основания. Причем, когда подают в суд, указывают период.
Банк ваши данные об оборотах никуда не передает. Единственное, банк является субъектом финмониторинга и может потребовать у вас происхождение ваших поступлений. Но, вы не обязаны им их надавать, но в таком случае банк вправе отказать вам в обслуживании и закрыть ваши счета
Банк ваши данные об оборотах никуда не передает. Единственное, банк является субъектом финмониторинга и может потребовать у вас происхождение ваших поступлений. Но, вы не обязаны им их надавать, но в таком случае банк вправе отказать вам в обслуживании и закрыть ваши счета
8
1
Справа не в обороті коштів на картці. А в походженні грошей.
Незаконна підприємницька діяльність (без офіційного оформлення та правильного ведення справ) тягне за собою покарання.
Незаконна підприємницька діяльність (без офіційного оформлення та правильного ведення справ) тягне за собою покарання.
3
1
А если я хочу продать свое пальто, с которым у меня пролет получился, мне за это может прилететь письмо счастья? Или покупатель должен что то указать в назначении платежа?
Фін мон може передати, якщо, напр.великі суми з сумнівним походженням (типу казінохи чи ще щось). Є судові справи, нарахування штрафів податковою.
Як приклад
Як приклад
Вообще не имеют права давать без решения суда либо согласия владельца счет. У нас были большие суммы в компании, налоговая в суд подала и только в 22 году получили решения суда раскрыть банковскую тайну по нашему счету за 3 месяца 2016 года
Ну воно там трохи не так працює. Банківський фінмон робить запит, у разі непроходження банківського фін.мону, блокуються рахунки і дані передаються держ.фінмону. І тоді вже Нацбанк передає далі в ДПС чи правоохоронні органи, що Вася Пупкін накрутив на мільйон по рахунку і нічого не може пояснити. По суті сам рахунок закритий. Податкова робить запит Васі Пупкіну і ось на цьому етапі треба зіграти по-розумному. Якщо заігнорити чи неправильно відповісти, нарахують податки. Скасовувати через суд.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу