Кто подскажет, есть Моно банк, пополняли налом через терминал, при накоплении суммы в 100 000 пришло оповещение- укажите свой профиль налогоплательщика- вы работаете , пенсионер или подтвердите откуда деньги, или нам придется что то там передать в фин мониторинг.
Указали что пенсионер.
Вопрос- по достижению какой следующей суммы будет аларм?
Вопрос- в привате есть тоже купленные на около 100 000.
Указали что пенсионер.
Вопрос- по достижению какой следующей суммы будет аларм?
Вопрос- в привате есть тоже купленные на около 100 000.
4
0
Судячи по гілкам на файненсі по ОВДП, фінмон починає серйозно працювати з 400к. Але ж у вас своя специфіка: ви нал закидуєте.
1
В своєму профілі треба було вказати доходи від 30тис -400 тис грн., щоб алгорітми не срабатували на Ваші суми.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу