Ацетилсалициловая кислота• вчера в 22:00
Поясніть що за штраф 300 тис, про бухгалтерів щось нове ввели
Що то таке
3
12
0
Бухгалтери та податкові консультанти в Україні є суб´єктами первинного фінмоніторингу (СПФМ), якщо вони надають послуги з підготовки чи проведення фінансових операцій для клієнтів (купівля-продаж нерухомості, управління активами тощо). Вони зобов´язані стати на облік у Держфінмоніторингу, аналізувати підозрілі операції та подавати звітність.
Ключові аспекти фінансового моніторингу для бухгалтерів:
СПФМ (Спеціально визначені суб´єкти): Бухгалтери-ФОП та компанії, що обслуговують бізнес, підпадають під моніторинг, якщо мають доступ до інформації про фінансові операції клієнтів.
Обов´язки: Реєстрація у Держфінмоніторингу, розробка внутрішніх правил, перевірка клієнтів (KYC) та повідомлення про сумнівні операції.
Моніторинг сум: Обов´язковому фінансовому моніторингу підлягають операції на суму 400 000 грн і вище.
Звітність: Зокрема, у 2026 році необхідно подати річний звіт 2-фінмон за новими правилами.
Ризики: За порушення передбачено відповідальність, іноді з великими штрафами (до 340 тис. грн).
Основна мета — запобігання відмиванню коштів, особливо в умовах воєнного стану.
Ключові аспекти фінансового моніторингу для бухгалтерів:
СПФМ (Спеціально визначені суб´єкти): Бухгалтери-ФОП та компанії, що обслуговують бізнес, підпадають під моніторинг, якщо мають доступ до інформації про фінансові операції клієнтів.
Обов´язки: Реєстрація у Держфінмоніторингу, розробка внутрішніх правил, перевірка клієнтів (KYC) та повідомлення про сумнівні операції.
Моніторинг сум: Обов´язковому фінансовому моніторингу підлягають операції на суму 400 000 грн і вище.
Звітність: Зокрема, у 2026 році необхідно подати річний звіт 2-фінмон за новими правилами.
Ризики: За порушення передбачено відповідальність, іноді з великими штрафами (до 340 тис. грн).
Основна мета — запобігання відмиванню коштів, особливо в умовах воєнного стану.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу