Блокировка карт банком за неофициальные доходы. Кто может объяснить что это знач

Министерство финансов начало системную комплексную верификацию получателей социальных выплат.
Министр финансов Наталья Яресько рассчитывает, что это позволит сэкономить минимум пять миллиардов грн для бюджета в 2016 году.
«Наша цель — не уменьшение расходов, а увеличение их эффективности и адресности … Верификация — это ни в коем случае не отмена соцвыплат, она не угрожает честным гражданам. Наша цель — выявить мошенников и тех, кто точно не имеет права на получение такой социальной помощи», — сказала министр на пресс-конференции во вторник, передает «Интерфакс-Украина».
Она подчеркнула, что верификация не создаст дискомфорта гражданам.
«Процесс верификации предполагает исключительно анализ данных, полученных из официальных источников», — сказала она.
По ее словам, о выявленных отклонениях Минфин будет сообщать ведомства, осуществляющие выплаты, а уже те будут принимать решение, прекращать начисление денег или нет.
Яресько также сообщила, что в 2015 году Минфин уже провел пилотный проект верификации относительно переселенцев, который позволил сохранить для госбюджета более 1 млрд грн.

Как сообщил во время пресс-конференции заместитель министра финансов Роман Качур, первая верификация завершится до 1 июля, а в будущем будет проводиться регулярно.

«Процесс верификации не является одноразовой акцией, он должен проводиться регулярно … В дальнейшем с определенной периодичностью — раз в квартал или чаще — этот процесс будет повторяться», — добавил он.

В конце 2015 года Верховная Рада наделила Минфин правом допуска к банковской тайне граждан во время мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат для проведения контроля за соблюдением бюджетного законодательства. Это призвано дать Минфину возможность верифицировать получателей пенсий и социальной помощи, а также повысить их адресность.

поищите сами. это правило уже принято.

поищите сами. это правило уже принято.

то есть у вас нет официальной информации

А, то це вже ось цю новину так перекрутили та перебрехали?
Люди, ну Ви хоч читайте, що насправді є, а не додумуйте самі.
Не банк сам по собі захотів, і перевіряє незаконність доходів.
А Мінфін отримав право доступу до банківської таємниці з метою перевірки отримувачів соцвиплат.
Це абсолютно і принципово різні речі.

Ви написали, Ви й повинні надати підтвердження своїх слів, а не я бігати-шукати.

І не може бути, бо це дурниці.
Звичайний зіпсований телефон, така собі дитяча забавка.
Ніхто нічого не зрозумів, зате перекрутили і вже всіх лякають.

серьезно?)))Вы так думаете?)))ахахах)))

еще и я так думаю.
а вы распространяете слухи.

время покажет))кто умный а кто идиот)))

в моем банке вашу ’информацию’ не подтвердили.
а на вас жалоба за распространение недостоверной информации

нормально)))нашли виноватых)))да в принципе чего я удивляюсь)))да жалуйтесь сколько хотите, если Вам полегчает)))

еще и я так думаю.
а вы распространяете слухи.

кто вам оплачивает распространение сплетен?

дропшип есть))одна сплетня = 1$))))ой не могу)))хохотаю)))

Еще осенью 2014 года был принят Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который требовал от банков регулярной идентификации клиентов.

«Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это, в первую очередь, помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

«Это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Отнеситесь с пониманием к этому процессу», - обратились в пресс-службе.

’Положение Нацбанка о финансовом мониторинге банками платежей клиентов действует с июня прошлого года. В последнее время НБУ потребовал от банков тщательно его придерживаться. Если платеж превышает 20 тысяч гривен, надо проводить полную идентификацию клиента. Такой человек должен не только прийти в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, но и заполнить специальную анкету.

Там есть вопросы о доходах, имуществе, счетах в других банках. До недавнего времени некоторые банки закрывали глаза на мониторинг клиентов. Но после того, как в феврале НБУ закрыл банки из-за непрозрачности, стали бояться. Ведь могут потерять лицензию даже те банки, которые не имеют финансовых проблем, но снисходительны к клиентам ’, - сказал эксперт.

Подозрительными НБУ считает операции, не присущие предпринимателю или наемному работнику. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тыс. грн или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тыс. грн.

Под подозрение попали в первую очередь фрилансеры и те, кто не имеет постоянного места работы.

какие пенсии получает ФОП? как они начисляются? чтобы получать минималку 1тыс с чем-то (пенсию), а не пособие 500грн/мес. сколько нужно платить налогов? точнее в каком размере отчислять каждый месяц?

Уточняла как начисляется пенсия для работающих - при стаже мин 15лет трудовом, у меня нет 15лет. и в дальнейшем неизвестно добуду ли недостающих официальный стаж.

В случае с фопами как им пенсии начисляются кто знает?

Такой вопрос потому что толку если я зарегюсь как ФОП и при доходах не постоянных не ежемесячных буду платить налоги - если этого не будет достаточно для начисления мин пенсии..

Смысл тогда регися ФОПом...

Про загальну систему я не скажу, не в курсі.
При єдиному податку треба кожного місяца відраховувати ЄСВ (майже 500 грн), і частина з них - це і є мінімальні пенсійні внески, для отримання мінімальної пенсії. За бажанням, можна відраховувати більше, тоді й пенсія буде більшою.

дякую.. немало 500грн... i пiсля таких сум лише 1 тис/пенсiя?? це прикол якийсь...

от i висновок нащо той фоп потрiбен, недоцiльно

какие пенсии получает ФОП? как они начисляются? чтобы получать минималку 1тыс с чем-то (пенсию), а не пособие 500грн/мес. сколько нужно платить налогов? точнее в каком размере отчислять каждый месяц?

Уточняла как начисляется пенсия для работающих - при стаже мин 15лет трудовом, у меня нет 15лет. и в дальнейшем неизвестно добуду ли недостающих официальный стаж.

В случае с фопами как им пенсии начисляются кто знает?

Такой вопрос потому что толку если я зарегюсь как ФОП и при доходах не постоянных не ежемесячных буду платить налоги - если этого не будет достаточно для начисления мин пенсии..

Смысл тогда регися ФОПом...

платите ежемесячно ЕСВ в пенсионный фонд и будет Вам гарантированная минимальная пенсия, без всякого ФОП и прочего.
была недавно тема,там соцработники рекомендовали именно этот вариант.

Про загальну систему я не скажу, не в курсі.
При єдиному податку треба кожного місяца відраховувати ЄСВ (майже 500 грн), і частина з них - це і є мінімальні пенсійні внески, для отримання мінімальної пенсії. За бажанням, можна відраховувати більше, тоді й пенсія буде більшою.

ЕСВ сейчас около 300 грн., а НЕ 500

платите ежемесячно ЕСВ в пенсионный фонд и будет Вам гарантированная минимальная пенсия, без всякого ФОП и прочего.
была недавно тема,там соцработники рекомендовали именно этот вариант.

Ой, та якщо переживати через кожну подібну ’новину’, то жодних нервів не вистачить.

А, то це вже ось цю новину так перекрутили та перебрехали?
Люди, ну Ви хоч читайте, що насправді є, а не додумуйте самі.
Не банк сам по собі захотів, і перевіряє незаконність доходів.
А Мінфін отримав право доступу до банківської таємниці з метою перевірки отримувачів соцвиплат.
Це абсолютно і принципово різні речі.