Пенек Возмездия• 27 сентября 2017
Возврат депозитов под вопросом
Возврат депозитов под вопросом
Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко.
В тоже время Нацбанке пообещали, что у большинства вкладчиков не должно возникнуть каких-либо проблем с получением своих денег из банков. Исключением могут стать лишь сомнительные операции. «Сейчас банки должны документально подтвердить источники происхождения средств, в частности, в случае выявления финансовых операций клиента, не соответствующих его финансовому состоянию, при внесении средств на депозитный счет, а не во время возвращения средств вкладчику. Отказать клиенту в получении вклада банк может исключительно в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и договорам, заключенным между банком и клиентом», — пояснили в Нацбанке.
Полный текст
Новые правила финмониторинга могут коснуться и депозитов, которые были открыты ранее. В банках говорят, что для того, чтобы забрать средства со счета, украинцы также должны будут показать источник их происхождения. «С учетом риск-ориентированного подхода, для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита»,- говорит директор департамента финансового мониторинга ПУМБ Анна Горбенко.
В тоже время Нацбанке пообещали, что у большинства вкладчиков не должно возникнуть каких-либо проблем с получением своих денег из банков. Исключением могут стать лишь сомнительные операции. «Сейчас банки должны документально подтвердить источники происхождения средств, в частности, в случае выявления финансовых операций клиента, не соответствующих его финансовому состоянию, при внесении средств на депозитный счет, а не во время возвращения средств вкладчику. Отказать клиенту в получении вклада банк может исключительно в случаях, предусмотренных законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и договорам, заключенным между банком и клиентом», — пояснили в Нацбанке.
Полный текст
7
0
для выдачи клиенту суммы депозита, банк может запрашивать документы, подтверждающие источники происхождения средств на сумму депозита
ОФИГЕТЬ!
ОФИГЕТЬ!
Не храните деньги на сберегательной книжке (с) Остап Бендер
И кто скажет что поменялось за сто лет?
И кто скажет что поменялось за сто лет?
как тут любят говорить: ’Здобулы!’
Да, ко мне 35 тыс так и не вернулись, а другие деньги пришлось забирать за 5% от суммы, да еще и частями, как Вам , а????
Это сага о Дельта- Банке. Да хоть попу Меркель покажу- нет гарантий у гражданина ИМЕТЬ ПРАВО , ПРАВО ИМЕЕТ ГРАЖДАНИНА
Это сага о Дельта- Банке. Да хоть попу Меркель покажу- нет гарантий у гражданина ИМЕТЬ ПРАВО , ПРАВО ИМЕЕТ ГРАЖДАНИНА
Девочки, то есть если завтра мне кто-то подарит 20000 у.е .(ну мало ли кто) я не смогу открыть депозит? Потому как моя зарплата 2600 грн. Так.?
Трындец - только это слово у меня выскакивает. Тупо ободрали весь народ, который как мог деньги откладывал, так еще и легально хотят забрать то, что положили на депозит, чтобы хоть какую-ту лишнюю денежку иметь.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу