Атятя_тётя• 08 сентября 2020
Скільки грошей можна відправляти з- за кордону?
Щоб не потрапити під фінмоніторинг? Яка максимально допустима сума?
10
0
Скорее на усмотрение банка
За приват писали даже 50 гр у одних требовали отчёта
Так вроде? За суммами меньше 5т нет особого наблюдения
По закону сумма выше, если пвтро об этом,
15 т
За приват писали даже 50 гр у одних требовали отчёта
Так вроде? За суммами меньше 5т нет особого наблюдения
По закону сумма выше, если пвтро об этом,
15 т
В общем на прошлых выходных получала перевод с италии.Сумма была ниже 5000 тис.У меня затребовали паспорт.Спрашиваю зачем?
Говорят новое праивло,даже если 1 у.е или дол.получаете ,должны предоставить данные.
Говорят новое праивло,даже если 1 у.е или дол.получаете ,должны предоставить данные.
Операции не в пределах Украины требуют документально подтвержденный информации о плательщике и получателе.
А вообще, до 400 тыс сейчас операции без мониторинга, раньше до 150 тыс было.
А вообще, до 400 тыс сейчас операции без мониторинга, раньше до 150 тыс было.
Та якщо на рахунок в банку, то і так є підтвердження, цікавить сума грошей, яка є допустимою, без підтвердження доходів.
Согласно закону о финмониторинге, операции от 400 тыс грн должны подвергаться обязательному финмониторингу. Банки на свое усмотрение самостоятельно могут устанавливать свой граничный порог. Могут пропустить 10 тыс и пристать к переводу в 5 тыс. Никакой колцентр не даст вам точного ответа по сумме. Банк - это субъект первичного мониторинга. Сейчас банки платят огромные штрафы за несоблюдение закона о мониторинге. Поэтому могут придраться к любой сумме
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу