всемВсёИмного• 09 января 2021
Приват считает перевод доходом.Еще перевод из Росии
Человек должен крупную сумму денег и бросает мне каждую неделю на карту.Смотрю,что Приват вверху пишет эту сумму Доход.Могут ли потребовать объяснение и как доказать,что это долг.Тем более я получаю субсидию.Еще сын престарелых соседей из России бросал 100 у.е.,чтобы купила лекарства родителям. Облагают ли налогом и надо ли подавать декларацию?
показать весь текст
32
0
Ответ дляДама_с_коготками
А Вы бы могли сделать доброе дело и рассказать все признаки рискованных операций? Спасибо 
Каждый банк оценивает клиента по признакам, которые утверждены в НБУ + признаки, которые каждый банк устанавливает самостоятельно на свое рассмотрение. Признаки НБУ есть в свободном доступе, а вот дополнительные признаки у каждого банка свои и о них вам никто и никогда не расскажет.
вот ссылка на признаки подозрительных операций по НБУ
вот инструкция банкам по финмониторингу
ну и к этому еще свои внутрибанковские инструкции, но это уже банковская тайна. В свободном доступе этой инфы нет
Кроме того, о подозрительных финансовых операциях или деятельности банки должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга, а информацию о таких операциях вносить в реестр финопераций и реестр сообщений о подозрительной финансовой деятельности.
Сейчас разрабатывают единую базу неблагонадежных клиентов. Доступ к этой базе будут иметь все укр.банки. Планируется, что если вас в одном банке посчитают, как не благонадежного клиента, вам откажут в обслуживании, закроют счета в несут ваши данные в эту базу. Оказавшись в этой базе вам больше ни в одном банке не откроют счет. Вы не сможете ни депозит разместить, ни карту открыть, ни кредит получить. Вы в черном списке. Пока этот проект находится в стадии разработки. Но рано или поздно его введут в действие.
вот ссылка на признаки подозрительных операций по НБУ
вот инструкция банкам по финмониторингу
ну и к этому еще свои внутрибанковские инструкции, но это уже банковская тайна. В свободном доступе этой инфы нет
Кроме того, о подозрительных финансовых операциях или деятельности банки должны будут уведомлять Государственную службу финансового мониторинга, а информацию о таких операциях вносить в реестр финопераций и реестр сообщений о подозрительной финансовой деятельности.
Сейчас разрабатывают единую базу неблагонадежных клиентов. Доступ к этой базе будут иметь все укр.банки. Планируется, что если вас в одном банке посчитают, как не благонадежного клиента, вам откажут в обслуживании, закроют счета в несут ваши данные в эту базу. Оказавшись в этой базе вам больше ни в одном банке не откроют счет. Вы не сможете ни депозит разместить, ни карту открыть, ни кредит получить. Вы в черном списке. Пока этот проект находится в стадии разработки. Но рано или поздно его введут в действие.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу