Сама купляю квіти• 11 июля 2023
Що там по фінмонітррингу?
Мене рік немає в Україні, потрібно перевести татові велику суму грошей, чи правда, що блокують рахунки? Він не працює, немає ФОП, це буде просто грошовий переказ в ПриватБанк від мене
1
9
0
Это вы на карту не переведёте, такая сумма только через Свифт.
Там заполните документы,что это ваш отец, скорее всего попросят предоставить документы родства ( это уже у папы в Украине)
Там заполните документы,что это ваш отец, скорее всего попросят предоставить документы родства ( это уже у папы в Украине)
1
Свифт, но риски громадные. Да ещё и в Примат.
Будьте готовы, что в отца попросят не только подтвердить родство, но и происхождение ваших денег, включая оплату вами налогов с этой суммы.
Будьте готовы, что в отца попросят не только подтвердить родство, но и происхождение ваших денег, включая оплату вами налогов с этой суммы.
2
Зробіть один переказ через свіфт, котрий не перевищує еквівалент в 380 000 грн. Інший в перших числах наступного місяця. І третій в перших числах вересня.
Це якщо не терміново. У Вашого тата має бути картка в $.
Це якщо не терміново. У Вашого тата має бути картка в $.
Перерахування з-за кордону значних сум, з ознаками дроблення та ще й на регулярній основі (три місяці підряд)..... в одному банку.... В Приваті?
Ви впевнені, що це хороша порада?
На даний час НБУ активно пресує банки щодо здійснення ними фінмоніторингу платежів. Навіть штрафи для банків зросли до досить суттєвих цифр.
Банкам буде простіше заблокувати ці платежі, ніж пропустити.
П.С. В реаліях, уникнути проблем з фінмоніторингом в рамках одного банку в ситуації автора практично неможливо.
Автору доцільно проводити платежі через різні банки сумами до 400к.
Ви впевнені, що це хороша порада?
На даний час НБУ активно пресує банки щодо здійснення ними фінмоніторингу платежів. Навіть штрафи для банків зросли до досить суттєвих цифр.
Банкам буде простіше заблокувати ці платежі, ніж пропустити.
П.С. В реаліях, уникнути проблем з фінмоніторингом в рамках одного банку в ситуації автора практично неможливо.
Автору доцільно проводити платежі через різні банки сумами до 400к.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу