Кому там слова не давали• 13 октября 2023
Финиониторинг от 400 тыс грн это цифра в год?
Девочки, объясните мне по финмониторингу. Вопросы у банка начинаются, если по карте были совершены переводы на 400 тыс грн, правильно? Это порог месячных оборотов или за год? Или это вообще не связано с оборотами и это если у тебя на карте накапливается такая сумма тогда нужны документы подтверждающие происхождения этих средств? И это если накапливаются по накопительной или же за одну операцию? Спасибо.
3
0
Вопросы у банка начинаются гораздо раньше ;)
А за 400к ’необъяснимых’ вас поимеют сразу и по полной.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу