Кукарачка• 05 сентября в 18:18
Финмониторингт в банках усилился с августа?
Финмониторингт в банках усилился с августа?
Кто чтото слышал по этому поводу? Конкретной информации не нашла. Сказала знакомая. Она бывший работник банка
Кто чтото слышал по этому поводу? Конкретной информации не нашла. Сказала знакомая. Она бывший работник банка
1
10
0
Нео нижнего порога, там свои алгоритмы. Если будет за день 30 платежей по 100 грн то это может попасть под финмон.
У нас когда-то заблокировали платеж на 200 грн, потому что в назначении платежа была фамилия, которая совпала с фамилией в санкционных списках финмона, просили у клиента уточнить к фамилии ИНН. Проверка осуществляется автоматически, вручную смотрят то, что отбивается в результате проверки.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу