Ну ниче се• 09 августа 2016
Справка о происхождении денег - подскажите, пожалуйста!
Сейчас инвестируем в новострой - принесли в банк переводить деньги, а там просят справку о происхождении денег.... Кто сталкивался - подскажите, где она берётся??? Или это можно как-то обойти. Спасибо заранее.
26
0
Круто, даже такое уже есть.
Мы в декабре прошлого года оплачивали и ничего не просили, но мы в этом же банке провели сделку по продаже предыдущей квартиры в тот же день - может поэтому и не спрашивали...
У нашей покупательницы просто спросили, откуда такая сумма - она сказала, что собирала всю жизнь и все...никто ничего не заполнял...
Может еще от банка зависит...
Мы в декабре прошлого года оплачивали и ничего не просили, но мы в этом же банке провели сделку по продаже предыдущей квартиры в тот же день - может поэтому и не спрашивали...
У нашей покупательницы просто спросили, откуда такая сумма - она сказала, что собирала всю жизнь и все...никто ничего не заполнял...
Может еще от банка зависит...
этой бумажкой и будет декларация.
это стандартная процедура финмониторинга, банк должен подложить под ваш вклад подтверждающий документ.
это стандартная процедура финмониторинга, банк должен подложить под ваш вклад подтверждающий документ.
А в банке спросить?
Сказать, что копили всю жизнь и где теперь взять такую справку? В каком органе? Пусть расскажут!
Сказать, что копили всю жизнь и где теперь взять такую справку? В каком органе? Пусть расскажут!
за сведения несете вы ответственность, а не банк. поэтому вы можете писать там все, что угодно, теоретически.
автор, а что за стремный банк у вас? в нормальных банках все сами расскажут и подскажут. и помогут декларацию заполнить.
А как вообще это можно проверить?:) ну напишу - родители подарили, нашла на улице, любовник подарил...
никак.и проверять это никто не будет.
если вы делаете вклад на сумму, превышающую установленный лимит, по требованиям Нацбанка ваш банк должен спросить у вас, откуда деньги.
а вы отвечаете - собирала всю жизнь.
это формальность.
если вы делаете вклад на сумму, превышающую установленный лимит, по требованиям Нацбанка ваш банк должен спросить у вас, откуда деньги.
а вы отвечаете - собирала всю жизнь.
это формальность.
Банку-то все равно, но деньги-то они принимают, а не налоговая. Они и обязаны рассказать, где взять такую справку или что сделать, чтобы Вы могли провести деньги через банк.
судя по всему новое постановление нацбанка в действии, в начале августа вышло 365 постанова, где требуется подтверждение происхождения денег у физ лиц.....понятие ’личные сбережения’ никто не отменял, теоретически должно подойти
и практически тоже
банк не несет никакой ответственности за слова клиента. он просто просит информацию.
банк не несет никакой ответственности за слова клиента. он просто просит информацию.
Отчитываюсь: сегодня была в банке - не прокатила формулировка ’власнI заощадження’. Строго сейчас с этим:((( пришлось ехать в другой банк, платить с процентами, да и там кучу анкет и бумаг пришлось заполнять.
Может, кому-то пригодится:)
Может, кому-то пригодится:)
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу