Повелительница лампочек• 17 марта 2017
Финансовый мониторинг, СВИФТ, Приватбанк. Какие мои действия?
Оплачиваю Свифт-переводами покупки в Китае. Вчера позвонили из службы безопасности Привата и сообщили, что отправленный платеж остановлен службой финансового мониторинга. Потребовали подтверджения, что заказанные товары - не для коммерческого использования. Хотя при отправке до 15000 гривен ни о каком финмониторинге вообще-то и речи быть не должно (отправляла 500 баксов) Я им нарисовала инвойс, отправила еще утром (дали почту, куда слать подтверждающие доки). Пока молчат. Что мне делать дальше? Предупреждать ли китайцев, что им могут звонить\писать работники этого мониторинга? Или им просто нужен этот инвойс для галочки и дальше никто ничего не копает?
7
0
я так понимаючто они звонят если много платежей в валюте не на сто дол. тоже звонили. сменили банк сразу
написали только что, что перевод по прежнему на рассмотрении у банка. И что может потребоваться инвойс с печатями. Какого блин черта, великая сумма в 500 баксов, просто невероятная.
Доки рисованные и за уши притянутые)) так как остановленный Свифт - это лишь часть оплаты достаточно крупного счета за партию товара. И счет этот видеть никому не нужно.
может стоит отменить платеж (ошибка, отмена, что угодно) и сделать доплату через WU, там как раз сумма перевода в 15 000 + комиссия банка
как-то стремно, если такие платежи стопорят.
есть разница как платите, свифт, палка или ещё как?
как-то стремно, если такие платежи стопорят.
есть разница как платите, свифт, палка или ещё как?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу