Разумная Губка• 22 апреля 2020
С конца апреля меняются правила платежей в Украине
С конца апреля меняются правила платежей в Украине
С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен.
Нельзя будет делать перечислений:
— Отправлять денежные переводы без открытия счета.
— Пополнять счета других людей, забрасывать кому-то деньги на карточку.
— Пополнять счета в платежных терминалах.
— Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении "Новой почты".
▫️Еще раз - все это не запрещается в принципе. Но нужно будет предоставлять документы (идентифицировать себя) в обязательном порядке при операциях свыше 5 тыс. грн (5 тыс. грн + 1 грн = нужен паспорт). Правда, доказывать происхождение средств будет не нужно.
Не понимаю как это будет? Отправляю я к примеру через терминал 6000 тысяч и куда паспорт совать?
С 28 апреля 2020 года украинцам придется предоставлять документы (паспорт, водительские права) при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен.
Нельзя будет делать перечислений:
— Отправлять денежные переводы без открытия счета.
— Пополнять счета других людей, забрасывать кому-то деньги на карточку.
— Пополнять счета в платежных терминалах.
— Платить за полученные товары или услуги, если переводите средства, например, при доставке с наложенным платежом. Скажем, за посылку, которую получили в отделении "Новой почты".
▫️Еще раз - все это не запрещается в принципе. Но нужно будет предоставлять документы (идентифицировать себя) в обязательном порядке при операциях свыше 5 тыс. грн (5 тыс. грн + 1 грн = нужен паспорт). Правда, доказывать происхождение средств будет не нужно.
Не понимаю как это будет? Отправляю я к примеру через терминал 6000 тысяч и куда паспорт совать?
показать весь текст
41
0
Ой, вот наступит 28-е и все случится. А кто про трагедии писал? Проблема – да, есть, прям каждую тысячу на контроль берут, для чего? Содрать больше в бюджет? Блокировать карты и не давать работать?
Зато олигархи продолжают брюки пошире покупать))). Им то что? Из ни законы не трогают ни наказаний нет.
Людей и расстреливали и били, и жгли, добивают семейниками никуда не годящимися, плюс начинают убивать любой бизнес в Украине))...
Трагедии нет, что Вы. Это так, очередные пустячки для населения)). Все гуд!
Зато олигархи продолжают брюки пошире покупать))). Им то что? Из ни законы не трогают ни наказаний нет.
Людей и расстреливали и били, и жгли, добивают семейниками никуда не годящимися, плюс начинают убивать любой бизнес в Украине))...
Трагедии нет, что Вы. Это так, очередные пустячки для населения)). Все гуд!
Ну так если я вам не надо, то и не пишите мне)). Блокируют если свыше 5 тыс грн за один перевод без предупреждения банка.
Ага. Самых злостных неплательщиков налогов в Украине. А в ВРУ каждый второй с криминальным прошлым и вор в законе сидят уже 20 лет как. И нИчё... Слуги наши...
Так же на Новой Почте свыше 5000 грн перевод - будут брать сан документов. Для налоговой. Просто многие торгуют в чёрную, не платя налоги, и вот так будут вычеслять.
Вы и так на нп предоставляли паспорт, и на уп, и при оплате квитанций, и при получении пенсии и тп тп тп
Роз’яснення щодо ідентифікації клієнтів під час переказу коштів
15 квіт. 2020 20:35
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів. Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України ’Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення’ (далі – Закон). Декілька засобів масової інформації розповсюдили неправдиву інформацію, що з 28 квітня цього року будуть зупинені платіжні системи. І, як нібито наслідок, здійснити звичайні операції – сплатити комунальні послуги, здійснити грошові перекази, сплатити за товари/послуги – буде не можливо. Це не відповідає дійсності. Законом передбачені такі дві основні вимоги: - здійснити ідентифікацію та верифікацію платника; - супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача. Звертаємо увагу, що оновлені вимоги Закону не поширюються на:
сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
зняття коштів з власного рахунку.
Національний банк, постійно комунікуючи з учасниками ринку фінансових послуг, надіслав відповідні роз’яснення банкам та небанківським фінансовим установам листом від 13.04.2020 №25-0006/18603. Регулятор рекомендував їм завчасно проаналізувати свої внутрішні процедури (процеси) та привести їх у відповідність до вимог Закону, а також налаштувати автоматизовані системи таким чином, щоб забезпечити супроводження переказів коштів необхідною інформацією про платника та отримувача. Національний банк наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Вимоги статті 14 Закону щодо супроводження переказу коштів інформацією щодо платника та отримувача не поширюється на операції зі сплати комунальних платежів. Отже, запровадження нових норм Закону з одночасним запровадженням механізмів віддаленої ідентифікації мають значно розширити інструментарій банків і небанківських фінансових установ щодо віддаленого ініціювання і проведення зазначених операцій
15 квіт. 2020 20:35
З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів. Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України ’Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення’ (далі – Закон). Декілька засобів масової інформації розповсюдили неправдиву інформацію, що з 28 квітня цього року будуть зупинені платіжні системи. І, як нібито наслідок, здійснити звичайні операції – сплатити комунальні послуги, здійснити грошові перекази, сплатити за товари/послуги – буде не можливо. Це не відповідає дійсності. Законом передбачені такі дві основні вимоги: - здійснити ідентифікацію та верифікацію платника; - супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача. Звертаємо увагу, що оновлені вимоги Закону не поширюються на:
сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
зняття коштів з власного рахунку.
Національний банк, постійно комунікуючи з учасниками ринку фінансових послуг, надіслав відповідні роз’яснення банкам та небанківським фінансовим установам листом від 13.04.2020 №25-0006/18603. Регулятор рекомендував їм завчасно проаналізувати свої внутрішні процедури (процеси) та привести їх у відповідність до вимог Закону, а також налаштувати автоматизовані системи таким чином, щоб забезпечити супроводження переказів коштів необхідною інформацією про платника та отримувача. Національний банк наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Вимоги статті 14 Закону щодо супроводження переказу коштів інформацією щодо платника та отримувача не поширюється на операції зі сплати комунальних платежів. Отже, запровадження нових норм Закону з одночасним запровадженням механізмів віддаленої ідентифікації мають значно розширити інструментарій банків і небанківських фінансових установ щодо віддаленого ініціювання і проведення зазначених операцій
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу