Пез Году Неделя• 01 марта 2021
Вопрос открытия валютного счета для физлиц
Подскажите, кто в курсе. Если положить на банковский счет например сумму равную 10-20 тыс. у.е., будет ли банк требовать предоставить информацию об источнике данных средств? Пожалуйста без флуда, просто ответ.
13
0
у меня требовали в привате, когда сумма была ок. 3 тыс у.е. в месяц. Под угрозой блокирования средств на счёте.
Это не зависит от конкретного банка....есть инструкция по валютным операциям...оттуда все пляшет...
Говорить мало, если банк требует источник. Если у Вас есть КЕП, Вы можете на сайте пенсионного фонда сформировать справку о своих доходах за любой период и показать банку. И уже тогда говорить, что откладывали с зп.
И не все банки требуют прям документальное подтверждение. Зависит от политики банкам
И не все банки требуют прям документальное подтверждение. Зависит от политики банкам
Это не совсем так. Есть банки, которые имеют возможность проверить Ваши доходы (белые), они не будут просить бумажки даже на 400 тыс., достаточно адекватного объяснения.
Изучают агенту-опросник, которую вы заполняете, если ваш доход позволяет иметь подобные сбережения, то могут ничего дополнительно не просить. А если вы безработный, студент и т.д. то на значительную сумму запросят происхождение. Но граничная 400 тыс, если сумма меньше, то и подтверждать не нужно.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу