Поумничка• 09 сентября 2021
Фин мониторинг карты приват ,моно
2 моих знакомых столкнулись ,с тем что шли переводы через карту приват , позвонил банк ,сказали,что попали под фин мониторинг ,все счета заблокировали,попросили принести документы подтверждающие происхождение средств .2 знакомых из послали прямым текстом,и в итоге через квартал карты были разблокируюованы банком. Моно банк говорила ситуация похожа ,надо не привыкать лимит суммы операций за месяц ,если привыкнете блокируют до 1 числа след месяца .У вас было у кого то ,что то подобное ?
39
0
Счета разблокировали, но зато всю информацию слили налоговой, по протоколу. Так что рано ваши друзья радуются, увы.
Было с приватом - не разблокировали и отказали в обслуживании. На днях им звонила - все еще в блоке
Без фин.мона - финансовые операции, не превышающих 150000, по постановлению НБУ. (Возможно сумма уже поменялась). Даже если доробить фин.операцию на части, то если можно установить, что это с одним контрагентом, тогда считается, что это одна фин.операция. Всё что свыше этой суммы - требуется источник происхождения средств.
Блин, так оформитесь и спите спокойно. Задолбали самые умные, вон в РФ вообще всех заставили не только чеки давать, но и qr коды на них печатать, и ничего, живут люди.
В месяце перед блокировкой было меньше 50 тыс
Заблокировали мой перевод в 10 тыс и с этого началось
Заблокировали мой перевод в 10 тыс и с этого началось
Так будет с чего платить налоги и оформимся.
Пока только плюс 200 грн за месяц вышло.
Не смотря на все потуги...
Пока только плюс 200 грн за месяц вышло.
Не смотря на все потуги...
Не в месяц, а за одну фин.операцию. Фин. операция может быть растянута во времени. Главное, чтобы субъект фин.мона установил, что это одна операция (с одним контрагентом, или с посредниками одного и того же контрагента) и превышен сумма. Блокировать ещё могут независимо от суммы, если фин.операция имеет запутанный характер или нельзя чётко установить бенефициара такой операции...
А налогоыой невыгодно так быстро. Тем более за просрочку уплаты налогов пеня+ штраф. выгоднее потом... в тройном размере ;-)
Знаю, плавали
Знаю, плавали
По закону ,более 3 месяцев не могут быть блок ваших счетов ,если это не судебное разбирательство !За что у вас блок ??
Послушайте,что вы мне рассказываете!Это вы сами себе придумали ???Я бывший сотрудник налоговой !Срок
Любой проверки -3 года !Если бы банк слил данные ,налоговая бы сразу написала письмо !И вызывала !!а не через год или через 2 !’ото Абы что то написать и ввести людей в заблуждение!
Любой проверки -3 года !Если бы банк слил данные ,налоговая бы сразу написала письмо !И вызывала !!а не через год или через 2 !’ото Абы что то написать и ввести людей в заблуждение!
Вы были именно в такой ситуации!!!!!!!причем тут ваша ситуация??У
Вас скорее всего была проверка ,вам насчитали сумму ,потом штраф ,пеня и понеслась !!А не о той ситуации ,о которой говорим мы
Вас скорее всего была проверка ,вам насчитали сумму ,потом штраф ,пеня и понеслась !!А не о той ситуации ,о которой говорим мы
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу