Форточка• 04 декабря 2021
Моно банк заблокировал 3500$ Как быть?
Кто знает , как быть ? Моно банк заблокировал 3500$ , которые вывела с другой платёжной системы , каждый день по 1000$ за 3 дня . Сказал предоставить информацию, откуда деньги . Эти деньги лежали на счету долго от бывшего парня, который живет в Америке , сейчас с ним не общаюсь . Что им говорить? Они могут не вернуть их ? Это вообще , я в шоке . Как быть? Кто в курсе, буду благодарна
показать весь текст
88
0
Автор, это обычная проверка, ничего страшного в этом нет.
У меня по 5-10т уе в мес заходили, так что тоже периодически блокировали.
Присылали перечень документов, которые я должна предоставить - они все официальные и возможности их достать у меня не было.
Что я писала - раз точно написала что это подарок от моих родственников из Германии на ДР, второй - от мужчины на авто.
Разблокировали, ничего не забрали.
После второй блокировки я обсудила лимит, кажется на 200т грн в мес мне установили - в этих пределах можно было заводить деньги на карту без каких либо объяснений.
И вот это объяснение вы пишете для НБУ, а не для Моно, так что думаю любое объяснение покатит, им главное получить ваше внятное объяснение.
Я писала на оф. почту, не в суппорт.
Но вообще из моно ушла именно из за этого, другие банки мне ничего не блокируют.
У меня по 5-10т уе в мес заходили, так что тоже периодически блокировали.
Присылали перечень документов, которые я должна предоставить - они все официальные и возможности их достать у меня не было.
Что я писала - раз точно написала что это подарок от моих родственников из Германии на ДР, второй - от мужчины на авто.
Разблокировали, ничего не забрали.
После второй блокировки я обсудила лимит, кажется на 200т грн в мес мне установили - в этих пределах можно было заводить деньги на карту без каких либо объяснений.
И вот это объяснение вы пишете для НБУ, а не для Моно, так что думаю любое объяснение покатит, им главное получить ваше внятное объяснение.
Я писала на оф. почту, не в суппорт.
Но вообще из моно ушла именно из за этого, другие банки мне ничего не блокируют.
Так если это личный перевод. Выписка с того счета, что это был перевод и когда. Реально, пол мира живут за счёт мужиков и родственников. И всем надо декларации??
Счёт в другой платёжной системе на ваше имя ? Предоставьте с этого счета выписку о переводе средств .
Вы писали,чтоб автор показала, что это перевод с личного счета. Попросят подтверждение, откуда у нее на личном счете такие деньги. Мы делали договор займа
В Привате я ни разу за 7 месяцев не подтверждала. А в моно на второй месяц стали морочить голову и блокировать - я подтвердила. Думала на след месяц все будет без проблем , но нет-снова заблокировали. Снова подтвердила. А на след месяц ушла в Приват
Словом, я бачу ситуацію так: колишній партнер мав в платіжній системі свій рахунок, доступ дав автору і дозволив користуватися.
Люди розійшлися, партнер виїхав і забув про свій рахунок.
Автор через багато років перевірила, що там є до сих пір гроші, і вирішила перевести на свій рахунок. Тут почалися проблеми.
Люди розійшлися, партнер виїхав і забув про свій рахунок.
Автор через багато років перевірила, що там є до сих пір гроші, і вирішила перевести на свій рахунок. Тут почалися проблеми.
Ну конечно вы попали под финмониторинг. Выводили бы раз в месяц по 1,5тыс. и ничего бы не было. Или по 1,5 но на разные банки. По теме рассказывайте как есть. Покажите что деньги у вас хранились на том кошельке. Деньги ваши, но срочно понадобились. Ещё и наездайте чтоб быстрее снимали блок. Увереннее и все разблокируют
Вам не лише я задала питання, кому належить рахунок, з якого ви перевели гроші на свій, і ви жодного разу не відповіли.
обычный финмониторинг, им нужна какая-то бумажка так и напишите любое из предложенных выше обьяснений. себе монобанк не заберет))))
Не будьте в шоке. Это нормальная практика. Я жила в Испании - там вообще все поступления из вне блокируются сразу.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу