Форточка• 04 декабря 2021
Моно банк заблокировал 3500$ Как быть?
Кто знает , как быть ? Моно банк заблокировал 3500$ , которые вывела с другой платёжной системы , каждый день по 1000$ за 3 дня . Сказал предоставить информацию, откуда деньги . Эти деньги лежали на счету долго от бывшего парня, который живет в Америке , сейчас с ним не общаюсь . Что им говорить? Они могут не вернуть их ? Это вообще , я в шоке . Как быть? Кто в курсе, буду благодарна
показать весь текст
88
0
Значит вам придется объяснять, что это ваши или родительские накопления, переведенные с вашего счета, все это объясняется
Дадада
от бывшего парня, с которым не общаюсь уже)) долго валялись где-то, так как не были нужны.. .
Так и рассказывайте, отдадут, если поверят.
Сказочницы.
от бывшего парня, с которым не общаюсь уже)) долго валялись где-то, так как не были нужны.. . Так и рассказывайте, отдадут, если поверят.
Сказочницы.
не мелите. Просто банку нужны подтверждающие доки, что деньги не от махинаций, продажи наркотиков и т.д. Сто раз такое присылали. Чаще всего отписывалась своими словами и все
Я не поняла, вы перевели на моно деньги с другой платёжной системы. Эта платёжная система же как-то подвязаны под вас? Значит перевод между своими счетами. Какие вопросы.
Вы думаете другие банки не спросят происхождение?
Я думаю на них тоже структуры работают и пасут, прям от нечего делать блокируют суммы.
Я думаю на них тоже структуры работают и пасут, прям от нечего делать блокируют суммы.
Так закон новый от 5000 гривен в день уже стучат в налоговую, нужно показать происхождение, это раньше было 50 тыс гривен, теперь уже больше года как 5 тыс.
Может тот парень отозвал суму назад?И по этому Вас блоканули?А вообще пишите им,выполняема их требования и они должны разблокировать.
Банкомат не выдает валюту, только гривна. И по 1000 грн за одну транзакцию. Представляете сколько снимать прийдется?
Ответ дляИз ДОМа-2 Я
Дадада от бывшего парня, с которым не общаюсь уже)) долго валялись где-то, так как не были нужны.. .
Так и рассказывайте, отдадут, если поверят.
Сказочницы.
от бывшего парня, с которым не общаюсь уже)) долго валялись где-то, так как не были нужны.. . Так и рассказывайте, отдадут, если поверят.
Сказочницы.
Не, заберут себе.
Ну и дичь...
Ну и дичь...
господи, вы хоть разберитесь в сути вопроса. Какие 5 тысяч? Сейчас могут заблокировать счет и потребовать подтвердить происхождение средств на любую сумму. Есть ограничения в 400 тыс, когда точно отправляют данные в фин.мон. Но банк сам, как субъект первичного финмониторинга, может устанавливать минимальные суммы для проверки. Это что касается фин.мона. Но есть еще понятие рискованные операции, вот признаков таких операций очень много и сумма платежа не самое главное. Перевод из-за границы, регулярно да еще и на одинаковые суммы - это уже 3 признака рискованной операции. При рискованных операциях тоже могут блокировать счета. Банки платят огромные штрафы НБУ, если не будут проводить такие проверки.
Касательно ваших 5 тыс. Пополнении карты на сумму до 5 тыс грн возможно без верификации личности, свыше 5 тыс только с обязательной верификацией. Это все ограничения касательно 5 тыс грн.
Касательно ваших 5 тыс. Пополнении карты на сумму до 5 тыс грн возможно без верификации личности, свыше 5 тыс только с обязательной верификацией. Это все ограничения касательно 5 тыс грн.
Вам нужно обратиться непосредственно в банк и обьясниться.
Фин мониторинг есть в каждом банке, моно тут не при чем.
Фин мониторинг есть в каждом банке, моно тут не при чем.
Приват вообще обвинил в легализации теневых доходов и отказал в обслуживании, закрыл счет и теперь персона нон-грата
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу