Дама с заначкой• 18 января 2022
Фоп 3-я группа и зачисления суммы за продажу на карту универсальная.
Девочки такой ажиотаж насчет нововедений ,я фоп 3-я группа есть зачисление раз в месяц на расчетный счет в районе 10 000 грн и зачисления суммы за продажу за продажи в интернете на карту универсальная.Сейчас звонит подруга и говорит что все обычные карты приватбанк и монобанк будут блокировать и накладывать штрафы 85 000 грн .Это правда? Подруга не ведет вообще торговлю в интернете.
показать весь текст
46
0
Автор, Вы для себя сами все решили своими действиями и сейчас ждете только подтверждения своей позиции.
Я бы лично никогда так не рисковала, пишу третий раз. Но это лично мой выбор.
Я бы лично никогда так не рисковала, пишу третий раз. Но это лично мой выбор.
Банки мониторят. Они субъекты первичного мониторинга. Но они штрафы не накладывают и не блокируют. Они могут отказать в обслуживании и не будут проводить платежи.
Понимаете, Вы фоп и поэтому рискуете намного больше, чем если бы были просто частным лицом. Тогда да, рисковали бы максимум теми 85000 грн штрафа и все.
Но если фопом заинтересуется наооговая...
Но если фопом заинтересуется наооговая...
Мнения расходятся одни считают банк заинтересует доходы ,другие налоговую ,а где почитать про это ,ссылку на закон?
Читайте закон
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Блин, с этим айбаном.
Продаю на Шафе, мой доп.заработок. Из 10-ти клиентов один платит на айбан.
И чтобы не потерять клиентов, даю карту мужа и реже - свою.
Не хочет народ платить на расчётный счёт - сильно сложно для них
Продаю на Шафе, мой доп.заработок. Из 10-ти клиентов один платит на айбан.
И чтобы не потерять клиентов, даю карту мужа и реже - свою.
Не хочет народ платить на расчётный счёт - сильно сложно для них
Пишите для них шпаргалку. Скидывайте отдельно айбан отдельным сообщением, чтобы легко было скопировать. Через приват24 , монобанк - что там сложного? Разве что первый раз.
Куда нам деваться? С рро еще хуже геморрой будет.
Куда нам деваться? С рро еще хуже геморрой будет.
Да, спасибо. Сделаю скрин с Приват 24, буду приучать.
Это хорошо, что поставщики тоже официально работают, дают документы на товар.
Это хорошо, что поставщики тоже официально работают, дают документы на товар.
Вы хотите проверить что будет? Помимо штрафов задним числом снимут Вас с единого и заплатите 20% со всех поступлений за последние 3 года. Это минимум. Хотя, скорее всего, еще пеню за своевременную неуплату могут насчитать, тогда увеличивайте еще раза в три.
И это не анекдот.
И это не анекдот.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу