Врут как дышат. Движения денег украинцев по картам берут под контроль

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.

Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

✅ P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
✅ Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
✅ Оплаты в интернете.

Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и "беженские" деньги).

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту  информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.

"Закручивание гаек" идёт полным ходом


Такие новости гуляют по интернету. Недавно вышло опровержение в новостях, там пишут, что мол НБУ опроверг информацию о сборе данных о платежах физлиц. Чушь. К нам в банк тоже пришло письмо от нацбанка, что бы собрать данные для налоговой. Хочется их выматерить за такое! Хотела спросить, кто на советчице тоже в банке работает, вам тоже пришли такие письма счастья? А те кто не работает в банке, вы верите в это или верите власти?