Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.
Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:
✅ P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
✅ Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
✅ Оплаты в интернете.
Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и "беженские" деньги).
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.
"Закручивание гаек" идёт полным ходом
Такие новости гуляют по интернету. Недавно вышло опровержение в новостях, там пишут, что мол НБУ опроверг информацию о сборе данных о платежах физлиц. Чушь. К нам в банк тоже пришло письмо от нацбанка, что бы собрать данные для налоговой. Хочется их выматерить за такое! Хотела спросить, кто на советчице тоже в банке работает, вам тоже пришли такие письма счастья? А те кто не работает в банке, вы верите в это или верите власти?
Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:
✅ P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
✅ Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
✅ Оплаты в интернете.
Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и "беженские" деньги).
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.
"Закручивание гаек" идёт полным ходом
Такие новости гуляют по интернету. Недавно вышло опровержение в новостях, там пишут, что мол НБУ опроверг информацию о сборе данных о платежах физлиц. Чушь. К нам в банк тоже пришло письмо от нацбанка, что бы собрать данные для налоговой. Хочется их выматерить за такое! Хотела спросить, кто на советчице тоже в банке работает, вам тоже пришли такие письма счастья? А те кто не работает в банке, вы верите в это или верите власти?
показать весь текст
1
6
6
43
0
И шо ? Это во всем цивилизованном мире так.
В Европе такие законы и правила игры.
А мы в ЕС идем.
Более того подумайте как легче станет нашим спецслужбам выявлять биомусор что работает и сотрудничает с российскими спецслужбами получая платежи на карту.
А это жизни наших солдат и обороноспособность страны!
В Европе такие законы и правила игры.
А мы в ЕС идем.
Более того подумайте как легче станет нашим спецслужбам выявлять биомусор что работает и сотрудничает с российскими спецслужбами получая платежи на карту.
А это жизни наших солдат и обороноспособность страны!
8
2
Если вы сотрудник банка, то ответьте мне, неужели раньше вы не передавали данные клиентов? Аж смешна эта истерика, все данные уже много лет собираются на каждого человека.
3
Вся Украина это сейчас ’Зеленград’.
Мы за президента горой и стеной.
Враг будет разбит - а победа будет за нами.
А все предатели будут знать что большие люди с НБУ и Киева следят и видят каждый сомнительный перевод возможно от российских спецслужб.
Ох попляшут предатели. За всеми придут, всех найдут и всех накажут.
Мы за президента горой и стеной.
Враг будет разбит - а победа будет за нами.
А все предатели будут знать что большие люди с НБУ и Киева следят и видят каждый сомнительный перевод возможно от российских спецслужб.
Ох попляшут предатели. За всеми придут, всех найдут и всех накажут.
3
И это ещё за крипту не взялись.
Возьмутся.
Все будет отрегулировано.
Ни 1 вор и ни 1 предатель не пролезет
Всех найдут, всех накажут, всем укажут место.
ЗЕЛЕНГРАД.
Возьмутся.
Все будет отрегулировано.
Ни 1 вор и ни 1 предатель не пролезет
Всех найдут, всех накажут, всем укажут место.
ЗЕЛЕНГРАД.
2
виглядає наче б то рашисти через українських тупих блохерів зраду розганяють, все як було так і залишиться, маркет плейси вже с 01,01 почали брати всі податки , видихайте
1
Скажу как бывший банк сотрудник , обработку всех карточных счетов с выборкой поступлений и проплат и последующим их контролем - невозможна . Возможен мониторинг больших сумм или в общем больших сумм за какой то период поступление от других физ лиц / юр лиц .
1
А вот это сделать очень просто . Небольшой обьем, чтобы это обеспечить , небольшое тех задание для ИТ . Могу написать 😃
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу