Мексиканочка• 28 сентября 2023
Кто попадал под финмониторинг от Привата
Приват заблокировал немалую сумму денег, деньги переводила со своего акаунта в Пайонир на валютную карту, официально не работала, деньги на Пайонир мне переводил муж. Что делать и как забрать деньги, я за границей. Прошу отвечать только тех кто сталкивался, спасибо.
показать весь текст
4
58
0
Ответ дляНе пью, не курю
У них тоже был перевод с Пайонир???
И они из-за рубежа решали????
Нет, не через этот сервис, но тоже были заграницей )
Им повезло, что начальник отделения где открыт счёт им помогала
Им повезло, что начальник отделения где открыт счёт им помогала
Нет кредитов, только КЛ на универсалке
На проценты не попадаю, из льготного периода не вылажу, переплат нет
На проценты не попадаю, из льготного периода не вылажу, переплат нет
Ну, так зачем кричать ’не правда’?
Есть куча людей которые уже не один год судятся за заблокированные средства.
А в свете последних постановлений НБУ о безоговорочной блокировке счетов, где поступления вдвое превышают официальный доход, то вообще ж...
Сегодня в телеге, например, инфа о ВПО и Спортбанк. Заблокировали из-за 2600 грн. легальных поступлений. Месяца три прошло с подачи подтверждающих. Счёт заблокирован....
Есть куча людей которые уже не один год судятся за заблокированные средства.
А в свете последних постановлений НБУ о безоговорочной блокировке счетов, где поступления вдвое превышают официальный доход, то вообще ж...
Сегодня в телеге, например, инфа о ВПО и Спортбанк. Заблокировали из-за 2600 грн. легальных поступлений. Месяца три прошло с подачи подтверждающих. Счёт заблокирован....
2
Кстати опыт показывает что с приватовкими картами гемора меньше чем, с всякими моно, альфа, ощад, с поставщиками из европы расчитываюсь гривнами на карту, кидаю на приват по 30т-50т. пока нормально, а как-то дали моно при попытке перекинуть 28т. что-то зловеще страшное на экране появилось, типа для продолжения трансакции перезвоните туда-то и все расскажите, я перекрестился и больше на моно не кидаю.
2
Если честно я узаю Приват . Официальных доходов нет но мне приходят платежи 1500 2000 грн часто. Очень часто . Общий месячный доход 30000 и пока ничего не блокировали . Но страшно
1
Я потрапила під фінмоніторинг минулого літа. Надавала довідку з роботи про зп, плюс письмове пояснення, що чоловік в місяць може перекидати мені на картку 6 значну суму
у меня родственники из европы и америки крестятся каждый раз высылая финансовую помощь говорят что нам и войны не надо наши нас сами задавят, один раз мне выслали деньги на серьёзное лечение, нужно было вот срочно так Приват блокнул, сейчас спортбанк угрожает за просрочнку 1600 гривен долги коллекторам продать. Сколько эти кошмары будут продолжаться, что у нас с банковской системой творится?
3
3
У нас? )))
Вы у родственников за рубежом лучше спросите, как из банки и налоговая мониторят. )))))
Вы у родственников за рубежом лучше спросите, как из банки и налоговая мониторят. )))))
6
Я проходила когда машину новую в салоне со своей приват карты покупала, показала банку налоговую декларацию мужа и свидетельство о браке, вопрос сняли тут же. У вашего мужа есть доказательства что это деньги легальные
Оформите фоп 2 группы и спите спокойно, часто и очень часто такие поступления очень красноречиво говорит что вы нелегально ведёте бизнес , рано или поздно влетите
Думаю над этим давно . Но не понимаю как вести отчетность . Там можно самой разобраться или нужен бух ?
А вот интересно, показывают рекламу на ютубе, там штребан едет на порше и рассказывает как он за год продал на дропе товара на 4 млн. и за последний месяц заработал 20000 долл. как у него с финмониторингом?, или он за 100 грн купил товар продал за 110 и 20 заплатил налога
3
Ой, да какая там отчётность у фопа без найомных и кеша, два отчёта в год, правда надо смотреть что там у вас за деятельность, если услуги то вообе фигня, ведёте в довільній форме книгу доходов, куча бесплатных лекций на эту тему,
1
Вы такие наивные верить всякой рекламе, взял у друга человек Порш посниматься, в аренду даже пакетики от люкса дают, есть услуга сфоткаться с огромным букетом на фоне майбаха, это часть образа успешный успех))))
3
Так вообще легкотня, главное правильно кведы выбрать, и если фоп 2 группа все таки будет, с ПДвшниками вам работать низзя, для этого фоп третья группа, и ограничения по поступлениям, в год не помню, по моему полтора миллиона не надо превышать. Я помогала разработчику фоп открывать, через дию несколько минут, я помню как раньше ногами я ходила по налоговым и гос регистраторам. Отчётность бесплатно через единый кабинет налоговой.
2
100%. Уверена,что он парит курсы, как заработать миллион на дропе 
я просто не знаю, кто это такой))
я просто не знаю, кто это такой))
так втом то и дело что так оно и есть на самом деле, я тоже скептически относился к всяким там семинарам амвей итд, пока не заработал первый миллион на продажах ч-з интернет, и сейчас встал вопрос чтоб и волки были сыты и овцы целы, сделали бы специальный квед, для екомерсов, 3%-5% от дохода отдал и спишь спокойно
2
Мне тоже прилетело приглашение от них на обновление данных. Сказали что сумма не совпадает с заявленой при открытиии карты..
Такое ощущение что они сами ФОП не видят, даже пришлось там какие-то отчёты им загрузить благо по фопу быль оборот. Отстали. Но уже ходил открыл в паре банков счета, и деньги все снял.. Там 2 недели дают точно, чтоб бумажки им предоставить.
А случилось это как я у них же ипотеку закрывал, пополнял карту пару месяцев до нужной суммы. И после оплаты прилетел запрос на подтверждение.
Хотя ФОП счёт у них же в привате, странно что сами не видят а нужно страдать с бумажками ещё.
Такое ощущение что они сами ФОП не видят, даже пришлось там какие-то отчёты им загрузить благо по фопу быль оборот. Отстали. Но уже ходил открыл в паре банков счета, и деньги все снял.. Там 2 недели дают точно, чтоб бумажки им предоставить.
А случилось это как я у них же ипотеку закрывал, пополнял карту пару месяцев до нужной суммы. И после оплаты прилетел запрос на подтверждение.
Хотя ФОП счёт у них же в привате, странно что сами не видят а нужно страдать с бумажками ещё.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу