Мексиканочка• 28 сентября 2023
Кто попадал под финмониторинг от Привата
Приват заблокировал немалую сумму денег, деньги переводила со своего акаунта в Пайонир на валютную карту, официально не работала, деньги на Пайонир мне переводил муж. Что делать и как забрать деньги, я за границей. Прошу отвечать только тех кто сталкивался, спасибо.
4
58
0
А от какой суммы шмон? И как это выглядит? Тупо замораживают весь перевод или все, что есть на карте?
Только за переводы денежные знаю. Особенно если безработные. И если повторяются, считается как незарегистрированная деятельность...
О каких суммах в месяц идет речь ? Сказали в Приват - 13 переводов лимит (на карту/с карты) в месяц
Ну эта тема всех интересует 🙂
Вы скорее всего одна из первопроходцев.
Пусть муж подтвердит, что его деньги и подтвердит их получение. Думаю все будет хорошо.
Вы скорее всего одна из первопроходцев.
Пусть муж подтвердит, что его деньги и подтвердит их получение. Думаю все будет хорошо.
1
5
На карту собиграли деньги для помощи ребятам на фронте. Деньги люди сбрасывали.
Просто показали траты, чеки, фото отчёты от ребят в том числе.
Карту разблокировали.
Не фонд, не юр лицо.
Просто показали траты, чеки, фото отчёты от ребят в том числе.
Карту разблокировали.
Не фонд, не юр лицо.
2
Автор, напишіть на bravo_b@ukr.net, проконсультую.
Також раджу уважно прочитати договір з банком, особливо положення щодо термінів здійснення банком аналізу операцій.
Також раджу уважно прочитати договір з банком, особливо положення щодо термінів здійснення банком аналізу операцій.
1
А Какие суммы попадают кто знает. Мне сказали что если платежи до 5000 грн то типо норм и месячный оборот должен быть по-моему меньше 100000
2
Вы должны в банке документально подтвердить, что деньги переслал родственник, муж, брат, мама. Можно дистанционно, они просят прислать документы (паспорт) того, кто переводил. Позвоните по номеру 3700 и там всё скажут, что надо прислать.
А если я ФОП 3 груп. регулягно сплачую податки, ЕСВ, и все такое, но на личную карточку поступают платежи от продаж ч-з интернет и наложка с новой почты наличкой забераю, то что я ФОП снижает вероятность попасть под блокировку личной карты? и кто знает приплюсовуют к платежам на личную карту наложку с НП?
Объективно, то забодаетесь снимать блок.
Вам придется ДОКУМЕНТАЛЬНО доказать:
1. Что вы со своего счета переводили на свой.
2. Что поступления на Пайонир у вас от мужа.
3. Что деньги мужа получены законным путем.
Даже если у вас примут все документы и сочтут их достаточными (скорее всего утомитесь удовлетворять запросы банка по документам), то на это уйдут месяцы.
В худшем варианте, блокировка до бесконечности. Оплата налога от суммы поступлений и борьба в суде за разблокировку счета.
В вариациях +/- от перечисленного
Вам придется ДОКУМЕНТАЛЬНО доказать:
1. Что вы со своего счета переводили на свой.
2. Что поступления на Пайонир у вас от мужа.
3. Что деньги мужа получены законным путем.
Даже если у вас примут все документы и сочтут их достаточными (скорее всего утомитесь удовлетворять запросы банка по документам), то на это уйдут месяцы.
В худшем варианте, блокировка до бесконечности. Оплата налога от суммы поступлений и борьба в суде за разблокировку счета.
В вариациях +/- от перечисленного
1
Юзаю активно их кредитный лимит, происхождение ещемесячных платежей 25 числа их мало интересует
1
Не правда, у знакомого была такая ситуация.
Предоставили все документы, выписка из банка жены на эту сумму+ квитанция, им не понравилось всё равно, попросили написать заявление на перевод денег на счёт в другом банке.
На все ушло дней 10
Предоставили все документы, выписка из банка жены на эту сумму+ квитанция, им не понравилось всё равно, попросили написать заявление на перевод денег на счёт в другом банке.
На все ушло дней 10
1
Автор, о какой сумме речь? Вы под анонимом, пожалуйста, напишите. Очень больной вопрос. Я у родственников забираю все деньги с карт, у меня их доступы привата, кидаю на свою карту все с их счетов. Страшно попасть очень
3
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу