ИМХОля• Изменено 30 сентября 2023
Финмониторинг.
Были небольшие сбережения, я их с начала войны сняла с депозита, хранила дома. А теперь с усугублением ситуации решила просто положить на валютную карту, вдруг прийдется уезжать за границу. В результате попала под финмониторинг и писала обьяснительную в банке по поводу происхождения средств. Теперь боюсь давать карту для зачисления денег даже если что то продаю. Возможно ли завести карту в другом банке или банки связаны и могут заблокировать все карты?
30
0
Просто интересно, с какой суммы начинаются проблемы, тем более вы ж под анонимом, чего бояться то, я ж не украду их у вас 
6
Ответ дляБезникаЯ
Просто интересно, с какой суммы начинаются проблемы, тем более вы ж под анонимом, чего бояться то, я ж не украду их у вас
По закону- от 400000 грн в месяц, но у каждого банка свои критерии
Ответ дляБезникаЯ
Просто интересно, с какой суммы начинаются проблемы, тем более вы ж под анонимом, чего бояться то, я ж не украду их у вас
Сумма не важно, кому как певезет, могут и за 100 грн...
И при частом зачислении тоже. Вроде более 13 переводов с карты на карту.
И при частом зачислении тоже. Вроде более 13 переводов с карты на карту.
Ответ дляБезникаЯ
Просто интересно, с какой суммы начинаются проблемы, тем более вы ж под анонимом, чего бояться то, я ж не украду их у вас
Так эта информация известна, уже несколько человек написали выше.
Ответ дляБезникаЯ
Багата буратина
это вы думали, думали и решили сказать...к чему, интересно?
1
5
Банки на Вас зарабатывают так или иначе, заполучив ваши денежки-крутят их, как им вздумается. Смотрите -Украина гарантирует выплаты только если вклад не больше ..400к.вроде.. Что это значит? Если банк обанкротится, то фонд гарантирования вкладов Вам больше, чем 400к не отдаст…То есть ложить в одну корзинку все яица-априори глупо. Разбейте Ваш вклад и поместите в разные банки, на разные депозиты, если уж так хотите довериться банку. А вообще, если в банке Вас так прям жестко допрашивают и прям объяснительные заставляют писать -это ввиду того, что все в курсе о войне, то может стоит подумать -а отдавать ли вообще свои кровные этому банку?..
4
1
Достаточно знать, какая минимальная сумма попадает под фин.мониторинг сейчас. А у неё скорее всего больше этой цифры. Поэтому и нервничает автор ’ Сбережения ’.Ага, так и поверили. Где работаете, автор? Такие ’ Сбережения ’ каждый день показывают в тг каналах
2
Конечно, до подтверждения происхождения средств.
Только у нас в стране удивляются почему такие вопросы могут возникать у банка))
Только у нас в стране удивляются почему такие вопросы могут возникать у банка))
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу