Я тут с краю постою• 19 февраля 2024
От какой суммы фин мониторинг в ЕС?
Вопрос в том на какую сумму можно пополнять карту ( в моем случае револют), если я резидент в Украине ( защиту не просила , доход только в Украине получаю)... Дело в том что будучи в Украине револют карты не выдает. Но я ездила в гости и оформила там себе карту онлайн, пластик пришел по адресу принимающей стороны. Опасаюсь, что пополню на крупную сумму и мне карту заблокируют.....
56
0
У Франції з цим дуже строго, ви можете попастися навіть на дрібниці, яка банку виявиться підозрілою
Что значит на дрибници? Смысл этой карты распоряжаться своими деньгами как хочется. С нашей картой можно выехать хоть с миллионом, а гайки прикручивают,снимать ограничение. Свифт переводы тоже на медиуину , войну, обучение. А может я ’ яхту’ сете хочу купить, а мне не дают
Німеччина. Відразу готуйте документи на походження грошей. У нас бізнес, все по білому, заблочили рахунок (робочий) за 1 переказ на мій же Вайз. Сума була невелика, біля 5 тис. Розгрібалися майже 2 тижня з Фінанцамтом.
А, і ще, не знаю чи вже працює, але в Німеччині обіцяли заборонити розрахунок налом від 10 т.
А, і ще, не знаю чи вже працює, але в Німеччині обіцяли заборонити розрахунок налом від 10 т.
1
Ну и как понимать договоренность с Францией или Литвой? Карту выдали во Франции но айбан начинается с LT. Банк то литовский.....
Ви не зможете купити яхту без підтвердження походження коштів 
. Ви не можете поповнювати карту на великі суми готівкою , є ліміт на зняття і на всі операції, ви не можете його підвищити як захочеться, якщо це не відповідає вашим офіційним доходам. Якщо регулярно будете проводити операції , які банку виглядатимуть підозрілими , чи не не будете відповідати на листи, то картку теж можуть заблокувати
. Ви не можете поповнювати карту на великі суми готівкою , є ліміт на зняття і на всі операції, ви не можете його підвищити як захочеться, якщо це не відповідає вашим офіційним доходам. Якщо регулярно будете проводити операції , які банку виглядатимуть підозрілими , чи не не будете відповідати на листи, то картку теж можуть заблокувати
4
Да, но это не имеет отношения к Франции. Тут скорее вопрос в декларировании ведь вы налоговый резидент
Ответ дляПробілНеПрацює
Ви не зможете купити яхту без підтвердження походження коштів . Ви не можете поповнювати карту на великі суми готівкою , є ліміт на зняття і на всі операції, ви не можете його підвищити як захочеться, якщо це не відповідає вашим офіційним доходам. Якщо регулярно будете проводити операції , які банку виглядатимуть підозрілими , чи не не будете відповідати на листи, то картку теж можуть заблокувати
. Ви не можете поповнювати карту на великі суми готівкою , є ліміт на зняття і на всі операції, ви не можете його підвищити як захочеться, якщо це не відповідає вашим офіційним доходам. Якщо регулярно будете проводити операції , які банку виглядатимуть підозрілими , чи не не будете відповідати на листи, то картку теж можуть заблокувати
Я пополняю безналичным способом
Какая сумма считается большойпоэтому создала тему чтоб понять когда операции считаются подозрительными... Я только пополняю . Отправитель и получатель с одной фамилией, то есть банк видит от кого мне на карту приходят деньги
Какая сумма считается большойпоэтому создала тему чтоб понять когда операции считаются подозрительными... Я только пополняю . Отправитель и получатель с одной фамилией, то есть банк видит от кого мне на карту приходят деньги
Якщо ви там не живете , то не маєте права користуватися французьким рахунком , вона постійно присилають пошту для перевірки адреси
3
Тогда вам все равно, ном могут быть какие-то ограничения для украинцев, так что я бы это супер надёжным вариантом тоже бы не считала.
Ну вот тему и создала чтоб понять каков предел. Если собрать около 5-7 тыс за год, не будут подозревать меня в чем то?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу