От какой суммы фин мониторинг в ЕС?

Question

Я тут с краю постою• 19 февраля 2024

От какой суммы фин мониторинг в ЕС?

Вопрос в том на какую сумму можно пополнять карту ( в моем случае револют), если я резидент в Украине ( защиту не просила , доход только в Украине получаю)... Дело в том что будучи в Украине револют карты не выдает. Но я ездила в гости и оформила там себе карту онлайн, пластик пришел по адресу принимающей стороны. Опасаюсь, что пополню на крупную сумму и мне карту заблокируют.....

показать весь текст

56 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Переказ з гривневої карти до Польщі +8 Легко ли взять кредит в раффейзен банк? +1 У кого моно, подскажите где посмотреть карту терминалов где можно снять денег?? +23 Відеоконференція в ощадбанк +15 А что там за скандал с сенс банк? +44 Какой банк выдаст кредит в 65 лет? +44 Как быстро приходят деньги в евро с карты Привата в иностранный банк? +21 Оплатила картою приватбанку - гроші списало, але не зарахувались +33 Кому моно ограничил пользование кредитом? +28 Переказ на карту чи за реквізитами +15

Сейчас читают!

Правда что верховна рада переезжает во Львов?+821 Какой красивый наряд, жаль не по карману +721 Муж требует еду 4+374 Поназивають тих дітей як попало 2+372 До чого оцей пошук винних і справедливості?8+378 в Україні не вистачає робочої сили? Смішно 3+333 Федоров отримав бронь та їде до США 4+314

Answer 1 · 2024-02-19T21:10:19+02:00

Ответ дляTammy21

Загугліть переклад з апостилем)

Спасибо

Answer 2 · 2024-02-19T21:10:30+02:00

Ответ дляПробілНеПрацює

Якщо ви там не живете , то не маєте права користуватися французьким рахунком , вона постійно присилають пошту для перевірки адреси

Это не фр счёт, автор просто карту получила, так с бинансом было, к примеру, нельзя было в Украину карту заказать

Answer 3 · 2024-02-19T21:10:37+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Тогда вам все равно, ном могут быть какие-то ограничения для украинцев, так что я бы это супер надёжным вариантом тоже бы не считала.

Поэтому тут и спрашиваю

Answer 4 · 2024-02-19T21:10:46+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

Ну вот тему и создала чтоб понять каков предел. Если собрать около 5-7 тыс за год, не будут подозревать меня в чем то?

Не будет

Answer 5 · 2024-02-19T21:11:33+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Это не фр счёт, автор просто карту получила, так с бинансом было, к примеру, нельзя было в Украину карту заказать

Та я сама не могу понять фр счёт это или литовский. Поэтому тему и создала.......

Answer 6 · 2024-02-19T21:12:09+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Это не фр счёт, автор просто карту получила, так с бинансом было, к примеру, нельзя было в Украину карту заказать

Я не в курсі , що це за банк

Answer 7 · 2024-02-19T21:12:36+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

Та я сама не могу понять фр счёт это или литовский. Поэтому тему и создала.......

Литовский, но у них, по идее есть обмен информацией с Украиной, но у вас не должно быть с этим проблем

Answer 8 · 2024-02-19T21:13:52+02:00

Ответ дляПробілНеПрацює

Я не в курсі , що це за банк

Европейский необанк

Answer 9 · 2024-02-19T21:15:23+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

Я пополняю безналичным способом
Какая сумма считается большойпоэтому создала тему чтоб понять когда операции считаются подозрительными... Я только пополняю . Отправитель и получатель с одной фамилией, то есть банк видит от кого мне на карту приходят деньги

тут ходила информация, что в Латвии начинаются вопросы от 8000 евро

Answer 10 · 2024-02-19T21:16:59+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

Интересно а как мне заверит нотариус если он не знает Французкого.....)))) Поверит мне на слово?

присяжные переводчики существуют для таких целей

Answer 11 · 2024-02-19T21:22:38+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

Ну я каждый месяц 200-500 евро планирую

До 10 тис евро / мес без финмониторинга можно самой себе пополнить карту через кассу или терминал .По переводам укр банк сказал не более 50000 грн / мес

Answer 12 · 2024-02-19T21:22:44+02:00

Не против• 19 февраля 2024

42

Ложили 10 штук сразу, норм . Но это Венгрия

Answer 13 · 2024-02-19T21:26:01+02:00

Ответ дляДолькиКабана

тут ходила информация, что в Латвии начинаются вопросы от 8000 евро

Спасибо

Answer 14 · 2024-02-19T21:27:08+02:00

Ответ дляКу-кусик

До 10 тис евро / мес без финмониторинга можно самой себе пополнить карту через кассу или терминал .По переводам укр банк сказал не более 50000 грн / мес

Переводы на карту имели ввиду?

Answer 15 · 2024-02-19T21:27:17+02:00

Ответ дляНе против

Ложили 10 штук сразу, норм . Но это Венгрия

А банк какой?

Answer 16 · 2024-02-19T21:28:00+02:00

Ответ дляДолькиКабана

тут ходила информация, что в Латвии начинаются вопросы от 8000 евро

Хочу уточнить.вопрос если баланс 8000 или пополнение от 8000?

Answer 17 · 2024-02-19T21:35:40+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

Хочу уточнить.вопрос если баланс 8000 или пополнение от 8000?

баланс, т.е. если вы будете каждый день класть по тысяче евро, то вопросы начнутся после достижения 8000 евро

Answer 18 · 2024-02-19T21:36:15+02:00

Ответ дляДолькиКабана

баланс, т.е. если вы будете каждый день класть по тысяче евро, то вопросы начнутся после достижения 8000 евро

Спасибо

Answer 19 · 2024-02-19T23:17:29+02:00

іронічна антитеза• 19 февраля 2024

49

А если в разных странах открыть счета? Например Словаки, Венгрия. То будут вопросы?

Answer 20 · 2024-02-19T23:27:08+02:00

Ответ дляЯ тут с краю постою

А банк какой?

Отр

Answer 21 · 2024-02-20T13:28:41+02:00

Ответ дляПробілНеПрацює

Ви не зможете купити яхту без підтвердження походження коштів

. Ви не можете поповнювати карту на великі суми готівкою , є ліміт на зняття і на всі операції, ви не можете його підвищити як захочеться, якщо це не відповідає вашим офіційним доходам. Якщо регулярно будете проводити операції , які банку виглядатимуть підозрілими , чи не не будете відповідати на листи, то картку теж можуть заблокувати

Та прям. Між фіз особами залюбки проводяться операції кешем)

Answer 22 · 2024-02-20T13:54:09+02:00

Ответ дляАноним с кешбеком

Та прям. Між фіз особами залюбки проводяться операції кешем)

Ні, навіть б/у авто так не купити , не те що яхту

Answer 23 · 2024-02-20T14:01:15+02:00

Ответ дляПробілНеПрацює

Ні, навіть б/у авто так не купити , не те що яхту

Не смішіть. Європейці самі раді укрити факт покупки і якщо їм не потрібне підтвердження походження коштів залюбки проводять операції готівкою

Answer 24 · 2024-02-20T14:05:37+02:00

Ответ дляАноним с кешбеком

Не смішіть. Європейці самі раді укрити факт покупки і якщо їм не потрібне підтвердження походження коштів залюбки проводять операції готівкою

Спробуйте купити у Франції, розкажете про успіхи

Answer 25 · 2024-02-20T20:37:39+02:00

Ответ дляПробілНеПрацює

Спробуйте купити у Франції, розкажете про успіхи

Європа то не лише Франція) Купувала авто та нерухомість успішно в Німеччині, Данії та Польщі, це для мене більш показово що одна людина не змогла купити яхту у Франції за готівку

Answer 26 · 2024-02-20T20:39:51+02:00

Ответ дляАноним с кешбеком

Європа то не лише Франція) Купувала авто та нерухомість успішно в Німеччині, Данії та Польщі, це для мене більш показово що одна людина не змогла купити яхту у Франції за готівку

Автор питає про Францію

От какой суммы фин мониторинг в ЕС?

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!