КоКоКоКоКоКо...• 27 июля 2024
Попала под фин мониторинг
Сегодня пришло уведомление, что А-банк ограничил пользование картой пока не предоставлю документы откуда деньги. Я превысила месячный лимит на 5000 грн обычного. Кто знает, у других банков, картами которых я пользуюсь, я тоже теперь на прицеле?
показать весь текст
5
132
0
Не скажу, потому что это лежит на поверхности, нужно немного подумать и секрет открыт, доступно для всех граждан Украины.
2
6
32
не просто стрьомна, а це рос Альфа-банк відомого кацапського олігарха фрідмана, навіщо ним користуватися? є приват, є моно, є інші
7
3
2
мені здається це якась дивна троляча тема, хоча... в мене просто фоп, тож весь час по рахунках ходять туди-сюди суми, поповнюю сама карти, ще як у всіх є якісь перекази від друзів-родичів туди-сюди, карти блокували один раз, коли податкова вирішила стягнути податок, який було сплачено за три місяці до того
1
так покажіть документи! якщо Вам надходять кошти зі Штатів, то не валізою ж їх привозять!
окреме питання - нафіга класти кошти на карту коли можна користуватися готівкою не маючи проблем? я ж кажу, троляча тема
окреме питання - нафіга класти кошти на карту коли можна користуватися готівкою не маючи проблем? я ж кажу, троляча тема
9
Я то покажу, но первый раз с таким столкнулась. А картой пользуюсь так как это удобно + кешбеки на покупки в атб и ещё другие кешбеки есть. Там в атб много товаров которые дешевле выйдут если этой картой расчитаться
2
По рабочему контракту. Но я никогда раньше не попадала под фин мониторинг. Мне достаточно будет выписки по карте привата где зачисления или нужно какие-то особые документы?
мониторят суми більше 50т грн, тому варто казати, аби вам робили два платежі, 20т і 30т, наприклад.
Скажите вы через ФОП этот доход прогоняете или просто получали из США на личную карту и не заморачивались?
Если через ФОП, то попросят декларацию ФОП. Если не заморачивались и на личную карту получали, то попросят декларацию физлица
Если через ФОП, то попросят декларацию ФОП. Если не заморачивались и на личную карту получали, то попросят декларацию физлица
А яким боком А-Банк (Акцент-банк) до націоналізованого Альфа-Банку (нині Сенс банк)?
Це експертна думка з дивану?)))))
Це експертна думка з дивану?)))))
9
У меня как раз моно. Вот вообще не помню чтобы о таком спрашивали. И что я там указывала. Интересно, в приложении нигде нельзя увидеть?
А если ничего не предоставлять и просто пользоваться картами других банков? Они обо мне не забудут?
Движения по карте ФОП еще хоть как-то можно обосновать, но если мне муж просто кладет на мою кредитку деньги, какие я в этом случае документы представлю 🤪
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу