Попала под фин мониторинг

Question

КоКоКоКоКоКо...• 27 июля 2024

Попала под фин мониторинг

Сегодня пришло уведомление, что А-банк ограничил пользование картой пока не предоставлю документы откуда деньги. Я превысила месячный лимит на 5000 грн обычного. Кто знает, у других банков, картами которых я пользуюсь, я тоже теперь на прицеле?

показать весь текст

5

132 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Ще з цiкавого

Какой банк в Польше самый лояльный к украинцам? PKO? +26 Девочки, у кого аккаунт Payoneer (укр.регистрации), а вы сейчас в Европе +7 Цікаво, а у вас відділення Приват банку працюють при відключеннях? Київ +13 Картка монобанка +15 Приватбанк, что это могло быть? +47 Мне зачислились на карту случайные деньги +169 Заканчивается срок действия карты +13 В Монобанк пришло уведомление указать источник дохода +54 Вам приходят деньги на карту просто так ? +62 Альфа банк Сенс банк борг по кредиту +33

Сейчас читают!

Как вы относитесь к поступку спортсмена?9+659 Поздравляем Петра Алексеевича с победой на Советчице в двух турах!+581 Мне страшного от всего происходящего в Украине. Но ещё страшнее 5+305 После сколько сыну позорно жить с мамой?+291 А кто видел интимное видео Тополи?14+2514 Чи лоханулася я з вибором освіти?3+243 Анализ ИИ переезда в ЕС+221

Answer 1 · 2024-07-27T23:53:11+02:00

Ответ дляБарбітта

Подскажите пожалуйста, если предоставить рабочий контракт, банк не просит декларацию по этому доходу? Не передает дальше информацию в налоговую?

Нет, выписки и контракта рабочего должно быть достаточно. Но конечно за каждый банк отвечать не могк
Банк не налоговая, у него и так куча задач по законодательству

Answer 2 · 2024-07-27T23:53:37+02:00

Ответ дляМорковна

Подскажите подробнее пожалуйста где найти можно

Если у вас монобанк, то в верхнем левом углу нажимаете на иконку и там будет пункт - особисті данні, там уже легко найдете.

Answer 3 · 2024-07-27T23:55:11+02:00

Ответ дляиз желе я

Если у вас монобанк, то в верхнем левом углу нажимаете на иконку и там будет пункт - особисті данні, там уже легко найдете.

Дякую вам, знайшла

Answer 4 · 2024-07-27T23:55:42+02:00

Ответ дляНаливайКа

А что посоветуете, если прижмут за получение безвозвратной фин помощи от далёкого родственника? Несколько платежей. Тут никаких доков нельзя предоставить (

Ну если это родственник всегда можно подтвердить родство
Но все индивидуально, помощь из-за войны и т д

Answer 5 · 2024-07-27T23:57:23+02:00

Ответ дляНовопоштинская

Ну если это родственник всегда можно подтвердить родство
Но все индивидуально, помощь из-за войны и т д

Спасибо

Answer 6 · 2024-07-28T00:00:57+02:00

Ответ дляНесу добро людям

По закону не більше 50 000 грн

400 тыс грн по закону

Answer 7 · 2024-07-28T00:44:17+02:00

Ответ дляСМСница

не просто стрьомна, а це рос Альфа-банк відомого кацапського олігарха фрідмана, навіщо ним користуватися? є приват, є моно, є інші

Альфа це тепер Сенс банк. Я чогось думала, що А-банк від приватна. Пішла погуглю.

Answer 8 · 2024-07-28T01:44:35+02:00

Ответ для75В

Ну так поделитесь))) Секретом))

Ну, мабуть, якщо контрагент пише щось на кшалт ’повернення боргу’)

Answer 9 · 2024-07-28T09:25:34+02:00

Ответ дляСвисток ля-минор

Ні, не бачить. Запевняю вас, що не бачить рахунків в інших банках, якщо з цих рахунків не надходили кошти або якщо людина не перераховувала на свій рахунок в іншому банку.

я в банке работаю, при открытии счета-вываливаливются все открытые счета

Answer 10 · 2024-07-28T09:42:44+02:00

Ответ длявсемВсёИмного

400 тыс грн по закону

Я помилилась, це обмін валюти в місяць не більше 50 000 грн😂

Answer 11 · 2024-07-28T10:33:16+02:00

Ответ дляБарбітта

Договір позики безвідсотковий і безповоротний з родичем можна намалювати

Позика передбачає повернення.
Безповоротна позика це щось фантастичне.

Можливо ви мали на увазі допомогу, яку можна не повертати. Але там можуть бути податки, якщо це не родичі

Answer 12 · 2024-07-28T15:15:13+02:00

Ответ дляMs. Сама прямота

видит ..crs.. почему так интенсивно Украина вошла
вопрос небольшого времени...финансовіе счета физ.лиц прозрачны

3,14здеж, во первых, еще не было прецндента что налоговая словила фрилансера с деньгами на PayPal, Wise, во вторых, в США есть такое понятие как банковская тайна, а в третьих максимум чего они могут добиться - это обмен информацией что на какого-то есть открытый счет и все, а сколько там - Х.З. и это только информирование - что не имеет юр.силы от слова никакой

Попала под фин мониторинг

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!