Система фін моніторінга заблокувала карту

Question

Г@Л@В@ломка• 16 февраля 2025

Система фін моніторінга заблокувала карту

14 лютого було надходження 9(!!!!) тис від 5 різних отримувачів , ввечері карта заблоковано, дзвоню в банк , питаю, кажуть система фін моніторінга заблокувала карти і причини . Треба писати пояснювального листа з дія підписом , потім розглядають і вирішують
Це взагалі нормально 9 тис

показать весь текст

1

4

19

116 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Answer 1 · 2025-02-16T13:15:53+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Для государства нет ничего невозможного. Особенно для нашего

Потихоньку готовятся к этому. Будет только безнал, или электронные деньги. Социальный рейтинг, каждый под колпаком у государства и все такое.

Хвати сериалы смотреть, или хоть не несите это в люди )))

Answer 2 · 2025-02-16T13:16:10+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Государство запретит, очень просто.

Та да, введуть своє е-гривну і закончик, про заборону готівки, це абсолютно реальна ситуація, бо так можна всіх контролювати, але є одне маленьке питаннячко, що робити зі ’своїми’ краденими мільйонами, на які вони ціли квартири орендують.

Answer 3 · 2025-02-16T13:16:37+02:00

Ответ дляМорская свинка

Хвати сериалы смотреть, или хоть не несите это в люди )))

Я не смотрю сериалы. Посмотрим дальше, кто был прав, а кто нет.

Answer 4 · 2025-02-16T13:16:45+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Украина передовая по многим вопросам.

Ага😂 особенно по миграции

Answer 5 · 2025-02-16T13:17:15+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Для государства нет ничего невозможного. Особенно для нашего

Потихоньку готовятся к этому. Будет только безнал, или электронные деньги. Социальный рейтинг, каждый под колпаком у государства и все такое.

Это просто фантастика.На такие вещи у Украины нет денег,и не будет ещё очень долго.В Экономической правде были подробные расчеты для полного перехода на безнал.Это нереально.К тому же по закону должен существовать альтернативный способ оплаты товаров первой необходимости,а не один единственный.Локаут,блекаут,и вся цифра летит к чертям.

Answer 6 · 2025-02-16T13:17:16+02:00

Ответ дляиз желе я

Та да, введуть своє е-гривну і закончик, про заборону готівки, це абсолютно реальна ситуація, бо так можна всіх контролювати, але є одне маленьке питаннячко, що робити зі ’своїми’ краденими мільйонами, на які вони ціли квартири орендують.

Что-то придумают. Себя они не обидят.

Answer 7 · 2025-02-16T13:17:49+02:00

Ответ дляиз желе я

Ви впевнен і про б/у одяг, потім розкажуть, що 23% з доходу від продажу б/у шмаття не сплатив, краще вже поворотна фінансова допомога.

І взагалі незаконна підприємницька діяльність, штраф 34 тищи.
З них станеться...
А всякі там прокурори з мільйонами готівкою в іншій кімнаті - то не доказово, і відчепіться від невинної чесної людини.

Answer 8 · 2025-02-16T13:18:03+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Государство запретит, очень просто.

Пан Гетьманцев, это Вы?

Answer 9 · 2025-02-16T13:18:06+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Что-то придумают. Себя они не обидят.

Ну так, як з пенсіями для суддів, у всіх обмеження є , а для Кивалова і суддів немає, у них пенсіїї від 250 000.

Answer 10 · 2025-02-16T13:18:07+02:00

Ответ дляВидящие_помогите

Впервые слышу.

Можно подумать, что вы про все банки слышали. Уверена, что кроме Привата, Ощада и еще пары крупных банков других и не слышали. А банк существует с 93 года

Answer 11 · 2025-02-16T13:19:48+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Государство запретит, очень просто.

Ну будемо доларами/євро розраховуватися, ділов-то.
Готівку неможливо заборонити, все рівно якийсь аналог знайдеться, щось нове сформується.

Answer 12 · 2025-02-16T13:20:22+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Что-то придумают. Себя они не обидят.

Так им и сейчас нормально. Щипают все категории населения и норм. Зачем им гемор с запретом нала .

Answer 13 · 2025-02-16T13:20:26+02:00

Ответ дляТільки не про гроші

Ну вот как-то не блокируют. У меня контрагенты принимают оплату и на ФОПовские счета и на обычные личные карты. Суммы там мама не горюй и это тянется десятилетиями. И не блокируют же.

Так фопи платять податки. Якщо по фоп+ особисті кошти не проходить більше норми по фопу цієї групи, то нікого не дьоргають.

Answer 14 · 2025-02-16T13:20:39+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Украина передовая по многим вопросам.

В плане коррупции мы впереди планеты всей. А коррупционеры очень любят нал.под матрасом)

Answer 15 · 2025-02-16T13:22:25+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Для государства нет ничего невозможного. Особенно для нашего

Потихоньку готовятся к этому. Будет только безнал, или электронные деньги. Социальный рейтинг, каждый под колпаком у государства и все такое.

Це було вже в срср, і все рівно люди і валюту тихцем міняли, і торгували, і що завгодно.
Перекрити живий ринок нереально.

Answer 16 · 2025-02-16T13:22:41+02:00

Ответ дляМая твая не панимать

Все это приведет к тому, что банки будут терять клиентов.
Потому что подтверждение каждого перевода на 1000 грн это абсурд. Они переигрывают, в итоге люди перейдут на нал.

Ну попробуйте у юр.лица купить за нал что-то оптом, те же учебники или рабочие тетради.

Answer 17 · 2025-02-16T13:23:23+02:00

Ответ дляВодійка хімарса

Так, це можливо. Подивіться закон про фінмон - там не тільки великі суми контролюються. Частина про малі надходження виписана незрозуміло, там виходить, що блоканути можуть по ’велінню лівої п´ятки’.

Нема в законі такого .
Самі читайте.

Answer 18 · 2025-02-16T13:23:55+02:00

Ответ дляиз желе я

Та да, введуть своє е-гривну і закончик, про заборону готівки, це абсолютно реальна ситуація, бо так можна всіх контролювати, але є одне маленьке питаннячко, що робити зі ’своїми’ краденими мільйонами, на які вони ціли квартири орендують.

Теж влучне зауваження! Заборонити готівку, це ж собі в ногу вистрелити фактично.

Answer 19 · 2025-02-16T13:25:37+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Нал запретят скоро. Да и кто будет переходить, вы почитайте темы здесь, люди пользуются только картами и наличку уже сто лет в руках не держали.

Как раз читаю темы на советчице. Например про продажу квартир за наличную валюту. По закону вообще-то запрещено, но по факту большинство у нотариуса передает валюту. Некоторые отслюнявливают банку процент и получают бумаги, что деньги от продажи зашли на счёт в грн, потом в пределах лимитов куплена валюта . И вуаля, готовый пакет для вывоза валюты заграницу)

Answer 20 · 2025-02-16T13:25:43+02:00

Снегопадка• 16 февраля 2025

80

Я думаю що проблема не в 9т грн .
Признавайтесь )

10

1

Answer 21 · 2025-02-16T13:25:57+02:00

Ответ дляиз желе я

Я очікувала, що суми до 150 000 хоча б не будуть блокувати, ну має ж бути якась нижня межа, яка нікого не цікавить, яка вже там прям фінансова оборутка про ті 9000, що потрібно папірці носити.

У нас когда-то блоканули платеж в размере 200 с чем-то грн, потому что в назначении платежа была указана фамилия человека, которая совпадала с фамилией в санкционных списках. Просили у клиента уточнение данных, клиент психовал. А банки за такие платежи могут натянуть за нарушение финмона мо самое не могу.

Answer 22 · 2025-02-16T13:26:14+02:00

Ответ дляЗлюка бобер

Надо писать назначение платежа, но подарок писать нельзя, тогда надо заплатить налог. В вашем случае можно было написать ’сбор на бухло или на пьянку’, единичный перевод ’возврат долга’. Я сейчас пишу перевод с моей карты на мою карту или перевод мужу например.

Подскажите пожалуйста, с какой суммы уже надо писать назначение платежа? Если перевод со своей на свою карту.. например

Answer 23 · 2025-02-16T13:27:17+02:00

Ответ дляОбижулька

Это просто фантастика.На такие вещи у Украины нет денег,и не будет ещё очень долго.В Экономической правде были подробные расчеты для полного перехода на безнал.Это нереально.К тому же по закону должен существовать альтернативный способ оплаты товаров первой необходимости,а не один единственный.Локаут,блекаут,и вся цифра летит к чертям.

Про неработающие реестры и полный паралич сделок с недвигой и прочих уже забыли )

Answer 24 · 2025-02-16T13:28:14+02:00

Море_море_я_скучаю• 16 февраля 2025

84

Дело не в 9 тыс. А в месяц сколько было ? До 50 тыс вроде можно.

1

6

Answer 25 · 2025-02-16T13:29:07+02:00

Ответ дляМоре_море_я_скучаю

Подскажите пожалуйста, с какой суммы уже надо писать назначение платежа? Если перевод со своей на свою карту.. например

Со своей на свою пофиг все.
Так и пишете ’переказ на власний рахунок’

Answer 26 · 2025-02-16T13:29:32+02:00

Ответ дляіронічна антитеза

Ну попробуйте у юр.лица купить за нал что-то оптом, те же учебники или рабочие тетради.

Не вопрос, есть оптовые базы, где можно купить за нал.
Ну и 7 км очень любит нал) ещё ни один продавец на 7 км не отказался от наличных)

Answer 27 · 2025-02-16T13:32:09+02:00

Ответ дляМоре_море_я_скучаю

Дело не в 9 тыс. А в месяц сколько было ? До 50 тыс вроде можно.

Можно. Если нет признаков сомнительных, с точки зрения государства, операций;))))

Answer 28 · 2025-02-16T13:35:33+02:00

Ответ дляМая твая не панимать

Не вопрос, есть оптовые базы, где можно купить за нал.
Ну и 7 км очень любит нал) ещё ни один продавец на 7 км не отказался от наличных)

Вся Украина будет закупаться на 7м километре? Не смешите. Раз люди сбрасываются на покупку тех же тетрадей, значит хотят купить дешевле либо у официального дилера либо у издателя. Нафиг нормальному юрику продавать за нал?

Answer 29 · 2025-02-16T13:38:05+02:00

Ответ дляЧеширская кошечка

Украина передовая по многим вопросам.

Вот когда передовая Украина сможет обеспечить устойчивым интернетом все самые далекие села, тогда можно будет говорить об отмене нала. Уже когда-то пытались внедрить выплату пенсий только на карточки, ничего не вышло.

Answer 30 · 2025-02-16T13:42:16+02:00

Ответ дляМеломанка Маланка

Потому что не надо всякими левыми сомнительными банками пользоваться . Туда же пумб и прочая фигня где сервиса 0 зато не дают нормально банковскими возможностями пользоваться и чуть что блокируют . В пумбе знакомой муж на подарок перевел 15 000, теперь отсуживают эти деньги через суд у банка который их заблокировал и причем видно что муж переводил

Я за пумб писала,что конченный банк . Меня тапками закидали.

Система фін моніторінга заблокувала карту

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!

Благотворительность!